O bilionário Robert F. Smith hospedou sua namorada em um apartamento em Manhattan e comprou casas caras na Califórnia, Colorado e França com renda não tributada, de acordo com um documento judicial vazado que oferece um vislumbre dos gastos ilícitos do chefão de private equity.
Smith, 59, foi envolvido na maior apreensão fiscal da história dos EUA em 2020, mas escapou das acusações ao concordar em testemunhar contra seu parceiro de negócios, o ex-CEO da Reynolds & Reynolds, Robert Brockman, acusado de esconder US$ 2 bilhões do IRS. Brockman morreu no início deste mês.
O chefe de ações da Vista – que é o homem negro mais rico do país, com um patrimônio líquido de US $ 8 bilhões, de acordo com para a Forbes – foi atingido com US$ 139 milhões em multas por sua evasão fiscal e entrou com uma enxurrada de moções judiciais para selar evidências contra ele no caso.
Apesar de seus esforços para manter os detalhes de seus gastos em segredo, uma declaração de junho de um agente especial do Tesouro ligado ao caso contra Smith e o contador de Brockman expôs como Smith escondeu dinheiro do Tio Sam e o gastou generosamente. de acordo com ao Correio Diário.
A declaração inclui informações de um investigador particular contratado pela ex-esposa de Smith, Suzanne McFayden, em meio ao amargo divórcio.
“Smith fez com que seu negócio pagasse e tratasse como despesas relacionadas aos negócios, o aluguel de um apartamento de luxo em Nova York e as despesas de vida da então namorada de Smith”, escreveu a agente especial Trista Merz na declaração de 2018.
A declaração escrita também listava propriedades compradas pelo bilionário usando dinheiro offshore escondido do governo, de acordo com a agência.
Smith comprou o Boulder River Ranch em Black Hawk, Colorado em parcelas entre 2009 e 2013 usando US$ 12 milhões de fundos não tributados e gastou US$ 22 milhões a mais para reforma-lo, informou o tablóide britânico.
A casa ribeirinha de 6.600 pés quadrados fica em 300 acres e possui uma piscina, quadra de tênis e lago de pesca, de acordo com o artigo.
Smith também comprou dois condomínios de esqui e um restaurante/discoteca chamado The White Pearl na cidade de Megève, nos Alpes franceses, por mais de US$ 5 milhões e os forneceu usando contas offshore, segundo o depoimento.
Ele supostamente pagou aluguel por eles para sua própria empresa para tentar e através de investigadores fiscais fora de seu rastro, seu ex descontente teria dito às autoridades.
Apesar de reivindicar as propriedades como uma despesa comercial, McFayden alegou que as usou “como um fim de semana e uma escapadela de férias, onde seus filhos aprenderam a esquiar”, segundo o artigo.
Outros US$ 7,5 milhões em dinheiro não tributado foram para comprar e reformar uma “segunda casa” em Sonoma, Califórnia, segundo o documento do tribunal.
Smith também supostamente colocou uma namorada não identificada em um apartamento em Manhattan usando uma conta comercial em 2013, de acordo com o relatório. A declaração não especifica qual apartamento, mas Smith possui várias casas na cidade, incluindo uma cobertura de US $ 59 milhões em Chelsea que ele comprou em 2018.
Em 2020, Smith também comprou duas casas em North Palm Beach, Flórida, por US$ 48 milhões.
Smith e seu contador Carlos Kepke estabeleceram fundos estrangeiros em Nevis, Belize, Bermudas e nas Ilhas Virgens Britânicas, alega o agente Merz.
“Smith usou essa estrutura para ocultar do IRS aproximadamente US$ 150 milhões de renda tributável que ele obteve de vários fundos de capital privado da Vista”, disse o depoimento.
À medida que o processo do governo contra Kepke continuava, não estava claro o que a morte de Brockman significaria para o futuro do processo fiscal do IRS contra ele, de acordo com o artigo.
Smith havia feito uma série de doações de caridade nos anos anteriores à cooperação com os federais, principalmente prometendo pagar os US$ 34 milhões em empréstimos estudantis para a turma de 2019 da Morehouse College.
Ele também se congratulava com os membros do governo Trump, em um ponto mantendo ligações diárias com o ex-secretário do Tesouro Steve Mnuchin e se juntando ao conselho consultivo da Casa Branca de Ivanka Trump sobre empregos, de acordo com o relatório.
