FOTO DE ARQUIVO: O logotipo do banco suíço Credit Suisse é visto em uma filial em Zurique, Suíça, 3 de novembro de 2021. REUTERS/Arnd WIegmann
7 de fevereiro de 2022
Por Brenna Hughes Neghaiwi e Silke Koltrowitz
ZURIQUE (Reuters) – O Credit Suisse enfrentará acusações em um tribunal suíço nesta segunda-feira por permitir que uma suposta quadrilha búlgara de tráfico de cocaína lave milhões de euros, alguns deles enfiados em malas.
Promotores suíços dizem que o segundo maior banco do país e um de seus ex-gerentes de relacionamento não tomaram todas as medidas necessárias para impedir que os supostos traficantes de drogas escondessem e lavassem dinheiro entre 2004 e 2008.
“O Credit Suisse rejeita sem reservas como sem mérito todas as alegações neste legado levantadas contra ele e está convencido de que seu ex-funcionário é inocente”, disse o banco em comunicado à Reuters.
No primeiro julgamento criminal de um grande banco na Suíça, os promotores estão buscando cerca de 42,4 milhões de francos suíços em compensação do Credit Suisse, que acrescentou que “se defenderia vigorosamente no tribunal”.
O caso atraiu intenso interesse na Suíça, onde é visto como um teste para uma postura potencialmente mais dura dos promotores contra os bancos do país.
A acusação tem mais de 500 páginas e se concentra nas relações que o Credit Suisse e seu ex-funcionário tiveram com a ex-lutadora búlgara Evelin Banev e vários associados, dois dos quais são acusados no caso. Uma segunda acusação no caso acusa um ex-gerente de relacionamento da Julius Baer de facilitar a lavagem de dinheiro.
Um representante legal do ex-funcionário do Credit Suisse, que não pode ser identificado de acordo com as leis de privacidade suíças, disse que o caso era injustificado e seu cliente negou irregularidades.
Um advogado dos dois supostos membros de gangues, que enfrentam acusações de apropriação indébita, fraude e falsificação de documentos no tribunal federal suíço, mas não podem ser identificados de acordo com as leis de privacidade suíças, não quis comentar. Um advogado do ex-gerente de relacionamento da Julius Baer não respondeu aos pedidos de comentários.
Banev, que não enfrenta acusações na Suíça, foi condenado por tráfico de drogas na Itália em 2017 e depois na Bulgária em 2018 por fazer parte de uma organização criminosa ativa no tráfico de toneladas de cocaína da América Latina.
Ele desapareceu, mas foi preso em setembro na Ucrânia, de onde promotores búlgaros estão buscando sua extradição para enfrentar acusações de formação de um grupo criminoso organizado e tráfico de drogas, mostra a lista vermelha de pessoas procuradas da Interpol.
Banev e seus representantes legais não foram encontrados para comentar. Uma advogada que representou Banev em seu julgamento na Bulgária disse que ela não o representava mais.
Julius Baer, que não enfrenta acusações, se recusou a comentar o caso.
DINHEIRO EM CASOS
A ex-funcionária do Credit Suisse trouxe consigo pelo menos um cliente búlgaro que era associado de Banev quando ingressou no Credit Suisse em 2004, alegam os promotores na acusação.
O cliente, que mais tarde foi morto a tiros ao deixar um restaurante com sua esposa em Sofia, Bulgária, em 2005, começou a colocar malas cheias de dinheiro em um cofre no Credit Suisse, diz a acusação.
Os promotores alegam que a quadrilha usou o chamado smurfing, onde uma grande quantia de dinheiro é dividida em quantias menores que estão abaixo do limite de alerta contra lavagem de dinheiro, para lavar dinheiro, colocando milhões de euros em notas de pequeno valor em cofres e posteriormente transferindo-os para contas.
Embora os bancos privados suíços tenham adotado desde então os chamados cheques “conheça seu cliente” contra a lavagem de dinheiro muito mais rígidos após pressão internacional, os réus disseram que essa era uma prática padrão no momento em que os depósitos foram feitos.
Os promotores alegam que o ex-gerente de relacionamento, que deixou o Credit Suisse em 2010 depois de ser detido por duas semanas pela polícia em 2009, ajudou a esconder as origens criminosas do dinheiro para os clientes ao realizar mais de 146 milhões de francos suíços em transações, incluindo 43 milhões francos em dinheiro.
