Um esquema de dinheiro para passaportes foi descontinuado pelo Chipre em 2020, depois que um furor político custou ao Estado centenas de milhões de euros em receitas perdidas por incentivos fiscais mal direcionados, disse um órgão de vigilância independente nesta segunda-feira.
O Auditor-Geral de Chipre, que é uma divisão independente do Estado, disse que as autoridades também podem ter sido enganadas ao emitir passaportes para investimentos no valor de bilhões apenas no papel.
“Houve uma quase completa falta de supervisão”, disse o Gabinete do Auditor-Geral em um relatório.
Pouco mais de 7.000 investidores e familiares se beneficiaram do esquema de cidadania, que em sua forma final exigia um investimento mínimo de dois milhões de euros para um passaporte de Chipre.
Como o país é membro da União Europeia, os passaportes cipriotas oferecem viagens sem visto e acesso em todo o bloco.
Também instou as autoridades a investigar se algumas transações imobiliárias – a compra de uma casa era obrigatória sob as regras do esquema – eram fictícias.
Contratos de venda de imóveis, totalizando mais de 1 bilhão de euros, foram cancelados após a emissão dos passaportes, disse o relatório, que também pedia uma investigação sobre outras transações no valor de 3,9 bilhões de euros.
Tendo anteriormente defendido o esquema e acusado os detratores de ter segundas intenções, o governo de centro-direita de Chipre foi finalmente forçado a descartá-lo após uma denúncia da rede Al Jazeera que mostrava pessoas dispostas a facilitar um passaporte para um investidor fictício com antecedentes criminais.
Quatro indivíduos ligados a esse caso devem ser julgados no próximo mês.
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De acordo com relatos da mídia, os oligarcas russos estavam entre as pessoas que receberam o passaporte cipriota.
Seus papéis já foram revogados.
A concessão não era ilegal em si.
No entanto, uma reportagem da emissora de TV al-Jazeera, que mostrava como os altos representantes do Estado procederam, causou grande indignação.
Isso também levou à demissão do presidente do parlamento – no relatório ele pode ser visto prometendo a um interessado que “resolveria” seu pedido.
Reportagem adicional de Monika Pallenberg
Um esquema de dinheiro para passaportes foi descontinuado pelo Chipre em 2020, depois que um furor político custou ao Estado centenas de milhões de euros em receitas perdidas por incentivos fiscais mal direcionados, disse um órgão de vigilância independente nesta segunda-feira.
O Auditor-Geral de Chipre, que é uma divisão independente do Estado, disse que as autoridades também podem ter sido enganadas ao emitir passaportes para investimentos no valor de bilhões apenas no papel.
“Houve uma quase completa falta de supervisão”, disse o Gabinete do Auditor-Geral em um relatório.
Pouco mais de 7.000 investidores e familiares se beneficiaram do esquema de cidadania, que em sua forma final exigia um investimento mínimo de dois milhões de euros para um passaporte de Chipre.
Como o país é membro da União Europeia, os passaportes cipriotas oferecem viagens sem visto e acesso em todo o bloco.
Também instou as autoridades a investigar se algumas transações imobiliárias – a compra de uma casa era obrigatória sob as regras do esquema – eram fictícias.
Contratos de venda de imóveis, totalizando mais de 1 bilhão de euros, foram cancelados após a emissão dos passaportes, disse o relatório, que também pedia uma investigação sobre outras transações no valor de 3,9 bilhões de euros.
Tendo anteriormente defendido o esquema e acusado os detratores de ter segundas intenções, o governo de centro-direita de Chipre foi finalmente forçado a descartá-lo após uma denúncia da rede Al Jazeera que mostrava pessoas dispostas a facilitar um passaporte para um investidor fictício com antecedentes criminais.
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Isso também levou à demissão do presidente do parlamento – no relatório ele pode ser visto prometendo a um interessado que “resolveria” seu pedido.
Reportagem adicional de Monika Pallenberg
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