FOTO DE ARQUIVO: Uma visão geral mostra a sede do banco suíço Raiffeisen em St. Gallen, Suíça, 14 de julho de 2018. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo
24 de janeiro de 2022
Por Brenna Hughes Neghaiwi
ZURIQUE (Reuters) – Um ex-‘banqueiro do ano’ enfrenta acusações como fraude e peculato em um tribunal de Zurique nesta terça-feira, em um processo raro de alto nível no setor de serviços financeiros da Suíça.
Pierin Vincenz, juntamente com outros seis, também é acusado de gestão desleal e falsificação de documentos em um caso relacionado a transações e aquisições feitas quando ele era presidente-executivo do credor cooperativo não listado Raiffeisen Switzerland.
Vincenz e os outros réus negam as alegações.
As audiências foram transferidas do tribunal local para o teatro Volkshaus de Zurique devido ao intenso interesse no caso de Vincenz, que foi nomeado ‘banqueiro do ano’ pela revista suíça Bilanz em 2014.
Uma cooperativa de agências de varejo independentes, Raiffeisen é o terceiro maior grupo bancário da Suíça. Em 2018, o órgão fiscalizador financeiro do país, FINMA, encontrou “sérias deficiências” na Raiffeisen, incluindo conflitos de interesse e supervisão inadequada em uma investigação relacionada a alegações de fraude contra Vincenz.
A FINMA interrompeu https://www.finma.ch/en/news/2017/12/20171221-mm-pv seu processo contra Vincenz no final de 2017, depois que ele renunciou a todos os cargos de gerência executiva em instituições financeiras suíças e prometeu não assumir tal papéis no futuro.
Os promotores suíços abriram uma investigação, no entanto, e Vincenz foi mantido sob custódia https://www.reuters.com/article/swiss-vincenz-idINL8N1TF0XV por três meses e meio em 2018.
Raiffeisen recusou-se a comentar o caso, além de observar que se tratava de um demandante privado no processo criminal. Não está enfrentando nenhuma acusação e disse que melhorou a governança corporativa desde a investigação da FINMA.
Os promotores estão buscando cerca de 70 milhões de francos suíços (US$ 77 milhões) no total em ativos dos sete réus, além de perseguir penalidades financeiras e sentenças de prisão que variam de dois a seis anos para todos, exceto um deles.
Eles também visam empréstimos concedidos a Vincenz e despesas acumuladas no cartão de crédito de sua empresa, incluindo quase 200.000 francos suíços para visitas a clubes de strip-tease e 100.000 francos em viagens particulares, mostra a acusação.
($ 1 = 0,9111 francos suíços)
(Reportagem de Brenna Hughes Neghaiwi e Oliver Hirt; Edição de Alexander Smith)
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FOTO DE ARQUIVO: Uma visão geral mostra a sede do banco suíço Raiffeisen em St. Gallen, Suíça, 14 de julho de 2018. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo
24 de janeiro de 2022
Por Brenna Hughes Neghaiwi
ZURIQUE (Reuters) – Um ex-‘banqueiro do ano’ enfrenta acusações como fraude e peculato em um tribunal de Zurique nesta terça-feira, em um processo raro de alto nível no setor de serviços financeiros da Suíça.
Pierin Vincenz, juntamente com outros seis, também é acusado de gestão desleal e falsificação de documentos em um caso relacionado a transações e aquisições feitas quando ele era presidente-executivo do credor cooperativo não listado Raiffeisen Switzerland.
Vincenz e os outros réus negam as alegações.
As audiências foram transferidas do tribunal local para o teatro Volkshaus de Zurique devido ao intenso interesse no caso de Vincenz, que foi nomeado ‘banqueiro do ano’ pela revista suíça Bilanz em 2014.
Uma cooperativa de agências de varejo independentes, Raiffeisen é o terceiro maior grupo bancário da Suíça. Em 2018, o órgão fiscalizador financeiro do país, FINMA, encontrou “sérias deficiências” na Raiffeisen, incluindo conflitos de interesse e supervisão inadequada em uma investigação relacionada a alegações de fraude contra Vincenz.
A FINMA interrompeu https://www.finma.ch/en/news/2017/12/20171221-mm-pv seu processo contra Vincenz no final de 2017, depois que ele renunciou a todos os cargos de gerência executiva em instituições financeiras suíças e prometeu não assumir tal papéis no futuro.
Os promotores suíços abriram uma investigação, no entanto, e Vincenz foi mantido sob custódia https://www.reuters.com/article/swiss-vincenz-idINL8N1TF0XV por três meses e meio em 2018.
Raiffeisen recusou-se a comentar o caso, além de observar que se tratava de um demandante privado no processo criminal. Não está enfrentando nenhuma acusação e disse que melhorou a governança corporativa desde a investigação da FINMA.
Os promotores estão buscando cerca de 70 milhões de francos suíços (US$ 77 milhões) no total em ativos dos sete réus, além de perseguir penalidades financeiras e sentenças de prisão que variam de dois a seis anos para todos, exceto um deles.
Eles também visam empréstimos concedidos a Vincenz e despesas acumuladas no cartão de crédito de sua empresa, incluindo quase 200.000 francos suíços para visitas a clubes de strip-tease e 100.000 francos em viagens particulares, mostra a acusação.
($ 1 = 0,9111 francos suíços)
(Reportagem de Brenna Hughes Neghaiwi e Oliver Hirt; Edição de Alexander Smith)
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