Esses vigaristas do COVID estão recebendo um golpe de justiça.
Quase US $ 100 bilhões dos fundos de ajuda da COVID foram fraudados nos Estados Unidos desde o início da pandemia, anunciou o Serviço Secreto na terça-feira, acrescentando que há quase 1.000 investigações separadas sobre essas fraudes financeiras surpreendentes.
Dois atletas de alto nível já foram algemados pelo crime: a patinadora olímpica americana Allison Marie Baver é acusada de roubar US $ 10 milhões, assim como o ex-receptor do New York Jets e ex-milionário Kenbrell Thompkins, cujos danos chegam a centenas de milhares.
Também tem havido muitos criminosos do “Joe médio” sendo pegos depois de gastar sua grana generosa em compras triviais, como carros chamativos ou raros, cartas de Pokémon de cinco dígitos (ambos verdadeiros, exemplos reais, infelizmente). Tenho que pegar todos, certo?
Um grupo de dingbats traiçoeiros no Brooklyn foi até mesmo descoberto depois de posar online com cerca de US $ 2 milhões em fundos de ajuda mal gerados.
Continue lendo para os mais ridículos e flagrantes golpistas de alívio da COVID que foram pegos – até agora.
Medalha de bronze Allison Marie Baver
O gelo está ficando muito fino para este ex-patinador olímpico.
Baver, de 41 anos – que conquistou medalha pela equipe feminina de revezamento de 3.000 metros dos EUA durante os jogos de Vancouver em 2010 – foi denunciada na semana passada por acusações de lavagem de dinheiro e oito acusações de fazer uma declaração falsa a um banco após supostamente fraudar uma estimativa $ 10 milhões de fundos COVID, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Utah. Ela se inscreveu para oito empréstimos do Programa de Proteção ao Salário em abril de 2020, buscando US $ 10 milhões para sua produtora, Allison Baver Entertainment, que fundou em 2019, dois anos depois de sua aposentadoria no skate.
Baver supostamente BS’d o governo a acreditar que ela tinha uma folha de pagamento mensal de US $ 4,7 milhões, enquanto na verdade ela não tinha nenhum, de acordo com documentos do tribunal. Ela também afirmou ter empregado entre 100 e 430 pessoas, o que os federais alegam serem falsos.
Baver também transferiu US $ 150.000 para outra produtora, por trás do filme de Ted Bundy, lançado em agosto, “No Man of God”, um filme em que ela participou, KTSU relatado.
Os promotores pretendem fazer com que Baver perca cerca de US $ 9,7 milhões de seus fundos. Ela também pode cumprir 40 anos de prisão se for condenada em todas as acusações, de acordo com a KTSU. Ela deve ser processada em 18 de janeiro de 2022.
New York Jet Kenbrell Thompkins
Parece que ele deixou a bola cair.
O ex-wide receiver da Jets Kenbrell Thompkins se confessou culpado de uma acusação de fraude de dispositivo de acesso não autorizado – roubo de cartões bancários ou de crédito – e uma acusação de fraude de identidade agravada em outubro passado. Ele supostamente roubou a identidade de vários residentes da Flórida para se candidatar aos benefícios de desemprego do COVID enquanto estava na Califórnia. Thompkins recebeu então $ 300.000 em cartões de débito sob falsos pretextos, que foram enviados para um endereço no sul da Flórida que ele usava, de acordo com a Associated Press.
A AP também informou que ele retirou cerca de US $ 230.000 desses fundos em vários caixas eletrônicos no condado de Miami-Dade. Thompkins – que passou uma temporada monótona de 2015 com Gang Green – está programado para ser sentenciado em 6 de janeiro e pode pegar até 12 anos de prisão.
Homem do Brooklyn preso depois de gastar US $ 2 milhões em carros chamativos
Viver a vida na via rápida nem sempre leva você aonde você quer ir.
Leon Miles, um homem de 51 anos do Brooklyn, foi preso por arrecadar cerca de US $ 2 milhões em fundos PPP que supostamente alimentaram sua ânsia por carros de luxo, de acordo com promotores federais.
Depois que o empréstimo perdoável de $ 1.904.593 atingiu a conta bancária pessoal de Miles, ele retirou centenas de milhares nos próximos dias, gastando $ 250.000 em um Bentley Continental branco de 2020 com quem ele posou no Instagram e $ 100.000 em um Cadillac Escalade 2020, alegou a acusação.
O empréstimo foi aprovado depois que Miles alegou que tinha uma folha de pagamento mensal de $ 768.838, usada para empregar 50 pessoas por meio de sua empresa 114 Macon LLC, indicaram documentos judiciais.
