FOTO DE ARQUIVO: O ex-banqueiro do Goldman Sachs, Roger Ng, deixa o tribunal federal em Nova York, EUA, em 6 de maio de 2019. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
16 de fevereiro de 2022
Por Luc Cohen
NOVA YORK (Reuters) – Promotores acusaram nesta segunda-feira um ex-banqueiro do Goldman Sachs de tentar fazer milhões de dólares lavando dinheiro saqueado do fundo soberano 1MDB da Malásia, no início de um julgamento que pode esclarecer a resposta do banco aos alertas de corrupção. .
Roger Ng, ex-chefe de banco de investimento do Goldman na Malásia, é acusado de conspirar para lavar dinheiro e violar uma lei antissuborno.
“O réu viu uma oportunidade de ganhar milhões de dólares trapaceando e aproveitou”, disse Brent Wible, advogado do Departamento de Justiça dos EUA, em um comunicado de abertura na segunda-feira.
Ng se declarou inocente e seu advogado disse que ele é um “caído” por um dos maiores escândalos financeiros da história de Wall Street.
O julgamento no tribunal federal do Brooklyn pode durar até seis semanas.
O escândalo decorre de cerca de US$ 6,5 bilhões em títulos que o Goldman ajudou o 1MDB, lançado pelo ex-primeiro-ministro da Malásia Najib Razak para estimular o crescimento econômico, a vender de 2009 a 2014.
Os promotores dos EUA dizem que o Goldman ganhou US$ 600 milhões em honorários dos negócios, mas que cerca de US$ 4,5 bilhões dos fundos arrecadados foram desviados.
Em 2020, o banco pagou uma multa de US$ 2,3 bilhões, devolveu US$ 600 milhões em ganhos ilícitos e concordou que sua subsidiária da Malásia se declarasse culpada no tribunal dos EUA como parte de um acordo, conhecido como acordo de acusação diferida (DPA).
Wible disse que Ng ajudou dois co-conspiradores – seu ex-chefe, Timothy Leissner, e o intermediário malaio Jho Low – a lavar fundos desviados do 1MDB e usou parte do dinheiro roubado para subornar funcionários do país do Sudeste Asiático para ganhar negócios para o Goldman.
Ng recebeu US$ 35 milhões em propinas de Leissner, disse Wible.
Leissner, ex-sócio do Goldman Sachs na Ásia, em 2018 se declarou culpado de conspiração para lavar dinheiro e conspiração para violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), em parte por ajudar a pagar US$ 1,6 bilhão em subornos. Ele deve testemunhar como testemunha do governo contra Ng.
Wible disse que Leissner, que ainda não foi sentenciado, testemunharia contra Ng como parte de um acordo de cooperação com os promotores e, como resultado, receberia uma punição mais leve. Mas Wible disse que o testemunho de Leissner seria apoiado por outras evidências.
O advogado de defesa Marc Agnifilo respondeu que Ng não teve nenhum papel no esquema perpetrado por Low e Leissner, e que até alertou a administração do Goldman para não confiar em Low. Ele disse que os fundos que os promotores chamaram de propina na verdade pertenciam à esposa de Ng e eram derivados de um empreendimento comercial que ela tinha com a ex-mulher de Leissner.
Agnifilo concentrou sua declaração de abertura principalmente em minar Leissner, que deve testemunhar pelo governo.
“Eles não são parceiros no crime. Há um abismo entre esses dois homens de um quilômetro e meio de largura”, disse ele. “Leissner usa pessoas. Você verá isso uma e outra vez. Ele está tentando usar meu cliente… para cumprir sua pena de prisão.”
Low, que foi indiciado ao lado de Ng em 2018, não foi preso pelas autoridades dos EUA ou da Malásia. A Malásia disse que ele está na China, o que Pequim negou.
