FOTO DE ARQUIVO: A Torre Spasskaya do Kremlin e a Catedral de São Basílio são vistas através de um objeto de arte no parque Zaryadye em Moscou, Rússia 15 de março de 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
24 de março de 2022
Por Sinead Cruise, Matt Scuffham e Megan Davies
LONDRES/NOVA YORK (Reuters) – Bancos globais como Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co e Société Générale enfrentam pressão para se comprometerem a permanecer como bancos custodiantes na Rússia, já que rivais e fundos temem perder serviços críticos para investimentos futuros no país.
Operadores, banqueiros e executivos de três outras instituições financeiras disseram à Reuters que estavam buscando ou buscaram garantias em nome de clientes sobre os planos de longo prazo de cada banco para esses negócios, que liquidam, liquidam e protegem bilhões de dólares em participações russas.
Os bancos de custódia têm departamentos que cuidam dos ativos dos clientes em troca de taxas.
Uma fonte bancária com sede em Londres, falando anonimamente para respeitar a confidencialidade de seu grande cliente de fundos globais, disse que estava em contato semanal com executivos seniores do Citibank Moscou sobre o status de seus negócios de custódia.
A fonte disse que seu cliente estava esperando para negociar ações russas quando a Bolsa de Moscou (MOEX) reabrir, mas eles precisavam da garantia de ter um custodiante ocidental.
Segundo a fonte, os executivos do Citigroup disseram que atenderiam os clientes enquanto as sanções permitissem.
Uma fonte com conhecimento do Citi disse que grandes empresas americanas e internacionais em Moscou usam esse banco e cortar esses clientes prejudicaria as relações com os clientes. Outros banqueiros disseram que é crucial para o setor que o Citi, um participante importante, continue operando em Moscou.
O Citigroup não quis comentar.
Um segundo banqueiro, com sede em Nova York, disse que buscou garantias do SocGen de que eles “permaneceriam no local” para que seu banco pudesse cumprir as obrigações de custódia com os clientes. Executivos da SocGen deram garantias de que o fariam, pelo menos no curto prazo, disse a fonte.
O Citigroup e a SocGen, controladora francesa do Rosbank, já anunciaram planos para reduzir drasticamente as operações em Moscou como parte de um amplo programa de sanções ocidentais visando isolar economicamente a Rússia após a invasão da Ucrânia.
Ambos os bancos disseram que ajudarão seus clientes nas tarefas complexas de desfazer ou reduzir as exposições à Rússia, e disseram que os saques levarão tempo para serem executados.
Mas nenhum deles fez uma declaração pública sobre o status de longo prazo de seus serviços de custódia, deixando alguns clientes nervosos com o futuro.
Em um comunicado enviado por e-mail, uma porta-voz da SocGen disse que o grupo estava “conduzindo seus negócios na Rússia com a máxima cautela e seletividade, enquanto apoiava seus clientes históricos”.
A SocGen “está cumprindo rigorosamente todas as leis e regulamentos aplicáveis e está implementando diligentemente as medidas necessárias para aplicar rigorosamente as sanções internacionais assim que forem tornadas públicas”.
O banco se recusou a comentar especificamente sobre seus negócios de custódia na Rússia.
O JPMorgan Chase & Co também fornece serviços de custódia semelhantes de seu posto avançado em Moscou. O banco recebeu consultas de clientes buscando garantias de que os serviços de custódia continuarão a ser prestados, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. A empresa disse anteriormente que continuará atuando como custodiante de seus clientes.
O Bank of New York Mellon Corp também disse que continuará a fornecer serviços de custódia na Rússia.
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Se os bancos decidirem suspender seus serviços de custódia em Moscou, muitos investidores ocidentais que já detêm ações ou títulos russos teriam que procurar em outro lugar um banco para deter esses ativos, enquanto outros interessados em explorar um mercado financeiro ou uma recuperação econômica quando as sanções fossem suspensas poderiam encontrar é mais difícil perseguir esses planos.
O SocGen, o terceiro maior banco da França, alertou as partes interessadas em 3 de março de que poderia ser destituído de seus direitos de propriedade sobre seus negócios na Rússia em um “potencial cenário extremo”.