Na verdade, Miles não tinha renda tributável, sua empresa não havia apresentado uma única declaração de imposto de renda e não informou o pagamento de salários em 2019. O endereço listado para o suposto negócio também era o de sua casa, revelaram os documentos.
Se condenado, Miles pode cumprir 30 anos na prisão.
Grupo de jovens de oito pessoas do Brooklyn posa com milhões roubados online
O conselho de toda uma vida de “cuidado com o que você posta nas redes sociais” voltou a incomodar esses amigos do Brooklyn.
Bryan Abraham, 18, Carlos Vazquez, 20, Angel Cabrera, 18, Gianni Stewart, 19, Andre Ruddock, 25, Seth Golding, 18, Armani Miller, 24, e Johan Santos, 19, foram indiciados em tribunal federal em maio passado por conspiração para cometer fraude de dispositivo de acesso, supostamente roubando US $ 2 milhões em fundos do COVID, que eles também colocaram em fotos online – agora usados como evidência pelos federais.
De acordo com os papéis do tribunal, depois de roubar informações pessoais de pessoas em programas de assistência COVID, o grupo supostamente começou a canalizar dinheiro para suas próprias contas bancárias e retirou o dinheiro em todo Brooklyn e Queens de junho de 2020 a abril de 2021.
Eles foram pegos com 100 cartões de débito do KeyBank em nome de outras pessoas, os quais foram usados para fazer saques em massa nos caixas eletrônicos da Capital One em South Brooklyn’s Flatlands e em outros locais em Eastern Queens, indicam imagens de vigilância e documentos judiciais.
Como se as fotos de metade do grupo exibindo os fundos em fotos de mídia social não fossem suficientes, eles também usaram os mesmos endereços e números de celular em várias das falsas alegações, de acordo com a promotoria.
Homem de NJ ganha tempo por roubar meio milhão em PPP
No início deste mês, Bernard Lopez, um homem de 40 anos de Sayreville, NJ, foi condenado a dois anos e meio de prisão por receber fundos PPP para um negócio falso e também por depositar um cheque do tesouro de $ 211.886, que era roubado e alterado, de acordo com os promotores.
Lopez entrou com o empréstimo PPP falso em junho de 2020, alegando que sua empresa fantasma empregava 25 pessoas e tinha uma folha de pagamento mensal de aproximadamente $ 192.000 em despesas. Ele recebeu $ 481.502 de um credor e aplicou os fundos para uso pessoal, informou a promotoria.
Depois que várias agências de aplicação da lei o rastrearam na Flórida durante julho de 2020, ele foi trazido de volta a Nova Jersey para ser julgado.
Lopez também foi condenado a três anos de liberdade supervisionada e ordenou a restituição de $ 137.000. Ele também perderá os $ 481.502, de acordo com as autoridades.
O homem da Geórgia gastou US $ 57 mil de alívio em um card raro de Pokémon
Nem mesmo a Equipe Rocket iria descer tão baixo.
Vinath Oudomsine, de Dublin, Geórgia, foi preso após usar $ 57.789 de seu empréstimo de desastre econômico para comprar um card Pokémon exclusivo, de acordo com papéis do tribunal federal a partir de outubro.
Ele é acusado de se candidatar falsamente para o empréstimo para pequenas empresas EIDL em julho de 2020, onde Oudomsine afirmou que opera uma empresa desde 2018 com US $ 235.000 em receita e 10 funcionários em folha de pagamento.
De boa fé, a Small Business Administration depositou $ 85.000 em sua conta bancária apenas um mês depois.
Os promotores alegam que em janeiro passado, Oudomsine usou uma boa parte do dinheiro para adquirir um card Pokémon sem nome que provavelmente causou inveja aos colecionadores de cartas de todos os lugares.
Oudomsine pode cumprir 20 anos de prisão federal e pode ser multado em US $ 250.000.
O homem do Texas usou $ 1,6 milhão indevidamente na Lamborghini; Rolex
Não espere nenhuma misericórdia aqui.
Em novembro, Lee Price III, um texano de 30 anos, foi condenado a mais de nove anos de prisão depois de usar US $ 1,6 milhão em dinheiro de socorro para comprar um Lamborghini Urus, um caminhão Ford F-350 e um relógio Rolex, de acordo com o Departamento de Justiça.
Price, que se confessou culpado de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em setembro, foi originalmente premiado com o dinheiro falsificando empréstimos PPP, relatou o DOJ.
Ele também alterou as despesas com folha de pagamento e a quantidade de funcionários em três empresas separadas e não identificadas.
Até agora, o Departamento de Justiça recuperou mais de US $ 700.000 dos fundos emitidos indevidamente.
