WASHINGTON – O governo dos Estados Unidos impôs sanções contra uma empresa de gerenciamento de iates e seus proprietários, descrevendo-os como parte de um sistema corrupto que permite que as elites russas e o presidente Vladimir V. Putin enriqueçam, anunciou o Departamento do Tesouro nesta quinta-feira.
A Imperial Yachts, com sede em Mônaco e controlada pelo nascido em Moscou Evgeniy Kochman, atende aos oligarcas russos. O Departamento do Tesouro disse que Kochman e sua empresa prestam serviços relacionados a iates para “as elites da Rússia, incluindo as do círculo íntimo do presidente Putin”. Iates Imperiais, disse o departamentorealiza negócios com pelo menos uma pessoa sujeita a sanções.
O Departamento do Tesouro também identificou quatro iates ligados a Putin: o Shellest, o Nega, o Graceful e o Olympia. O departamento disse que Putin usou o Nega para viajar no norte da Rússia, e o Shellest viaja periodicamente para seu palácio no Mar Negro. O departamento disse que Putin fez várias viagens no Mar Negro no Graceful e no Olympia.
A ação do Tesouro não nomeou o Scheherazade, de 459 pés, um navio associado à Imperial Yachts que, segundo autoridades de inteligência dos EUA, poderia ter sido construído para uso de Putin.
“As elites da Rússia, incluindo o presidente Putin, contam com complexas redes de apoio para esconder, mover e manter suas riquezas e bens de luxo”, disse Brian Nelson, subsecretário de terrorismo e inteligência financeira do Departamento do Tesouro.
“Continuaremos a aplicar nossas sanções e expor os sistemas corruptos pelos quais o presidente Putin e suas elites se enriquecem”, acrescentou.
O departamento também anunciou sanções contra quatro funcionários do governo russo e Yury Slyusar, presidente de uma empresa estatal russa que fornece aeronaves para os militares russos.
O Departamento de Estado impôs sanções separadamente a Maria Zakharova, porta-voz do ministro russo das Relações Exteriores, e Alexei Mordashov, um bilionário russo. O Departamento de Comércio anunciou que estava adicionando 71 organizações à sua lista de entidades, em uma tentativa de impedir que os militares russos importassem tecnologia-chave.
Também foi colocado sob sanções Sergei Roldugin, um violoncelista russo e amigo de longa data de Putin, descrito pelo Departamento do Tesouro como “um guardião da riqueza offshore do presidente Putin”. O Sr. Roldugin foi adicionado à União Européia lista de sanções no final de fevereiro, dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele foi descrito como “A carteira de Putin.”
Kochman e a Imperial Yachts foram o foco de uma investigação do New York Times mostrando que a empresa estava no centro do que é essencialmente um complexo industrial oligarca, uma rede de empresas que inclui construtores navais alemães, designers franceses, carpinteiros italianos de alto nível e Marinas espanholas que atendem os oligarcas russos e empregam milhares de trabalhadores qualificados.
De acordo com uma avaliação da inteligência dos EUA, um grupo de investidores liderado por um dos homens mais ricos da Rússia, Gennady Timchenko, que está sob sanções desde 2014, forneceu o dinheiro para comprar três navios: o Scheherazade, o Crescent e o Amadea, cuja construção em um estaleiro alemão foi supervisionado pela Imperial Yachts. Seu custo combinado de até US$ 1,6 bilhão poderia ter comprado seis novas fragatas para a marinha russa.
Além da Imperial Yachts, o Departamento do Tesouro emitiu sanções contra quatro outras empresas pertencentes ou controladas pelo Sr. Kochman. Isso inclui a OOO Bilding Management, conhecida como BLD Management, uma empresa que constrói e reforma vilas na Rússia e na Europa Ocidental para oligarcas.
Um advogado da Imperial Yachts, Simon Clark, negou anteriormente que a empresa tivesse qualquer ligação com Timchenko.