“Nosso cliente está sendo acusado injustamente, porque a lei suíça exige que uma pessoa seja implicada para condenar um banco”, disseram à Reuters advogados do escritório de advocacia MANGEAT LLC, representando o ex-funcionário. “Ela é inocente, indignada com as acusações. Vamos implorar por sua absolvição total e completa”.
O Credit Suisse contesta a origem ilegal do dinheiro, disse uma fonte familiarizada com seu pensamento à Reuters, dizendo que Banev e seu círculo operavam negócios legítimos em construção, locação e hotéis.
O banco suíço, que a acusação diz considerar a Bulgária como um país de alto risco na época, planeja chamar a atenção para as ligações feitas por seu departamento de compliance aos promotores suíços depois que Banev foi preso temporariamente na Bulgária em abril de 2007, acrescentou a fonte.
O Credit Suisse espera que o tribunal veja que a decisão de seu departamento de compliance foi um sinal de que o banco está levando a sério suas obrigações contra a lavagem de dinheiro e de cooperar com os promotores no assunto.
Em junho de 2007, os promotores pediram ao Credit Suisse informações sobre contas mantidas por Banev e seus associados em resposta a um pedido da Bulgária, acrescentou a fonte.
Ao perceber uma série de saques, o departamento de compliance do banco pediu aos promotores que congelassem as contas, mas foram instruídos a não fazê-lo para não alertar os clientes, segundo a fonte.
Quando os promotores deram o sinal verde ao Credit Suisse, grande parte do dinheiro havia sido sacado.
A promotoria se recusou a comentar na sexta-feira, dizendo que o assunto estava agora nas mãos do tribunal.
A segunda acusação movida por promotores federais contra o ex-gerente de relacionamento da Julius Baer, que está sendo julgado no mesmo processo judicial, alega que parte dos fundos foram transferidos para outro banco suíço.
O ex-gerente de relacionamento, que saiu alguns meses após as transferências, é acusado de facilitar a lavagem de dinheiro.
O banco se recusou a aceitar uma mala cheia de dinheiro dos réus, diz a acusação.
(Reportagem de Brenna Hughes Neghaiwi e Silke Koltrowitz; reportagem adicional de Tsvetelia Tsolova; edição de Alexander Smith)
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FOTO DE ARQUIVO: O logotipo do banco suíço Credit Suisse é visto em uma filial em Zurique, Suíça, 3 de novembro de 2021. REUTERS/Arnd WIegmann
7 de fevereiro de 2022
Por Brenna Hughes Neghaiwi e Silke Koltrowitz
ZURIQUE (Reuters) – O Credit Suisse enfrentará acusações em um tribunal suíço nesta segunda-feira por permitir que uma suposta quadrilha búlgara de tráfico de cocaína lave milhões de euros, alguns deles enfiados em malas.
Promotores suíços dizem que o segundo maior banco do país e um de seus ex-gerentes de relacionamento não tomaram todas as medidas necessárias para impedir que os supostos traficantes de drogas escondessem e lavassem dinheiro entre 2004 e 2008.
“O Credit Suisse rejeita sem reservas como sem mérito todas as alegações neste legado levantadas contra ele e está convencido de que seu ex-funcionário é inocente”, disse o banco em comunicado à Reuters.
No primeiro julgamento criminal de um grande banco na Suíça, os promotores estão buscando cerca de 42,4 milhões de francos suíços em compensação do Credit Suisse, que acrescentou que “se defenderia vigorosamente no tribunal”.
O caso atraiu intenso interesse na Suíça, onde é visto como um teste para uma postura potencialmente mais dura dos promotores contra os bancos do país.
A acusação tem mais de 500 páginas e se concentra nas relações que o Credit Suisse e seu ex-funcionário tiveram com a ex-lutadora búlgara Evelin Banev e vários associados, dois dos quais são acusados no caso. Uma segunda acusação no caso acusa um ex-gerente de relacionamento da Julius Baer de facilitar a lavagem de dinheiro.
Um representante legal do ex-funcionário do Credit Suisse, que não pode ser identificado de acordo com as leis de privacidade suíças, disse que o caso era injustificado e seu cliente negou irregularidades.
Um advogado dos dois supostos membros de gangues, que enfrentam acusações de apropriação indébita, fraude e falsificação de documentos no tribunal federal suíço, mas não podem ser identificados de acordo com as leis de privacidade suíças, não quis comentar. Um advogado do ex-gerente de relacionamento da Julius Baer não respondeu aos pedidos de comentários.
