A polícia fez 10 prisões e sua Unidade de Recuperação de Ativos conteve mais de US $ 10 milhões em ativos como parte da Operação Ida. Vídeo / Polícia da Nova Zelândia
A polícia agora pode usar software orientado por IA para analisar milhões de transações financeiras suspeitas que os investigadores esperam que descubram lavadores de dinheiro profissionais ajudando criminosos a lavar dinheiro sujo.
Um acordo foi assinado entre o
Financial Crime Group e Acumen BI, uma empresa de análise de dados local, para uma plataforma de inteligência para ajudar os investigadores a identificar padrões e alvos anteriormente desconhecidos.
A nova tecnologia é uma resposta às críticas do Financial Action Taskforce (FATF), órgão global que audita o desempenho de combate à lavagem de dinheiro dos países membros, em relatório publicado em abril.
Relativamente poucas investigações de lavagem de dinheiro na Nova Zelândia foram desencadeadas pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da polícia, de acordo com a FATF, cujo trabalho foi usado principalmente para fortalecer as operações existentes.
“A FIU não explora totalmente o potencial da inteligência financeira para detectar atividades criminosas de pessoas ainda não conhecidas pela aplicação da lei”, concluiu o relatório, recomendando que a polícia compre um software mais sofisticado para analisar milhões de transações financeiras relatadas a eles a cada ano.
“Isso aumentaria significativamente a capacidade da FIU de identificar novos alvos e tendências.”
O acordo com a Acumen BI permite que a polícia investigue mais a fundo milhões de transações relatadas a cada ano por bancos, advogados, contadores, cassinos e agentes imobiliários sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML / CFT), disse o detetive Inspetor Craig Hamilton.
“Há tantos dados indo e vindo, esta tecnologia é sobre ser capaz de procurar tendências, padrões, riscos, para nos ajudar a encontrar crimes financeiros não detectados ou não conformidade com a lei”, disse Hamilton.
“Impedir que os criminosos sejam capazes de usar os sistemas financeiros, para impedi-los de desfrutar dos benefícios do crime, é tão importante quanto recuperar o dinheiro sujo. ‘Siga o dinheiro’ é como diz o ditado, e isso nos ajudará a reunir o relatórios de obrigações sob a ABC / CFT, nossas investigações de lavagem de dinheiro e os produtos do crime. É um trio poderoso. “
Mais de US $ 1 bilhão em suposta fortuna criminosa foi congelada na Nova Zelândia desde que a poderosa Lei de Recuperação de Recursos Criminais entrou em vigor há pouco mais de uma década, que o relatório da FATF descreveu como “impressionante” e uma das melhores do mundo.
Estima-se que a Nova Zelândia esteja restringindo cerca de 8% dos lucros do crime anualmente, de acordo com o relatório do FATF, em comparação com a média global de cerca de 2,2%.
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O relatório da FATF também observou a mudança estratégica da polícia para se concentrar na lavagem de dinheiro.
Em uma auditoria anterior em 2012, a FATF observou que a Nova Zelândia tinha uma taxa baixa de processos judiciais contra crimes de lavagem de dinheiro.
As investigações sobre assuntos financeiros tinham maior probabilidade de apoiar casos de recuperação de ativos ou de se concentrar no crime que gerava os fundos a serem lavados – geralmente a fabricação ou fornecimento de drogas.
Como resultado, houve uma falta de atenção na identificação de alvos de lavagem de dinheiro de “alto risco”, como advogados e contadores, que ajudam criminosos a esconder seu dinheiro por meio de empresas e fundos fiduciários, ou firmas de remessa de dinheiro levando dinheiro sujo e transferindo fundos para o exterior.
As críticas anteriores do GAFI levaram a polícia a estabelecer equipes especializadas em lavagem de dinheiro em 2017, com foco deliberado em lavadores de dinheiro profissionais.
Esses supostos lavadores de “terceiros” não estão envolvidos em ganhar dinheiro por meio de atividades criminosas, mais freqüentemente o tráfico de drogas na Nova Zelândia, mas são contratados como empreiteiros apenas para tirar o dinheiro sujo do país.
Em vez de reconstruir as transações financeiras apenas por meio da contabilidade forense, as equipes de lavagem de dinheiro usaram técnicas investigativas mais comumente encontradas em operações secretas.
Câmeras ocultas, vigilância física, dispositivos de rastreamento e a interceptação de conversas privadas foram usados para coletar evidências em processos onde a polícia alegou que centenas de milhões de dólares foram lavados.
A primeira foi a Operação Menelau em agosto de 2019, onde US $ 9 milhões em ativos foram apreendidos, incluindo três casas em Remuera, fundos bancários de US $ 750.000, outros US $ 250.000 em dinheiro e veículos europeus de luxo, como um Bentley Bentayga de US $ 280.000.
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Isso foi seguido por uma trilogia de investigações vinculadas – codinome Brookings, Martinez e Ida – sobre supostos lavadores de dinheiro profissionais em 2020 e 2021.
Mais de $ 21 milhões em ativos foram restringidos nas três operações e 28 pessoas foram acusadas de 103 crimes de lavagem de dinheiro, estruturando para evitar os requisitos de relatórios de anti-lavagem de dinheiro, fraude, drogas e armas de fogo.
“Essas investigações se concentraram nas atividades de empresas semilegítimas que alegamos estarem envolvidas em uma quantidade impressionante de lavagem de dinheiro”, disse o inspetor-detetive Lloyd Schmid em um comunicado quando a Operação Ida foi encerrada em março.
“Isso serve como um alerta para os traficantes de drogas offshore e grupos do crime organizado de que a polícia não está mais visando apenas a importação das drogas, mas cada vez mais estaremos mirando na trilha de dinheiro que também a financia”.
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