Em um comunicado divulgado na quinta-feira após o anúncio do Departamento do Tesouro, a Imperial Yachts disse que as “acusações feitas contra nós pelo governo dos EUA e pela imprensa são falsas”.
“A Imperial Yachts conduz todos os seus negócios em total conformidade com as leis e regulamentos em todas as jurisdições em que operamos”, acrescentou a empresa. “Não estamos envolvidos nos assuntos financeiros de nossos clientes.”
Mas funcionários do Tesouro contestaram essa afirmação em seu anúncio. Autoridades dos EUA e internacionais tomaram medidas para apreender os três iates ligados ao Sr. Kochman e sua empresa. Autoridades dos EUA estão travando uma batalha judicial em Fiji para assumir o controle do Amadea, que eles alegam ter sido vendido no ano passado para Suleiman Kerimov, um oligarca russo que está na lista de sanções dos EUA. Feizal Haniff, advogado da empresa das Ilhas Virgens Britânicas que controla o Amadea, disse que o proprietário é Eduard Khudainatov, que não está sob nenhuma sanção.
Khudainatov é protegido de Igor Sechin, executivo-chefe da estatal petrolífera Rosneft e aliado próximo de Putin.
Guerra Rússia-Ucrânia: Principais Desenvolvimentos
No chão. A Ucrânia disse que está progredindo em seu contra-ataque no sul do país e recuperou algum terreno fora da cidade de Kherson, ocupada pelos russos. As tropas ucranianas empurraram os soldados russos para trás em batalhas de rua na cidade de Sievierodonetsk, indicando que os combates continuaram.
Khudainatov também é o proprietário – no papel – do Scheherazade, de acordo com documentos que os Estados Unidos enviaram a um tribunal de Fiji. Os Estados Unidos alegam que ele é um “proprietário de palha” dos dois navios.
No mês passado, a Itália apreendeu o Scheherazade, depois que parecia estar se preparando para zarpar do porto de Marina di Carrara, na costa norte da Toscana. Em março, a Espanha apreendeu o Crescent no porto de Tarragona. polícia espanhola disse à Reuters que acredita-se que o superiate pertença ao Sr. Sechin.
Os Estados Unidos adicionaram o Flying Fox, outro iate administrado pela Imperial Yachts, à sua lista de sanções. O navio de 446 pés é o maior iate do mundo disponível para fretamento, a 3 milhões de euros (US$ 3,2 milhões) por semana, segundo o site da Imperial. No ano passado, Jay-Z e Beyoncé de férias no iate.
A secretária do Tesouro Janet Yellen e outras autoridades americanas estão ajudando a liderar um esforço internacional para confiscar os ativos dos russos que atuaram como facilitadores do Kremlin e sua invasão da Ucrânia.
Em entrevista na terça-feira, antes que as novas sanções fossem anunciadas, Elizabeth Rosenberg, secretária assistente para financiamento do terrorismo e crimes financeiros do Departamento do Tesouro, disse que a cooperação internacional para perseguir os oligarcas russos e seus ativos estava aumentando.
“Parece que estamos passando por uma mudança radical agora”, disse Rosenberg. “É um grande avanço na cooperação internacional para caçar bens, congelá-los e buscar investigações e atividades de aplicação da lei, incluindo atividades de apreensão.”
Autoridades do Tesouro dizem que tomar medidas contra os oligarcas e as empresas que os ajudam a gastar sua riqueza acabará prejudicando a capacidade do governo russo de travar uma guerra contra a Ucrânia.
“De repente, algumas dessas jurisdições secretas ao redor do mundo não são mais tão secretas para que indivíduos russos com patrimônio líquido ultra-alto escondam e transfiram seu dinheiro”, disse Rosenberg. “Isso restringirá a capacidade da Rússia de ganhar dinheiro para apoiar seu esforço de guerra.”
Discussão sobre isso post