O Citi, por sua vez, disse originalmente que operaria seus negócios russos em uma “base mais limitada” após a guerra, que o presidente Vladimir Putin chamou de “uma operação militar especial”.
Mas em 14 de março, disse que aceleraria e expandiria o escopo desse recuo, abrindo mão de seus clientes institucionais e de gestão de patrimônio na Rússia.
Além dos serviços de transações, muitas das equipes de custódia com sede em Moscou estão fornecendo complementos, como tradução de idiomas de documentos do banco central, que também são altamente valorizados por clientes ocidentais, disse a fonte.
O banco central da Rússia disse separadamente na quarta-feira que algumas negociações no mercado de ações serão retomadas na quinta-feira, com 33 títulos a serem negociados na Bolsa de Moscou por um período limitado de tempo e com venda a descoberto proibida.
O desafio para os bancos em cumprir as obrigações com os clientes na Rússia está ficando mais difícil e pode se tornar ainda mais assustador se as sanções forem reforçadas, com o aniversário de um mês da invasão caindo nesta semana.
A Rússia estabeleceu novas regras estritas para estrangeiros que buscam autorizações para comprar e vender ativos russos, desde títulos a imóveis.
Outro banqueiro de Nova York descreveu o negócio de garantir que os clientes estejam em conformidade com as sanções em relação à posse de títulos como um “pesadelo logístico” e disse que sua empresa contratou 20 novos funcionários de compliance nas últimas semanas.
Empresas globais, bancos e investidores até agora divulgaram quase US$ 135 bilhões em exposição à Rússia, mostram as declarações da empresa.
Gestores de ativos dos EUA, incluindo Vanguard e Capital Group Companies Inc, que administra a franquia American Funds, popular entre milhões de poupadores de aposentadoria, também divulgaram grandes exposições de bilhões de dólares, de acordo com as informações de portfólio mais recentes disponíveis.
(Reportagem de Sinead Cruise em Londres, e Matt Scuffham e Megan Davies em Nova YorkReportagem adicional de Paritosh Bansal em Nova YorkEdição de Matthew Lewis)
FOTO DE ARQUIVO: A Torre Spasskaya do Kremlin e a Catedral de São Basílio são vistas através de um objeto de arte no parque Zaryadye em Moscou, Rússia 15 de março de 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
24 de março de 2022
Por Sinead Cruise, Matt Scuffham e Megan Davies
LONDRES/NOVA YORK (Reuters) – Bancos globais como Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co e Société Générale enfrentam pressão para se comprometerem a permanecer como bancos custodiantes na Rússia, já que rivais e fundos temem perder serviços críticos para investimentos futuros no país.
Operadores, banqueiros e executivos de três outras instituições financeiras disseram à Reuters que estavam buscando ou buscaram garantias em nome de clientes sobre os planos de longo prazo de cada banco para esses negócios, que liquidam, liquidam e protegem bilhões de dólares em participações russas.
Os bancos de custódia têm departamentos que cuidam dos ativos dos clientes em troca de taxas.
Uma fonte bancária com sede em Londres, falando anonimamente para respeitar a confidencialidade de seu grande cliente de fundos globais, disse que estava em contato semanal com executivos seniores do Citibank Moscou sobre o status de seus negócios de custódia.
A fonte disse que seu cliente estava esperando para negociar ações russas quando a Bolsa de Moscou (MOEX) reabrir, mas eles precisavam da garantia de ter um custodiante ocidental.
Segundo a fonte, os executivos do Citigroup disseram que atenderiam os clientes enquanto as sanções permitissem.
Uma fonte com conhecimento do Citi disse que grandes empresas americanas e internacionais em Moscou usam esse banco e cortar esses clientes prejudicaria as relações com os clientes. Outros banqueiros disseram que é crucial para o setor que o Citi, um participante importante, continue operando em Moscou.
O Citigroup não quis comentar.
Um segundo banqueiro, com sede em Nova York, disse que buscou garantias do SocGen de que eles “permaneceriam no local” para que seu banco pudesse cumprir as obrigações de custódia com os clientes. Executivos da SocGen deram garantias de que o fariam, pelo menos no curto prazo, disse a fonte.
