FOTO DE ARQUIVO: O logotipo do banco suíço Credit Suisse é visto em uma filial em Zurique, Suíça, 3 de novembro de 2021. REUTERS/Arnd WIegmann/File Photo
21 de fevereiro de 2022
BRUXELAS (Reuters) – O principal grupo político do Parlamento Europeu pediu nesta segunda-feira uma revisão das práticas bancárias da Suíça e a possível inclusão do país na lista negra de dinheiro sujo da UE após vazamentos de documentos do Credit Suisse.
Os meios de comunicação publicaram os resultados das investigações sobre um vazamento de dados sobre milhares de contas mantidas no banco nas últimas décadas e disseram que pareciam mostrar que os clientes incluíam violadores de direitos humanos e empresários sob sanções.
O Credit Suisse disse que rejeitou veementemente quaisquer alegações de irregularidades e que as reportagens da mídia foram baseadas em “informações parciais, imprecisas ou seletivas tiradas de contexto”.
O Partido Popular Europeu (PPE), o grupo conservador que detém o maior número de assentos no Parlamento Europeu, pediu na segunda-feira à Comissão Europeia que “reavalie a Suíça como um país de lavagem de dinheiro de alto risco” como parte do próxima revisão da lista.
A Comissão Europeia, responsável pela elaboração e revisão da lista, recusou-se a comentar a declaração do PPE. Um porta-voz apontou o fato de que a lista foi atualizada no mês passado e não havia tempo para a próxima revisão.
“Hoje, a Suíça atende a todos os padrões internacionais sobre a troca de informações em questões fiscais e na luta contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e corrupção”, disse a Secretaria de Estado de Finanças Internacionais do Ministério das Finanças em comunicado por e-mail.
“As descobertas dos ‘Segredos Suíços’ apontam para enormes deficiências dos bancos suíços quando se trata de prevenção de lavagem de dinheiro”, disse o coordenador de assuntos econômicos do EPP, Markus Ferber.
“Quando os bancos suíços não aplicam adequadamente os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro, a própria Suíça se torna uma jurisdição de alto risco”, acrescentou.
“Aparentemente, o Credit Suisse tem uma política de olhar para o outro lado em vez de fazer perguntas difíceis”, disse Ferber. Quando questionado sobre a declaração do grupo, o banco disse que não tinha nada a acrescentar.
Atualmente, a lista da UE inclui mais de 20 países considerados deficientes em suas regras e práticas contra a lavagem de dinheiro. Entre eles estão Irã, Mianmar, Síria e Coreia do Norte. Nenhum país europeu está na lista.
(Reportagem de Francesco Guarascio em Bruxelas; reportagem adicional de Michael Shields em Zurique; Edição de Andrew Heavens e Hugh Lawson)
FOTO DE ARQUIVO: O logotipo do banco suíço Credit Suisse é visto em uma filial em Zurique, Suíça, 3 de novembro de 2021. REUTERS/Arnd WIegmann/File Photo
21 de fevereiro de 2022
BRUXELAS (Reuters) – O principal grupo político do Parlamento Europeu pediu nesta segunda-feira uma revisão das práticas bancárias da Suíça e a possível inclusão do país na lista negra de dinheiro sujo da UE após vazamentos de documentos do Credit Suisse.
Os meios de comunicação publicaram os resultados das investigações sobre um vazamento de dados sobre milhares de contas mantidas no banco nas últimas décadas e disseram que pareciam mostrar que os clientes incluíam violadores de direitos humanos e empresários sob sanções.
O Credit Suisse disse que rejeitou veementemente quaisquer alegações de irregularidades e que as reportagens da mídia foram baseadas em “informações parciais, imprecisas ou seletivas tiradas de contexto”.
O Partido Popular Europeu (PPE), o grupo conservador que detém o maior número de assentos no Parlamento Europeu, pediu na segunda-feira à Comissão Europeia que “reavalie a Suíça como um país de lavagem de dinheiro de alto risco” como parte do próxima revisão da lista.
A Comissão Europeia, responsável pela elaboração e revisão da lista, recusou-se a comentar a declaração do PPE. Um porta-voz apontou o fato de que a lista foi atualizada no mês passado e não havia tempo para a próxima revisão.
“Hoje, a Suíça atende a todos os padrões internacionais sobre a troca de informações em questões fiscais e na luta contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e corrupção”, disse a Secretaria de Estado de Finanças Internacionais do Ministério das Finanças em comunicado por e-mail.
“As descobertas dos ‘Segredos Suíços’ apontam para enormes deficiências dos bancos suíços quando se trata de prevenção de lavagem de dinheiro”, disse o coordenador de assuntos econômicos do EPP, Markus Ferber.
“Quando os bancos suíços não aplicam adequadamente os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro, a própria Suíça se torna uma jurisdição de alto risco”, acrescentou.
“Aparentemente, o Credit Suisse tem uma política de olhar para o outro lado em vez de fazer perguntas difíceis”, disse Ferber. Quando questionado sobre a declaração do grupo, o banco disse que não tinha nada a acrescentar.
Atualmente, a lista da UE inclui mais de 20 países considerados deficientes em suas regras e práticas contra a lavagem de dinheiro. Entre eles estão Irã, Mianmar, Síria e Coreia do Norte. Nenhum país europeu está na lista.
(Reportagem de Francesco Guarascio em Bruxelas; reportagem adicional de Michael Shields em Zurique; Edição de Andrew Heavens e Hugh Lawson)
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