FOTO DE ARQUIVO: O presidente do Banco Central do Líbano, Riad Salameh, fala durante uma entrevista para a Reuters Next conference, em Beirute, Líbano, 23 de novembro de 2021. REUTERS/Mohamed Azakir
21 de fevereiro de 2022
Por Samia Nakhoul e Timor Azhari
BEIRUTE (Reuters) – Por mais de uma década, o banco central do Líbano cobrou comissões aos bancos comerciais do país quando eles compraram títulos do governo sem deixar claro que a maior parte dessas comissões foi para uma empresa controlada pelo irmão do presidente do banco central, segundo a documentos vistos pela Reuters.
Quatro contratos entre o Banque du Liban (BDL) e um banco comercial libanês vistos pela Reuters, datados de 2004 a 2014, estabelecem que o banco que celebrou o contrato concordou em pagar 3/8 de 1% de comissão na compra de certificados de depósito do governo no valor milhões de dólares. Esses contratos eram padrão para bancos comerciais que faziam essas compras na época, disseram dois executivos seniores do setor financeiro à Reuters.
Os contratos vistos pela Reuters não fazem referência à Forry Associates, empresa controlada por Raja Salameh, irmão do presidente do banco central Riad Salameh. Essa empresa acabou recebendo essas comissões, disse Riad Salameh à Reuters em entrevista em novembro. Seu irmão, Raja Salameh, não foi encontrado para comentar.
O “único trabalho de Forry era reunir todas essas comissões e taxas e redistribuir de acordo com as instruções”, disse Riad Salameh à Reuters, sem especificar quais eram essas instruções. Salameh disse que as comissões eram transparentes e aprovadas pelo conselho do banco central, e que ninguém apresentou queixas na época.
Halim Berti, porta-voz do BDL, disse à Reuters que o conselho do banco central não poderia responder a perguntas sobre suas decisões, pois apenas o governador estava autorizado a falar em nome do banco.
As comissões, e para onde foram, são alvo de investigações na Europa e no Líbano.
As autoridades suíças suspeitam que os irmãos Salameh possam ter retirado ilegalmente mais de US$ 300 milhões dessa forma da BDL entre 2002 e 2015, lavando parte do dinheiro na Suíça, de acordo com uma carta que o procurador-geral suíço enviou a autoridades libanesas no ano passado, que foi vista pela Reuters.
A procuradoria-geral da Suíça disse à Reuters que está conduzindo uma investigação criminal sobre suspeitas de “lavagem de dinheiro agravada relacionada a supostos crimes de peculato em detrimento da BDL”, mas se recusou a comentar mais sobre esta história.
Salameh disse que comissões como as dos contratos vistos pela Reuters foram pagas a Forry. Ele nega peculato, dizendo que nenhum dinheiro da comissão pertencia ao banco central, uma instituição de propriedade pública.
Ele disse à Reuters que as comissões foram pagas no que ele chamou de “conta de compensação” no banco central e depois pagas a Forry. Ele disse que contratou a empresa de auditoria BDO Semaan, Gholam & Co para investigar o assunto. O relatório do auditor descobriu que “nenhum fundo pertencente ao BDL entrou nesta conta”, disse Salameh à Reuters em novembro. Ele se recusou a mostrar o relatório à Reuters. BDO Semaan não quis comentar.
No entanto, detalhes dos contratos vistos pela Reuters, que não foram divulgados anteriormente, mostram que as comissões deveriam ser pagas à BDL. Três contratos, escritos em árabe e impressos em papel timbrado do banco central, dizem: “Nós autorizamos você a deduzir uma comissão de 3/8 de 1%”, onde “você” se refere ao banco central. Em nenhum dos contratos Forry é mencionado.
Cinco pessoas que ocupam, ou ocuparam recentemente, cargos de alto escalão no sistema financeiro libanês e tinham conhecimento direto de tais contratos disseram à Reuters que nunca tinham ouvido falar de Forry até que a investigação suíça foi relatada no ano passado.
Salameh disse que o relacionamento da BDL com Forry, que começou em 2002, não era exclusivo. Seis outras empresas prestaram serviços semelhantes para o banco central, disse ele. Questionado pela Reuters, ele se recusou a nomear essas empresas.
INVESTIGAÇÃO ATINGE RESISTÊNCIA
Especialistas dizem que não é incomum os bancos centrais cobrarem comissões em algumas transações. Mas o dinheiro das taxas geralmente vai direto para os bancos centrais para ajudá-los a financiar as operações e reduzir sua dependência de financiamento público. O envio de comissões a terceiros seria incomum e anularia o propósito de impor tais taxas, dizem eles.
