Um tribunal do Brooklyn planeja processar o filho de um ex-presidente panamenho por lavagem de dinheiro no sábado, resultado de um caso de extradição que, segundo os promotores, representava uma fuga furtiva para as Bahamas, credenciais diplomáticas falsas e um jato particular parado em uma pista na Guatemala.
O réu, Ricardo Alberto Martinelli Linares, estava capturado na Guatemala no ano passado com seu irmão e indiciado em fevereiro. Ele foi extraditado para os Estados Unidos na sexta-feira e enfrentará acusações no Tribunal Distrital dos EUA em Brooklyn, dizem os promotores.
Os casos contra Martinelli Linares e seu irmão estão ligados à investigação mais ampla do governo dos Estados Unidos sobre a Odebrecht, um conglomerado de construção brasileiro que, segundo promotores, pagou quase US $ 800 milhões em subornos a autoridades e partidos políticos em vários países. Em 2016, a Odebrecht e sua empresa petroquímica afiliada, Braskem, se confessaram culpados de acusações federais de suborno no tribunal do Distrito Leste e concordaram em pagar pelo menos US $ 3,5 bilhões em penalidades.
O outro irmão Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares, 39, foi extraditado para os Estados Unidos mês passado e se declarou culpado no Tribunal da Comarca Oriental na semana passada para lavar US $ 28 milhões como parte do esquema da Odebrecht. Ele pode cumprir até 20 anos de prisão.
O pai dos irmãos, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, 69, governou o Panamá de 2009 a 2014 e disse que poderá se candidatar à presidência novamente em 2024. Quatro anos após deixar o cargo, ele foi extraditado dos Estados Unidos ao Panamá para enfrentar acusações relacionadas a um esquema de escuta telefônica ilegal que os promotores disseram que ele havia conduzido durante o mandato. Uma corte panamenha absolveu-o dessas acusações no mês passado.
Os promotores federais disseram em uma carta a um juiz do Distrito Leste na noite de sexta-feira que Ricardo Alberto Martinelli Linares havia sido indiciado por conspiração para lavar dezenas de milhões de dólares em subornos “em nome de um parente próximo que era um alto funcionário do governo em Panamá ”de 2009 a 2014. Os promotores usaram linguagem semelhante no caso de seu irmão.
A carta de sexta-feira não menciona o nome do ex-presidente.
Promotores americanos acusaram os irmãos Martinelli, residentes no Panamá e na Itália, de esconder recursos do esquema da Odebrecht em parte por meio de transações financeiras feitas por meio de bancos americanos, alguns deles em Nova York. O governo panamenho também os procurou por envolvimento no esquema.
Durante anos após a confissão de culpa da Odebrecht em 2016, dizem os promotores dos EUA, os irmãos Martinelli se reuniram com autoridades americanas para discutir o caso e, eventualmente, a logística de possíveis acordos de confissão de culpa.
Mas em junho de 2020, os irmãos partiram para as Bahamas, viajando em um “navio desconhecido” e escapando dos controles de fronteira dos Estados Unidos, disseram os promotores em sua carta na sexta-feira.
Nas Bahamas, os irmãos, junto com a esposa e os filhos de Luis Martinelli Linares, embarcaram em um avião particular e voaram para o Panamá, informaram os promotores. Mas a aeronave foi recusada devido a restrições de viagem relacionadas à pandemia, então eles voaram para a Costa Rica e depois para El Salvador – exatamente quando o tribunal federal do Distrito Leste estava emitindo mandados de prisão.
Os irmãos então viajaram de Uber da capital de El Salvador, San Salvador, para a fronteira com a Guatemala, disseram os promotores. Na época, a Guatemala não permitia visitantes, mas os irmãos conseguiram entrar se apresentando falsamente como funcionários do Parlamento Centro-Americano.
Os irmãos mais tarde obtiveram autorização humanitária de emergência do ministro da Saúde do Panamá para entrar no país, disseram os promotores. Mas por volta de 6 de julho, eles foram presos em um aeroporto na Cidade da Guatemala enquanto tentavam embarcar no jato particular da família e voar para o Panamá.
Representantes dos irmãos Martinelli não puderam ser encontrados para comentar o assunto na sexta-feira.
Luis Enrique Martinelli Linares, que foi extraditado para os Estados Unidos no mês passado e se confessou culpado de acusações de lavagem de dinheiro na semana passada, está detido enquanto aguarda a sentença em maio de 2022, disseram os promotores.
Em sua carta na sexta-feira ao juiz Robert M. Levy, uma equipe de promotores liderados por Breon S. Peace, o procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, descreveu Ricardo Alberto Martinelli Linares como “um risco de voo substancial e comprovado”.
“Dadas as ações de Ricardo Martinelli Linares nos últimos anos, está claro que ele fará de tudo para evitar um processo nos Estados Unidos e retornar ao Panamá, mesmo apesar das diferentes acusações criminais pendentes contra ele naquele país”, disseram os promotores.
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