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Esses vigaristas do COVID estão recebendo um golpe de justiça.
Quase US $ 100 bilhões dos fundos de ajuda da COVID foram fraudados nos Estados Unidos desde o início da pandemia, anunciou o Serviço Secreto na terça-feira, acrescentando que há quase 1.000 investigações separadas sobre essas fraudes financeiras surpreendentes.
Dois atletas de alto nível já foram algemados pelo crime: a patinadora olímpica americana Allison Marie Baver é acusada de roubar US $ 10 milhões, assim como o ex-receptor do New York Jets e ex-milionário Kenbrell Thompkins, cujos danos chegam a centenas de milhares.
Também tem havido muitos criminosos do “Joe médio” sendo pegos depois de gastar sua grana generosa em compras triviais, como carros chamativos ou raros, cartas de Pokémon de cinco dígitos (ambos verdadeiros, exemplos reais, infelizmente). Tenho que pegar todos, certo?
Um grupo de dingbats traiçoeiros no Brooklyn foi até mesmo descoberto depois de posar online com cerca de US $ 2 milhões em fundos de ajuda mal gerados.
Continue lendo para os mais ridículos e flagrantes golpistas de alívio da COVID que foram pegos – até agora.
Medalha de bronze Allison Marie Baver
O gelo está ficando muito fino para este ex-patinador olímpico.
Baver, de 41 anos – que conquistou medalha pela equipe feminina de revezamento de 3.000 metros dos EUA durante os jogos de Vancouver em 2010 – foi denunciada na semana passada por acusações de lavagem de dinheiro e oito acusações de fazer uma declaração falsa a um banco após supostamente fraudar uma estimativa $ 10 milhões de fundos COVID, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Utah. Ela se inscreveu para oito empréstimos do Programa de Proteção ao Salário em abril de 2020, buscando US $ 10 milhões para sua produtora, Allison Baver Entertainment, que fundou em 2019, dois anos depois de sua aposentadoria no skate.
Baver supostamente BS’d o governo a acreditar que ela tinha uma folha de pagamento mensal de US $ 4,7 milhões, enquanto na verdade ela não tinha nenhum, de acordo com documentos do tribunal. Ela também afirmou ter empregado entre 100 e 430 pessoas, o que os federais alegam serem falsos.
Baver também transferiu US $ 150.000 para outra produtora, por trás do filme de Ted Bundy, lançado em agosto, “No Man of God”, um filme em que ela participou, KTSU relatado.
Os promotores pretendem fazer com que Baver perca cerca de US $ 9,7 milhões de seus fundos. Ela também pode cumprir 40 anos de prisão se for condenada em todas as acusações, de acordo com a KTSU. Ela deve ser processada em 18 de janeiro de 2022.
New York Jet Kenbrell Thompkins
Parece que ele deixou a bola cair.
O ex-wide receiver da Jets Kenbrell Thompkins se confessou culpado de uma acusação de fraude de dispositivo de acesso não autorizado – roubo de cartões bancários ou de crédito – e uma acusação de fraude de identidade agravada em outubro passado. Ele supostamente roubou a identidade de vários residentes da Flórida para se candidatar aos benefícios de desemprego do COVID enquanto estava na Califórnia. Thompkins recebeu então $ 300.000 em cartões de débito sob falsos pretextos, que foram enviados para um endereço no sul da Flórida que ele usava, de acordo com a Associated Press.
A AP também informou que ele retirou cerca de US $ 230.000 desses fundos em vários caixas eletrônicos no condado de Miami-Dade. Thompkins – que passou uma temporada monótona de 2015 com Gang Green – está programado para ser sentenciado em 6 de janeiro e pode pegar até 12 anos de prisão.
Homem do Brooklyn preso depois de gastar US $ 2 milhões em carros chamativos
Viver a vida na via rápida nem sempre leva você aonde você quer ir.
Leon Miles, um homem de 51 anos do Brooklyn, foi preso por arrecadar cerca de US $ 2 milhões em fundos PPP que supostamente alimentaram sua ânsia por carros de luxo, de acordo com promotores federais.
Depois que o empréstimo perdoável de $ 1.904.593 atingiu a conta bancária pessoal de Miles, ele retirou centenas de milhares nos próximos dias, gastando $ 250.000 em um Bentley Continental branco de 2020 com quem ele posou no Instagram e $ 100.000 em um Cadillac Escalade 2020, alegou a acusação.
O empréstimo foi aprovado depois que Miles alegou que tinha uma folha de pagamento mensal de $ 768.838, usada para empregar 50 pessoas por meio de sua empresa 114 Macon LLC, indicaram documentos judiciais.