“Estes são claramente fundos públicos, porque se a comissão não fosse paga” a Forry, “o banco central teria conseguido um acordo melhor” recebendo a própria taxa, disse Mike Azar, especialista em sistema financeiro e ex-economista do Líbano. professor da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.
Salameh, 71, é governador do banco central do Líbano há 29 anos. O escrutínio público sobre ele aumentou desde o colapso financeiro do país em 2019. Uma vez altamente considerado por sua administração do sistema bancário, ele agora é culpado por muitos pelo colapso e pela subsequente queda no valor da libra libanesa, que efetivamente empobreceu maioria dos libaneses. Salameh negou a responsabilidade, culpando políticos que, segundo ele, supervisionaram décadas de gastos extravagantes.
Salameh ainda tem o apoio de alguns dos políticos mais poderosos do Líbano, incluindo o Presidente do Parlamento Nabih Berri e o Primeiro Ministro Najib Mikati.
O promotor libanês Jean Tannous disse à Reuters em novembro que estava investigando Salameh por suspeita de desvio de fundos públicos, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Mas sua investigação encontrou resistência.
Os bancos comerciais se recusaram a dar a Tannous acesso às informações da conta que ele estava tentando usar como prova, citando as leis de sigilo bancário do país dos anos 1950, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com a investigação. As pessoas disseram que os bancos disseram a Tannous para pedir essas informações à Comissão Especial de Investigação (SIC) do banco central, que é chefiada pelo próprio Salameh.
Tannous se recusou a comentar para esta história. O SIC não respondeu a um pedido de comentário.
O principal promotor do Líbano, Ghassan Oueidat, impediu Tannous de participar de uma reunião de promotores europeus em Paris em janeiro destinada a coordenar e compartilhar informações sobre Salameh, de acordo com correspondência vista pela Reuters entre Oueidat e um membro da Eurojust, a agência de justiça criminal da União Europeia que organiza o encontro. Oueidat e Eurojust se recusaram a comentar.
(Reportagem de Samia Nakhoul e Timor Azhari em Beirute; Edição de Tom Perry e Bill Rigby)
FOTO DE ARQUIVO: O presidente do Banco Central do Líbano, Riad Salameh, fala durante uma entrevista para a Reuters Next conference, em Beirute, Líbano, 23 de novembro de 2021. REUTERS/Mohamed Azakir
21 de fevereiro de 2022
Por Samia Nakhoul e Timor Azhari
BEIRUTE (Reuters) – Por mais de uma década, o banco central do Líbano cobrou comissões aos bancos comerciais do país quando eles compraram títulos do governo sem deixar claro que a maior parte dessas comissões foi para uma empresa controlada pelo irmão do presidente do banco central, segundo a documentos vistos pela Reuters.
Quatro contratos entre o Banque du Liban (BDL) e um banco comercial libanês vistos pela Reuters, datados de 2004 a 2014, estabelecem que o banco que celebrou o contrato concordou em pagar 3/8 de 1% de comissão na compra de certificados de depósito do governo no valor milhões de dólares. Esses contratos eram padrão para bancos comerciais que faziam essas compras na época, disseram dois executivos seniores do setor financeiro à Reuters.
Os contratos vistos pela Reuters não fazem referência à Forry Associates, empresa controlada por Raja Salameh, irmão do presidente do banco central Riad Salameh. Essa empresa acabou recebendo essas comissões, disse Riad Salameh à Reuters em entrevista em novembro. Seu irmão, Raja Salameh, não foi encontrado para comentar.
O “único trabalho de Forry era reunir todas essas comissões e taxas e redistribuir de acordo com as instruções”, disse Riad Salameh à Reuters, sem especificar quais eram essas instruções. Salameh disse que as comissões eram transparentes e aprovadas pelo conselho do banco central, e que ninguém apresentou queixas na época.
Halim Berti, porta-voz do BDL, disse à Reuters que o conselho do banco central não poderia responder a perguntas sobre suas decisões, pois apenas o governador estava autorizado a falar em nome do banco.
As comissões, e para onde foram, são alvo de investigações na Europa e no Líbano.
As autoridades suíças suspeitam que os irmãos Salameh possam ter retirado ilegalmente mais de US$ 300 milhões dessa forma da BDL entre 2002 e 2015, lavando parte do dinheiro na Suíça, de acordo com uma carta que o procurador-geral suíço enviou a autoridades libanesas no ano passado, que foi vista pela Reuters.