(Reportagem de Luc Cohen em Nova York; Edição de Matt Scuffham, Noeleen Walder, Richard Chang e Howard Goller)
FOTO DE ARQUIVO: O ex-banqueiro do Goldman Sachs, Roger Ng, deixa o tribunal federal em Nova York, EUA, em 6 de maio de 2019. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
16 de fevereiro de 2022
Por Luc Cohen
NOVA YORK (Reuters) – Promotores acusaram nesta segunda-feira um ex-banqueiro do Goldman Sachs de tentar fazer milhões de dólares lavando dinheiro saqueado do fundo soberano 1MDB da Malásia, no início de um julgamento que pode esclarecer a resposta do banco aos alertas de corrupção. .
Roger Ng, ex-chefe de banco de investimento do Goldman na Malásia, é acusado de conspirar para lavar dinheiro e violar uma lei antissuborno.
“O réu viu uma oportunidade de ganhar milhões de dólares trapaceando e aproveitou”, disse Brent Wible, advogado do Departamento de Justiça dos EUA, em um comunicado de abertura na segunda-feira.
Ng se declarou inocente e seu advogado disse que ele é um “caído” por um dos maiores escândalos financeiros da história de Wall Street.
O julgamento no tribunal federal do Brooklyn pode durar até seis semanas.
O escândalo decorre de cerca de US$ 6,5 bilhões em títulos que o Goldman ajudou o 1MDB, lançado pelo ex-primeiro-ministro da Malásia Najib Razak para estimular o crescimento econômico, a vender de 2009 a 2014.
Os promotores dos EUA dizem que o Goldman ganhou US$ 600 milhões em honorários dos negócios, mas que cerca de US$ 4,5 bilhões dos fundos arrecadados foram desviados.
Em 2020, o banco pagou uma multa de US$ 2,3 bilhões, devolveu US$ 600 milhões em ganhos ilícitos e concordou que sua subsidiária da Malásia se declarasse culpada no tribunal dos EUA como parte de um acordo, conhecido como acordo de acusação diferida (DPA).
Wible disse que Ng ajudou dois co-conspiradores – seu ex-chefe, Timothy Leissner, e o intermediário malaio Jho Low – a lavar fundos desviados do 1MDB e usou parte do dinheiro roubado para subornar funcionários do país do Sudeste Asiático para ganhar negócios para o Goldman.
Ng recebeu US$ 35 milhões em propinas de Leissner, disse Wible.
Leissner, ex-sócio do Goldman Sachs na Ásia, em 2018 se declarou culpado de conspiração para lavar dinheiro e conspiração para violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), em parte por ajudar a pagar US$ 1,6 bilhão em subornos. Ele deve testemunhar como testemunha do governo contra Ng.
Wible disse que Leissner, que ainda não foi sentenciado, testemunharia contra Ng como parte de um acordo de cooperação com os promotores e, como resultado, receberia uma punição mais leve. Mas Wible disse que o testemunho de Leissner seria apoiado por outras evidências.
O advogado de defesa Marc Agnifilo respondeu que Ng não teve nenhum papel no esquema perpetrado por Low e Leissner, e que até alertou a administração do Goldman para não confiar em Low. Ele disse que os fundos que os promotores chamaram de propina na verdade pertenciam à esposa de Ng e eram derivados de um empreendimento comercial que ela tinha com a ex-mulher de Leissner.
Agnifilo concentrou sua declaração de abertura principalmente em minar Leissner, que deve testemunhar pelo governo.
“Eles não são parceiros no crime. Há um abismo entre esses dois homens de um quilômetro e meio de largura”, disse ele. “Leissner usa pessoas. Você verá isso uma e outra vez. Ele está tentando usar meu cliente… para cumprir sua pena de prisão.”
Low, que foi indiciado ao lado de Ng em 2018, não foi preso pelas autoridades dos EUA ou da Malásia. A Malásia disse que ele está na China, o que Pequim negou.
(Reportagem de Luc Cohen em Nova York; Edição de Matt Scuffham, Noeleen Walder, Richard Chang e Howard Goller)
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