Um homem da Virgínia foi condenado a nove anos de prisão por um juiz federal por administrar uma empresa criminosa com sede em Gana para enganar empresas e pessoas em dezenas de milhões de dólares, disseram autoridades na quarta-feira.
Fred Asante faturou mais de US$ 35 milhões em um período de quatro anos enganando empresas, enganando vítimas mais velhas em romances on-line e solicitando ilegalmente empréstimos federais do COVID. de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Asante foi preso em 2021 e se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em fevereiro.
O procurador dos EUA, Damian Williams, chamou a sentença de Asante na quarta-feira de “uma pena de prisão substancial”.
“Fred Asante montou empresas que pareciam estar envolvidas em negócios legítimos, mas na realidade eram simplesmente fachadas que ele usava para receber e lavar milhões de dólares para uma empresa criminosa em Gana que fraudava empresas e indivíduos americanos por meio de golpes online”, Williams disse.
Asante, de 37 anos, abriu 19 contas bancárias em Nova York, Nova Jersey e Virgínia em mais de 10 bancos diferentes como parte de sua operação de lavagem de dinheiro, disseram os federais.
Parte do empreendimento de Asante enganou adultos idosos e solitários para que acreditassem que estavam em relacionamentos românticos com pessoas que estavam sob identidades falsas, de acordo com a Procuradoria dos EUA. Essas vítimas foram enviadas pelos membros da empresa por e-mail, texto ou aplicativos de namoro online.
Membros da empresa criminosa convenceram esses adultos a transferir dinheiro sob falsos pretextos para contas bancárias que na verdade eram controladas pelos criminosos, disseram as autoridades.
O grupo criminoso também enganou as empresas ao convencê-las a transferir dinheiro para elas ao se passar por funcionários ou terceiros que trabalhavam com a empresa por e-mail, disseram as autoridades.
Quando a pandemia de COVID ocorreu, Asante e outros enviaram pedidos de empréstimo falsos ao programa de pequenas empresas do governo federal usando os nomes de empresas reais, disse o procurador dos EUA.
Mais de 80 vítimas foram identificadas.
Uma vez que Asante pegou os rendimentos ilegais, ele comprou carros, produtos alimentícios e outros bens baseados nos EUA ligados a empresas falsas que ele montou e os enviou para Gana e outros lugares fora do país, de acordo com o procurador dos EUA.
Como parte de sua sentença, Asante também precisará perder US$ 647.488 e recebeu US$ 2,3 milhões em restituição.
O co-réu de Asante, Lord Aning, foi condenado a dois anos em fevereiro.
Um homem da Virgínia foi condenado a nove anos de prisão por um juiz federal por administrar uma empresa criminosa com sede em Gana para enganar empresas e pessoas em dezenas de milhões de dólares, disseram autoridades na quarta-feira.
Fred Asante faturou mais de US$ 35 milhões em um período de quatro anos enganando empresas, enganando vítimas mais velhas em romances on-line e solicitando ilegalmente empréstimos federais do COVID. de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Asante foi preso em 2021 e se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em fevereiro.
O procurador dos EUA, Damian Williams, chamou a sentença de Asante na quarta-feira de “uma pena de prisão substancial”.
“Fred Asante montou empresas que pareciam estar envolvidas em negócios legítimos, mas na realidade eram simplesmente fachadas que ele usava para receber e lavar milhões de dólares para uma empresa criminosa em Gana que fraudava empresas e indivíduos americanos por meio de golpes online”, Williams disse.
Asante, de 37 anos, abriu 19 contas bancárias em Nova York, Nova Jersey e Virgínia em mais de 10 bancos diferentes como parte de sua operação de lavagem de dinheiro, disseram os federais.
Parte do empreendimento de Asante enganou adultos idosos e solitários para que acreditassem que estavam em relacionamentos românticos com pessoas que estavam sob identidades falsas, de acordo com a Procuradoria dos EUA. Essas vítimas foram enviadas pelos membros da empresa por e-mail, texto ou aplicativos de namoro online.
Membros da empresa criminosa convenceram esses adultos a transferir dinheiro sob falsos pretextos para contas bancárias que na verdade eram controladas pelos criminosos, disseram as autoridades.
O grupo criminoso também enganou as empresas ao convencê-las a transferir dinheiro para elas ao se passar por funcionários ou terceiros que trabalhavam com a empresa por e-mail, disseram as autoridades.
Quando a pandemia de COVID ocorreu, Asante e outros enviaram pedidos de empréstimo falsos ao programa de pequenas empresas do governo federal usando os nomes de empresas reais, disse o procurador dos EUA.
Mais de 80 vítimas foram identificadas.
Uma vez que Asante pegou os rendimentos ilegais, ele comprou carros, produtos alimentícios e outros bens baseados nos EUA ligados a empresas falsas que ele montou e os enviou para Gana e outros lugares fora do país, de acordo com o procurador dos EUA.
Como parte de sua sentença, Asante também precisará perder US$ 647.488 e recebeu US$ 2,3 milhões em restituição.
O co-réu de Asante, Lord Aning, foi condenado a dois anos em fevereiro.
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