A Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro será lançada amanhã como parte do ataque legislativo da Comissão Europeia antes do verão. A proposta atribuirá poderes a todo o bloco de eurocratas para combater o financiamento ilícito, especialmente o financiamento do crime organizado e de atividades relacionadas ao terror. Mas fontes internas alertaram que os Estados membros estão tendo um interesse maior em onde a agência estará localizada, em vez de em seu papel na supervisão de empresas financeiras de risco.
O AMLA, que deve estar instalado e funcionando em 2024, terá inicialmente apenas 250 funcionários.
As batalhas sobre a localização das agências da UE costumam ser disputas acirradas entre os Estados membros.
A reabertura de novos escritórios da UE introduz centenas de eurocratas bem pagos nas áreas, frequentemente proporcionando incentivos para hotéis e restaurantes locais.
O AMLA deve ter um orçamento anual de mais de £ 39 milhões, tornando-o particularmente interessante para potenciais pretendentes.
Frankfurt, na Alemanha, e Paris, na França, devem ser os primeiros candidatos, porque são dois dos principais centros de serviços financeiros da Europa.
Fontes disseram ao Financial Times que a Itália, que perdeu sua oferta para a Agência Europeia de Medicamentos após sua relocação pós-Brexit, poderia ser outro local possível.
O EMA foi transferido de Londres para Amsterdã depois que a Grã-Bretanha votou pela saída do bloco em junho de 2016.
Quase 20 cidades europeias apresentam propostas para sediar o cão de guarda antidrogas da UE.
A Autoridade Bancária Europeia quase foi realocada do Reino Unido e tinha oito licitantes antes de Paris finalmente vencer.
Os licitantes incluíram Áustria e Luxemburgo, enquanto Eslováquia e Espanha fizeram arremessos falhados para a EMA.
Os quatro países podem imaginar suas chances de sediar a AMLA.
Conflitos para hospedar agências da UE costumam causar atritos entre os Estados membros.
LEITURA OBRIGATÓRIA: Guerra civil trabalhista: Starmer pronto para limpar corbynistas ‘venenosos’
O objetivo da Comissão é reforçar a cooperação entre as autoridades nacionais e melhorar os fluxos transfronteiriços de informação para as unidades de informação dos serviços financeiros.
A AMLA supervisionará diretamente as transações e as próprias empresas “mais arriscadas” e abrirá operações em vários estados membros.
Um documento que vazou disse: “Ao supervisionar diretamente e tomar decisões em relação a algumas das entidades obrigadas do setor financeiro transfronteiriço de maior risco, a Autoridade contribuirá diretamente para prevenir incidentes [money laundering and terrorism financing] no sindicato.
“Ele irá coordenar as autoridades supervisoras nacionais e ajudá-los a aumentar sua eficácia na aplicação do livro de regras único e garantindo padrões de supervisão homogêneos e de alta qualidade, abordagens e metodologias de avaliação de risco.”
A Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro será lançada amanhã como parte do ataque legislativo da Comissão Europeia antes do verão. A proposta atribuirá poderes a todo o bloco de eurocratas para combater o financiamento ilícito, especialmente o financiamento do crime organizado e de atividades relacionadas ao terror. Mas fontes internas alertaram que os Estados membros estão tendo um interesse maior em onde a agência estará localizada, em vez de em seu papel na supervisão de empresas financeiras de risco.
O AMLA, que deve estar instalado e funcionando em 2024, terá inicialmente apenas 250 funcionários.
As batalhas sobre a localização das agências da UE costumam ser disputas acirradas entre os Estados membros.
A reabertura de novos escritórios da UE introduz centenas de eurocratas bem pagos nas áreas, frequentemente proporcionando incentivos para hotéis e restaurantes locais.
O AMLA deve ter um orçamento anual de mais de £ 39 milhões, tornando-o particularmente interessante para potenciais pretendentes.
Frankfurt, na Alemanha, e Paris, na França, devem ser os primeiros candidatos, porque são dois dos principais centros de serviços financeiros da Europa.
Fontes disseram ao Financial Times que a Itália, que perdeu sua oferta para a Agência Europeia de Medicamentos após sua relocação pós-Brexit, poderia ser outro local possível.
O EMA foi transferido de Londres para Amsterdã depois que a Grã-Bretanha votou pela saída do bloco em junho de 2016.
Quase 20 cidades europeias apresentam propostas para sediar o cão de guarda antidrogas da UE.
A Autoridade Bancária Europeia quase foi realocada do Reino Unido e tinha oito licitantes antes de Paris finalmente vencer.
Os licitantes incluíram Áustria e Luxemburgo, enquanto Eslováquia e Espanha fizeram arremessos falhados para a EMA.
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Conflitos para hospedar agências da UE costumam causar atritos entre os Estados membros.
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O objetivo da Comissão é reforçar a cooperação entre as autoridades nacionais e melhorar os fluxos transfronteiriços de informação para as unidades de informação dos serviços financeiros.
A AMLA supervisionará diretamente as transações e as próprias empresas “mais arriscadas” e abrirá operações em vários estados membros.
Um documento que vazou disse: “Ao supervisionar diretamente e tomar decisões em relação a algumas das entidades obrigadas do setor financeiro transfronteiriço de maior risco, a Autoridade contribuirá diretamente para prevenir incidentes [money laundering and terrorism financing] no sindicato.
“Ele irá coordenar as autoridades supervisoras nacionais e ajudá-los a aumentar sua eficácia na aplicação do livro de regras único e garantindo padrões de supervisão homogêneos e de alta qualidade, abordagens e metodologias de avaliação de risco.”
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