O bilionário Robert F. Smith hospedou sua namorada em um apartamento em Manhattan e comprou casas caras na Califórnia, Colorado e França com renda não tributada, de acordo com um documento judicial vazado que oferece um vislumbre dos gastos ilícitos do chefão de private equity.
Smith, 59, foi envolvido na maior apreensão fiscal da história dos EUA em 2020, mas escapou das acusações ao concordar em testemunhar contra seu parceiro de negócios, o ex-CEO da Reynolds & Reynolds, Robert Brockman, acusado de esconder US$ 2 bilhões do IRS. Brockman morreu no início deste mês.
O chefe de ações da Vista – que é o homem negro mais rico do país, com um patrimônio líquido de US $ 8 bilhões, de acordo com para a Forbes – foi atingido com US$ 139 milhões em multas por sua evasão fiscal e entrou com uma enxurrada de moções judiciais para selar evidências contra ele no caso.
Apesar de seus esforços para manter os detalhes de seus gastos em segredo, uma declaração de junho de um agente especial do Tesouro ligado ao caso contra Smith e o contador de Brockman expôs como Smith escondeu dinheiro do Tio Sam e o gastou generosamente. de acordo com ao Correio Diário.
A declaração inclui informações de um investigador particular contratado pela ex-esposa de Smith, Suzanne McFayden, em meio ao amargo divórcio.
“Smith fez com que seu negócio pagasse e tratasse como despesas relacionadas aos negócios, o aluguel de um apartamento de luxo em Nova York e as despesas de vida da então namorada de Smith”, escreveu a agente especial Trista Merz na declaração de 2018.
A declaração escrita também listava propriedades compradas pelo bilionário usando dinheiro offshore escondido do governo, de acordo com a agência.
Smith comprou o Boulder River Ranch em Black Hawk, Colorado em parcelas entre 2009 e 2013 usando US$ 12 milhões de fundos não tributados e gastou US$ 22 milhões a mais para reforma-lo, informou o tablóide britânico.
A casa ribeirinha de 6.600 pés quadrados fica em 300 acres e possui uma piscina, quadra de tênis e lago de pesca, de acordo com o artigo.
Smith também comprou dois condomínios de esqui e um restaurante/discoteca chamado The White Pearl na cidade de Megève, nos Alpes franceses, por mais de US$ 5 milhões e os forneceu usando contas offshore, segundo o depoimento.
Ele supostamente pagou aluguel por eles para sua própria empresa para tentar e através de investigadores fiscais fora de seu rastro, seu ex descontente teria dito às autoridades.
Apesar de reivindicar as propriedades como uma despesa comercial, McFayden alegou que as usou “como um fim de semana e uma escapadela de férias, onde seus filhos aprenderam a esquiar”, segundo o artigo.
Outros US$ 7,5 milhões em dinheiro não tributado foram para comprar e reformar uma “segunda casa” em Sonoma, Califórnia, segundo o documento do tribunal.
Smith também supostamente colocou uma namorada não identificada em um apartamento em Manhattan usando uma conta comercial em 2013, de acordo com o relatório. A declaração não especifica qual apartamento, mas Smith possui várias casas na cidade, incluindo uma cobertura de US $ 59 milhões em Chelsea que ele comprou em 2018.
Em 2020, Smith também comprou duas casas em North Palm Beach, Flórida, por US$ 48 milhões.
Smith e seu contador Carlos Kepke estabeleceram fundos estrangeiros em Nevis, Belize, Bermudas e nas Ilhas Virgens Britânicas, alega o agente Merz.
“Smith usou essa estrutura para ocultar do IRS aproximadamente US$ 150 milhões de renda tributável que ele obteve de vários fundos de capital privado da Vista”, disse o depoimento.
À medida que o processo do governo contra Kepke continuava, não estava claro o que a morte de Brockman significaria para o futuro do processo fiscal do IRS contra ele, de acordo com o artigo.
Smith havia feito uma série de doações de caridade nos anos anteriores à cooperação com os federais, principalmente prometendo pagar os US$ 34 milhões em empréstimos estudantis para a turma de 2019 da Morehouse College.
Ele também se congratulava com os membros do governo Trump, em um ponto mantendo ligações diárias com o ex-secretário do Tesouro Steve Mnuchin e se juntando ao conselho consultivo da Casa Branca de Ivanka Trump sobre empregos, de acordo com o relatório.
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