O Citigroup e a SocGen, controladora francesa do Rosbank, já anunciaram planos para reduzir drasticamente as operações em Moscou como parte de um amplo programa de sanções ocidentais visando isolar economicamente a Rússia após a invasão da Ucrânia.
Ambos os bancos disseram que ajudarão seus clientes nas tarefas complexas de desfazer ou reduzir as exposições à Rússia, e disseram que os saques levarão tempo para serem executados.
Mas nenhum deles fez uma declaração pública sobre o status de longo prazo de seus serviços de custódia, deixando alguns clientes nervosos com o futuro.
Em um comunicado enviado por e-mail, uma porta-voz da SocGen disse que o grupo estava “conduzindo seus negócios na Rússia com a máxima cautela e seletividade, enquanto apoiava seus clientes históricos”.
A SocGen “está cumprindo rigorosamente todas as leis e regulamentos aplicáveis e está implementando diligentemente as medidas necessárias para aplicar rigorosamente as sanções internacionais assim que forem tornadas públicas”.
O banco se recusou a comentar especificamente sobre seus negócios de custódia na Rússia.
O JPMorgan Chase & Co também fornece serviços de custódia semelhantes de seu posto avançado em Moscou. O banco recebeu consultas de clientes buscando garantias de que os serviços de custódia continuarão a ser prestados, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. A empresa disse anteriormente que continuará atuando como custodiante de seus clientes.
O Bank of New York Mellon Corp também disse que continuará a fornecer serviços de custódia na Rússia.
FECHAR
Se os bancos decidirem suspender seus serviços de custódia em Moscou, muitos investidores ocidentais que já detêm ações ou títulos russos teriam que procurar em outro lugar um banco para deter esses ativos, enquanto outros interessados em explorar um mercado financeiro ou uma recuperação econômica quando as sanções fossem suspensas poderiam encontrar é mais difícil perseguir esses planos.
O SocGen, o terceiro maior banco da França, alertou as partes interessadas em 3 de março de que poderia ser destituído de seus direitos de propriedade sobre seus negócios na Rússia em um “potencial cenário extremo”.
O Citi, por sua vez, disse originalmente que operaria seus negócios russos em uma “base mais limitada” após a guerra, que o presidente Vladimir Putin chamou de “uma operação militar especial”.
Mas em 14 de março, disse que aceleraria e expandiria o escopo desse recuo, abrindo mão de seus clientes institucionais e de gestão de patrimônio na Rússia.
Além dos serviços de transações, muitas das equipes de custódia com sede em Moscou estão fornecendo complementos, como tradução de idiomas de documentos do banco central, que também são altamente valorizados por clientes ocidentais, disse a fonte.
O banco central da Rússia disse separadamente na quarta-feira que algumas negociações no mercado de ações serão retomadas na quinta-feira, com 33 títulos a serem negociados na Bolsa de Moscou por um período limitado de tempo e com venda a descoberto proibida.
O desafio para os bancos em cumprir as obrigações com os clientes na Rússia está ficando mais difícil e pode se tornar ainda mais assustador se as sanções forem reforçadas, com o aniversário de um mês da invasão caindo nesta semana.
A Rússia estabeleceu novas regras estritas para estrangeiros que buscam autorizações para comprar e vender ativos russos, desde títulos a imóveis.
Outro banqueiro de Nova York descreveu o negócio de garantir que os clientes estejam em conformidade com as sanções em relação à posse de títulos como um “pesadelo logístico” e disse que sua empresa contratou 20 novos funcionários de compliance nas últimas semanas.
Empresas globais, bancos e investidores até agora divulgaram quase US$ 135 bilhões em exposição à Rússia, mostram as declarações da empresa.
Gestores de ativos dos EUA, incluindo Vanguard e Capital Group Companies Inc, que administra a franquia American Funds, popular entre milhões de poupadores de aposentadoria, também divulgaram grandes exposições de bilhões de dólares, de acordo com as informações de portfólio mais recentes disponíveis.
(Reportagem de Sinead Cruise em Londres, e Matt Scuffham e Megan Davies em Nova YorkReportagem adicional de Paritosh Bansal em Nova YorkEdição de Matthew Lewis)
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