WASHINGTON – No ano seguinte à divulgação de uma investigação federal sobre seus “assuntos fiscais” no final de 2020, o filho do presidente Biden, Hunter Biden, pagou uma dívida tributária significativa, mesmo quando um grande júri continuou a reunir evidências em um amplo exame. de seus negócios internacionais, segundo pessoas a par do caso.
A falha de Biden em pagar todos os seus impostos tem sido o foco da investigação em andamento do Departamento de Justiça. Embora a eliminação de sua responsabilidade não exclua acusações criminais contra ele, o pagamento pode tornar mais difícil para os promotores obter uma condenação ou uma sentença longa por crimes relacionados a impostos, de acordo com especialistas em direito tributário, já que júris e juízes tendem a ser mais compreensivos aos réus que pagaram suas contas.
Mas os impostos de Biden são apenas um elemento da investigação mais ampla decorrente do trabalho que ele fez em todo o mundo. Advogado formado em Yale, a vida profissional de Hunter Biden cruzou-se com o serviço público de seu pai, inclusive trabalhando como lobista registrado para interesses domésticos e, enquanto seu pai era vice-presidente, buscando negócios e clientes na Ásia e na Europa.
No mês passado, o grande júri federal ouviu depoimentos em Wilmington, Del., de duas testemunhas, uma das quais era um ex-funcionário de Hunter Biden, cujo advogado foi posteriormente intimado por registros financeiros que refletiam o dinheiro que Biden recebeu de um ucraniano. empresa de energia.
A investigação, que começou como uma investigação fiscal sob o governo Obama, foi ampliada em 2018 para incluir possíveis violações criminais de leis tributárias, bem como lobby estrangeiro e regras de lavagem de dinheiro, segundo pessoas a par da investigação.
Mas os promotores enfrentam vários obstáculos para apresentar acusações criminais, disseram as pessoas familiarizadas com a investigação, incluindo provar que Biden violou intencionalmente a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, ou FARA, que exige a divulgação ao Departamento de Justiça de lobby ou assistência de relações públicas. em nome de clientes estrangeiros.
O Departamento de Justiça não deu nenhuma indicação pública de que tomou decisões sobre qualquer elemento do caso, e Biden não foi acusado de nenhum crime.
Quando divulgou a investigação após a eleição de 2020, Hunter Biden disse que “uma revisão profissional e objetiva desses assuntos demonstrará que lidei com meus assuntos de maneira legal e adequada”.
O advogado de Biden, o Departamento de Justiça e o escritório do procurador dos EUA em Delaware, que está supervisionando a investigação, se recusaram a comentar.
Não está claro se a investigação criminal está focada apenas em Hunter Biden ou se ele está entre um grupo de indivíduos e empresas que estão sendo investigados. Os promotores têm também perguntou sobre possíveis violações do FARA por uma consultoria de Washington, Blue Star Strategies, que trabalhou para a empresa de energia ucraniana em um acordo que Biden ajudou a negociar, segundo documentos e pessoas familiarizadas com a investigação.
Para o presidente Biden, o caso de longa data é politicamente e pessoalmente carregado. O trabalho de Hunter Biden para a Burisma Holdings, empresa de energia ucraniana, tornou-se um ponto crítico na corrida de seu pai em 2020 contra o presidente Donald J. Trump e ajudou a desencadear os eventos que levaram ao primeiro impeachment de Trump.
O velho Biden agora supervisiona o Departamento de Justiça que está conduzindo a investigação. E Hunter Biden, que nos últimos anos seguiu a carreira de pintor, reconheceu um sério vício em drogas e outros problemas durante o período em que buscava negócios internacionais, enquanto lidava com a doença e a morte de seu irmão Beau.
A investigação está sendo supervisionada por David C. Weiss, o advogado americano de Delaware. Ele trabalhou no escritório durante os governos Bush e Obama, e foi indicado para administrá-lo por Trump. O Sr. Weiss foi autorizado a permanecer no cargo até que o caso Biden seja resolvido.
Hunter Biden disse a associados nos últimos meses que pagou os impostos federais que foram objeto de escrutínio do Departamento de Justiça. Ele disse a um associado que a dívida tributária era superior a US$ 1 milhão e que ele precisava fazer um empréstimo para pagá-la.
Os promotores fiscais federais geralmente lutam para impedir que os jurados saibam se os réus pagaram suas contas fiscais atrasadas, argumentando que o crime acontece quando a declaração é falsamente apresentada ou não é apresentada, disse Jeffrey Neiman, ex-promotor fiscal do Departamento de Justiça e sócio da Marcus, Neiman, Rashbaum & Pineiro. Tal conhecimento pode influenciar os jurados, mesmo que um juiz peça que eles não considerem isso.
Neiman disse que os advogados de defesa incentivam os clientes a pagar seus impostos atrasados se acreditarem que podem ser indiciados por crimes fiscais federais, pois isso geralmente ajuda na sentença.
O extenso trabalho de Biden com empresas estrangeiras foi examinado por promotores que investigavam se ele deveria ter se registrado no Departamento de Justiça como agente estrangeiro.
Investigadores examinaram as relações de Biden com interesses no Cazaquistão, um conglomerado de energia chinês e Burisma, a empresa de energia ucraniana, segundo pessoas familiarizadas com a investigação.