Banev, que não enfrenta acusações na Suíça, foi condenado por tráfico de drogas na Itália em 2017 e depois na Bulgária em 2018 por fazer parte de uma organização criminosa ativa no tráfico de toneladas de cocaína da América Latina.
Ele desapareceu, mas foi preso em setembro na Ucrânia, de onde promotores búlgaros estão buscando sua extradição para enfrentar acusações de formação de um grupo criminoso organizado e tráfico de drogas, mostra a lista vermelha de pessoas procuradas da Interpol.
Banev e seus representantes legais não foram encontrados para comentar. Uma advogada que representou Banev em seu julgamento na Bulgária disse que ela não o representava mais.
Julius Baer, que não enfrenta acusações, se recusou a comentar o caso.
DINHEIRO EM CASOS
A ex-funcionária do Credit Suisse trouxe consigo pelo menos um cliente búlgaro que era associado de Banev quando ingressou no Credit Suisse em 2004, alegam os promotores na acusação.
O cliente, que mais tarde foi morto a tiros ao deixar um restaurante com sua esposa em Sofia, Bulgária, em 2005, começou a colocar malas cheias de dinheiro em um cofre no Credit Suisse, diz a acusação.
Os promotores alegam que a quadrilha usou o chamado smurfing, onde uma grande quantia de dinheiro é dividida em quantias menores que estão abaixo do limite de alerta contra lavagem de dinheiro, para lavar dinheiro, colocando milhões de euros em notas de pequeno valor em cofres e posteriormente transferindo-os para contas.
Embora os bancos privados suíços tenham adotado desde então os chamados cheques “conheça seu cliente” contra a lavagem de dinheiro muito mais rígidos após pressão internacional, os réus disseram que essa era uma prática padrão no momento em que os depósitos foram feitos.
Os promotores alegam que o ex-gerente de relacionamento, que deixou o Credit Suisse em 2010 depois de ser detido por duas semanas pela polícia em 2009, ajudou a esconder as origens criminosas do dinheiro para os clientes ao realizar mais de 146 milhões de francos suíços em transações, incluindo 43 milhões francos em dinheiro.
“Nosso cliente está sendo acusado injustamente, porque a lei suíça exige que uma pessoa seja implicada para condenar um banco”, disseram à Reuters advogados do escritório de advocacia MANGEAT LLC, representando o ex-funcionário. “Ela é inocente, indignada com as acusações. Vamos implorar por sua absolvição total e completa”.
O Credit Suisse contesta a origem ilegal do dinheiro, disse uma fonte familiarizada com seu pensamento à Reuters, dizendo que Banev e seu círculo operavam negócios legítimos em construção, locação e hotéis.
O banco suíço, que a acusação diz considerar a Bulgária como um país de alto risco na época, planeja chamar a atenção para as ligações feitas por seu departamento de compliance aos promotores suíços depois que Banev foi preso temporariamente na Bulgária em abril de 2007, acrescentou a fonte.
O Credit Suisse espera que o tribunal veja que a decisão de seu departamento de compliance foi um sinal de que o banco está levando a sério suas obrigações contra a lavagem de dinheiro e de cooperar com os promotores no assunto.
Em junho de 2007, os promotores pediram ao Credit Suisse informações sobre contas mantidas por Banev e seus associados em resposta a um pedido da Bulgária, acrescentou a fonte.
Ao perceber uma série de saques, o departamento de compliance do banco pediu aos promotores que congelassem as contas, mas foram instruídos a não fazê-lo para não alertar os clientes, segundo a fonte.
Quando os promotores deram o sinal verde ao Credit Suisse, grande parte do dinheiro havia sido sacado.
A promotoria se recusou a comentar na sexta-feira, dizendo que o assunto estava agora nas mãos do tribunal.
A segunda acusação movida por promotores federais contra o ex-gerente de relacionamento da Julius Baer, que está sendo julgado no mesmo processo judicial, alega que parte dos fundos foram transferidos para outro banco suíço.
O ex-gerente de relacionamento, que saiu alguns meses após as transferências, é acusado de facilitar a lavagem de dinheiro.
O banco se recusou a aceitar uma mala cheia de dinheiro dos réus, diz a acusação.
(Reportagem de Brenna Hughes Neghaiwi e Silke Koltrowitz; reportagem adicional de Tsvetelia Tsolova; edição de Alexander Smith)
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