Na verdade, Miles não tinha renda tributável, sua empresa não havia apresentado uma única declaração de imposto de renda e não informou o pagamento de salários em 2019. O endereço listado para o suposto negócio também era o de sua casa, revelaram os documentos.
Se condenado, Miles pode cumprir 30 anos na prisão.
Grupo de jovens de oito pessoas do Brooklyn posa com milhões roubados online
O conselho de toda uma vida de “cuidado com o que você posta nas redes sociais” voltou a incomodar esses amigos do Brooklyn.
Bryan Abraham, 18, Carlos Vazquez, 20, Angel Cabrera, 18, Gianni Stewart, 19, Andre Ruddock, 25, Seth Golding, 18, Armani Miller, 24, e Johan Santos, 19, foram indiciados em tribunal federal em maio passado por conspiração para cometer fraude de dispositivo de acesso, supostamente roubando US $ 2 milhões em fundos do COVID, que eles também colocaram em fotos online – agora usados como evidência pelos federais.
De acordo com os papéis do tribunal, depois de roubar informações pessoais de pessoas em programas de assistência COVID, o grupo supostamente começou a canalizar dinheiro para suas próprias contas bancárias e retirou o dinheiro em todo Brooklyn e Queens de junho de 2020 a abril de 2021.
Eles foram pegos com 100 cartões de débito do KeyBank em nome de outras pessoas, os quais foram usados para fazer saques em massa nos caixas eletrônicos da Capital One em South Brooklyn’s Flatlands e em outros locais em Eastern Queens, indicam imagens de vigilância e documentos judiciais.
Como se as fotos de metade do grupo exibindo os fundos em fotos de mídia social não fossem suficientes, eles também usaram os mesmos endereços e números de celular em várias das falsas alegações, de acordo com a promotoria.
Homem de NJ ganha tempo por roubar meio milhão em PPP
No início deste mês, Bernard Lopez, um homem de 40 anos de Sayreville, NJ, foi condenado a dois anos e meio de prisão por receber fundos PPP para um negócio falso e também por depositar um cheque do tesouro de $ 211.886, que era roubado e alterado, de acordo com os promotores.
Lopez entrou com o empréstimo PPP falso em junho de 2020, alegando que sua empresa fantasma empregava 25 pessoas e tinha uma folha de pagamento mensal de aproximadamente $ 192.000 em despesas. Ele recebeu $ 481.502 de um credor e aplicou os fundos para uso pessoal, informou a promotoria.
Depois que várias agências de aplicação da lei o rastrearam na Flórida durante julho de 2020, ele foi trazido de volta a Nova Jersey para ser julgado.
Lopez também foi condenado a três anos de liberdade supervisionada e ordenou a restituição de $ 137.000. Ele também perderá os $ 481.502, de acordo com as autoridades.
O homem da Geórgia gastou US $ 57 mil de alívio em um card raro de Pokémon
Nem mesmo a Equipe Rocket iria descer tão baixo.
Vinath Oudomsine, de Dublin, Geórgia, foi preso após usar $ 57.789 de seu empréstimo de desastre econômico para comprar um card Pokémon exclusivo, de acordo com papéis do tribunal federal a partir de outubro.
Ele é acusado de se candidatar falsamente para o empréstimo para pequenas empresas EIDL em julho de 2020, onde Oudomsine afirmou que opera uma empresa desde 2018 com US $ 235.000 em receita e 10 funcionários em folha de pagamento.
De boa fé, a Small Business Administration depositou $ 85.000 em sua conta bancária apenas um mês depois.
Os promotores alegam que em janeiro passado, Oudomsine usou uma boa parte do dinheiro para adquirir um card Pokémon sem nome que provavelmente causou inveja aos colecionadores de cartas de todos os lugares.
Oudomsine pode cumprir 20 anos de prisão federal e pode ser multado em US $ 250.000.
O homem do Texas usou $ 1,6 milhão indevidamente na Lamborghini; Rolex
Não espere nenhuma misericórdia aqui.
Em novembro, Lee Price III, um texano de 30 anos, foi condenado a mais de nove anos de prisão depois de usar US $ 1,6 milhão em dinheiro de socorro para comprar um Lamborghini Urus, um caminhão Ford F-350 e um relógio Rolex, de acordo com o Departamento de Justiça.
Price, que se confessou culpado de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em setembro, foi originalmente premiado com o dinheiro falsificando empréstimos PPP, relatou o DOJ.
Ele também alterou as despesas com folha de pagamento e a quantidade de funcionários em três empresas separadas e não identificadas.
Até agora, o Departamento de Justiça recuperou mais de US $ 700.000 dos fundos emitidos indevidamente.
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