A procuradoria-geral da Suíça disse à Reuters que está conduzindo uma investigação criminal sobre suspeitas de “lavagem de dinheiro agravada relacionada a supostos crimes de peculato em detrimento da BDL”, mas se recusou a comentar mais sobre esta história.
Salameh disse que comissões como as dos contratos vistos pela Reuters foram pagas a Forry. Ele nega peculato, dizendo que nenhum dinheiro da comissão pertencia ao banco central, uma instituição de propriedade pública.
Ele disse à Reuters que as comissões foram pagas no que ele chamou de “conta de compensação” no banco central e depois pagas a Forry. Ele disse que contratou a empresa de auditoria BDO Semaan, Gholam & Co para investigar o assunto. O relatório do auditor descobriu que “nenhum fundo pertencente ao BDL entrou nesta conta”, disse Salameh à Reuters em novembro. Ele se recusou a mostrar o relatório à Reuters. BDO Semaan não quis comentar.
No entanto, detalhes dos contratos vistos pela Reuters, que não foram divulgados anteriormente, mostram que as comissões deveriam ser pagas à BDL. Três contratos, escritos em árabe e impressos em papel timbrado do banco central, dizem: “Nós autorizamos você a deduzir uma comissão de 3/8 de 1%”, onde “você” se refere ao banco central. Em nenhum dos contratos Forry é mencionado.
Cinco pessoas que ocupam, ou ocuparam recentemente, cargos de alto escalão no sistema financeiro libanês e tinham conhecimento direto de tais contratos disseram à Reuters que nunca tinham ouvido falar de Forry até que a investigação suíça foi relatada no ano passado.
Salameh disse que o relacionamento da BDL com Forry, que começou em 2002, não era exclusivo. Seis outras empresas prestaram serviços semelhantes para o banco central, disse ele. Questionado pela Reuters, ele se recusou a nomear essas empresas.
INVESTIGAÇÃO ATINGE RESISTÊNCIA
Especialistas dizem que não é incomum os bancos centrais cobrarem comissões em algumas transações. Mas o dinheiro das taxas geralmente vai direto para os bancos centrais para ajudá-los a financiar as operações e reduzir sua dependência de financiamento público. O envio de comissões a terceiros seria incomum e anularia o propósito de impor tais taxas, dizem eles.
“Estes são claramente fundos públicos, porque se a comissão não fosse paga” a Forry, “o banco central teria conseguido um acordo melhor” recebendo a própria taxa, disse Mike Azar, especialista em sistema financeiro e ex-economista do Líbano. professor da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.
Salameh, 71, é governador do banco central do Líbano há 29 anos. O escrutínio público sobre ele aumentou desde o colapso financeiro do país em 2019. Uma vez altamente considerado por sua administração do sistema bancário, ele agora é culpado por muitos pelo colapso e pela subsequente queda no valor da libra libanesa, que efetivamente empobreceu maioria dos libaneses. Salameh negou a responsabilidade, culpando políticos que, segundo ele, supervisionaram décadas de gastos extravagantes.
Salameh ainda tem o apoio de alguns dos políticos mais poderosos do Líbano, incluindo o Presidente do Parlamento Nabih Berri e o Primeiro Ministro Najib Mikati.
O promotor libanês Jean Tannous disse à Reuters em novembro que estava investigando Salameh por suspeita de desvio de fundos públicos, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Mas sua investigação encontrou resistência.
Os bancos comerciais se recusaram a dar a Tannous acesso às informações da conta que ele estava tentando usar como prova, citando as leis de sigilo bancário do país dos anos 1950, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com a investigação. As pessoas disseram que os bancos disseram a Tannous para pedir essas informações à Comissão Especial de Investigação (SIC) do banco central, que é chefiada pelo próprio Salameh.
Tannous se recusou a comentar para esta história. O SIC não respondeu a um pedido de comentário.
O principal promotor do Líbano, Ghassan Oueidat, impediu Tannous de participar de uma reunião de promotores europeus em Paris em janeiro destinada a coordenar e compartilhar informações sobre Salameh, de acordo com correspondência vista pela Reuters entre Oueidat e um membro da Eurojust, a agência de justiça criminal da União Europeia que organiza o encontro. Oueidat e Eurojust se recusaram a comentar.
(Reportagem de Samia Nakhoul e Timor Azhari em Beirute; Edição de Tom Perry e Bill Rigby)
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