Eles disseram que os promotores investigaram pagamentos e presentes que Biden ou seus associados receberam de interesses estrangeiros, incluindo um veículo pago com fundos de uma empresa associada a um oligarca cazaque e um diamante de um magnata chinês da energia. Os promotores também buscaram documentos relacionados a entidades corporativas por meio das quais Biden e seus associados conduziam negócios com interesses em todo o mundo.
Mas tem havido um debate dentro do Departamento de Justiça sobre se as evidências disponíveis provam que Biden pretendia violar a FARA, o que o governo deve provar para garantir uma condenação criminal. Os promotores discutiram a abordagem de possíveis violações do FARA como uma questão civil, o que exigiria que Biden se registrasse retroativamente como agente estrangeiro, mas evitaria acusações criminais, segundo pessoas familiarizadas com o caso.
Tal resolução pode complicar um possível caso de lavagem de dinheiro, uma vez que a lavagem de dinheiro normalmente é cobrada em conexão com outro crime.
Nos últimos dois anos, promotores federais em Delaware emitiram dezenas de intimações para documentos relacionados ao trabalho estrangeiro de Hunter Biden e para contas bancárias vinculadas a ele e seus associados, incluindo dois ex-parceiros comerciais próximos, Eric Schwerin e Devon Archer, segundo pessoas familiarizado com a investigação.
No ano passado, os promotores entrevistaram Archer e o intimaram por documentos e depoimentos ao júri, disseram as pessoas. Sr. Archer, que foi sentenciado no mês passado em um caso de fraude de valores mobiliários não relacionados em que uma decisão de anular sua condenação foi revertidaatuou com o Sr. Biden no conselho da Burisma, a partir de 2014.
Pessoas familiarizadas com a investigação disseram que os promotores examinaram e-mails entre Biden, Archer e outros sobre a Burisma e outras atividades comerciais estrangeiras. Esses e-mails foram obtidos pelo The New York Times de um cache de arquivos que parece ter vindo de um laptop abandonado por Biden em uma oficina de Delaware. O e-mail e outros no cache foram autenticados por pessoas familiarizadas com eles e com a investigação.
Em alguns dos e-mails, Biden demonstrou familiaridade com a FARA e desejou evitar ativá-la.
Em um e-mail para o Sr. Archer em abril de 2014, o Sr. Biden descreveu sua visão de trabalhar com a Burisma. No e-mail, Hunter Biden indicou que o próximo anúncio de uma viagem à Ucrânia pelo vice-presidente Biden – que é referido no e-mail como “meu cara”, mas não pelo nome – deve “ser caracterizado como parte de nosso conselho e pensamento. – mas o que ele vai dizer e fazer está fora de nossas mãos.”
O anúncio “pode ser uma coisa muito boa ou pode acabar criando uma expectativa muito grande. Precisamos moderar as expectativas em relação a essa visita”, escreveu Hunter Biden.
O vice-presidente Biden viajou para Kiev, capital ucraniana, cerca de uma semana após o e-mail.
No mesmo e-mail de abril de 2014, Hunter Biden indicou que os funcionários da Burisma “precisam saber em termos inequívocos que não iremos e não podemos intervir diretamente com os formuladores de políticas domésticas, e que precisamos cumprir a FARA e quaisquer outras leis dos EUA no sentido mais estrito. de maneira geral.”
Ele sugeriu contratar o escritório de advocacia em que trabalhava na época, Boies Schiller Flexner, para ajudar a Burisma por meio de “discussões diretas no estado, energia e NSC”, referindo-se a dois departamentos do gabinete e ao Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.
A empresa “pode elaborar um plano de mídia e providenciar proteções legais e mitigar a imprensa negativa doméstica dos EUA em relação à liderança atual, se necessário”, escreveu Biden no e-mail.
O Sr. Biden, o Sr. Archer, Boies Schiller Flexner e a Blue Star Strategies não se registraram na FARA em nome da Burisma.
Em outro conjunto de e-mails examinados pelos promotores, Hunter Biden e Archer discutiram convidar parceiros de negócios estrangeiros, incluindo um executivo da Burisma, para um jantar em abril de 2015 em um restaurante de Washington onde o vice-presidente Biden passaria. Não está claro se o executivo da Burisma compareceu ao jantar, embora o vice-presidente tenha comparecido, segundo pessoas a par do evento.
Os promotores também intimaram registros relacionados a uma ação movida pelo ex-funcionário de Biden, Lunden Alexis Roberts, no tribunal estadual do Arkansas, segundo seu advogado.
A Sra. Roberts processou o Sr. Biden por pensão alimentícia e paternidade em 2019, depois que uma de suas empresas deixou de pagá-la e fornecer-lhe seguro de saúde, de acordo com registros do tribunal.
O Sr. Biden e a Sra. Roberts chegaram a um acordo extrajudicial no caso de paternidade em março de 2020.
No ano passado, os promotores viajaram para Little Rock, Arkansas, e perguntaram a Roberts e seu advogado sobre as finanças de Biden, incluindo qual entidade corporativa ele usou para pagar a ela e se essa entidade recebeu pagamentos da Burisma, de acordo com uma pessoa familiarizado com o questionamento.
E no mês passado, em resposta a outra intimação, a Sra. Roberts testemunhou perante o grande júri em Delaware, de acordo com seu advogado.
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