Uma mulher na Geórgia que obteve de forma fraudulenta mais de US $ 6 milhões em verbas de socorro da Covid foi condenada a mais de três anos de prisão na terça-feira, o Departamento de Justiça disse.
O caso é o exemplo mais recente de americanos fazendo uso indevido do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento, uma parte do Ato de Ajuda, Socorro e Segurança Econômica de US $ 2,2 bilhões que o Congresso aprovou em março de 2020.
No último caso, a mulher da Geórgia, Hunter VanPelt, se confessou culpada de fraude bancária em agosto depois de apresentar seis pedidos de empréstimo no valor total de mais de US $ 7,9 milhões em nome de empresas que ela possuía ou controlava, disseram os promotores.
Os promotores dizem que VanPelt, 49, cujo nome legal era Ellen Corkrum até 2016, mentiu sobre as despesas com folha de pagamento e o número de pessoas que suas empresas empregavam. Ela também enviou registros fiscais, relatórios de folha de pagamento e extratos bancários fraudulentos, disseram eles. Seu advogado não pôde ser contatado imediatamente para comentários durante a noite.
O Departamento de Justiça disse na terça-feira que recuperou cerca de US $ 2,1 milhões dos US $ 6 milhões que VanPelt recebeu por meio do programa. Ele disse que um banco também apreendeu e devolveu um adicional de US $ 1,6 milhão.
O programa de empréstimo gigante, que funcionou intermitentemente de abril de 2020 a maio de 2021, dependia de bancos e outros credores. Para acelerar o processo de empréstimo, o governo federal dispensou grande parte da verificação que os credores tradicionalmente fazem em empréstimos comerciais.
O programa é altamente suscetível a fraudes. Pesquisadores da Universidade do Texas em Austin estimaram em agosto que cerca de US $ 76 bilhões de seus US $ 800 bilhões em empréstimos podem ter sido tomados indevidamente. (Eles também fizeram uma estimativa mais conservadora de US $ 38 bilhões.)
O Departamento de Justiça disse na terça-feira que processou mais de 150 réus até agora e confiscou mais de US $ 75 milhões em dinheiro derivado de empréstimos fraudulentos por meio do programa, junto com propriedades e itens de luxo.
No mês passado, um ex-wide receiver do New York Jets, Joshua J. Bellamy, foi condenado a 37 meses de prisão depois de obter de forma fraudulenta mais de US $ 1,2 milhão por meio do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento de uma empresa de sua propriedade.
Os promotores disseram que Bellamy gastou mais de US $ 100.000 dos fundos em produtos de luxo da Dior, Gucci e outras marcas. Ele se confessou culpado em junho de conspiração para cometer fraude eletrônica.
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