Uma mãe solteira de 29 anos de origem indiana foi condenada na segunda-feira a seis meses de prisão por enganar o Citibank ao enviar documentos falsos para garantir empréstimos.
Kiran Kaur estava desempregada e enfrentando dificuldades financeiras quando respondeu a um anúncio em setembro de 2018 para um emprego de “dinheiro rápido” no mercado online Carousell, disse o procurador-adjunto Dhiraj G Chainani.
Por meio do anúncio, ela entrou em contato com um homem conhecido apenas como “Charles” por meio da plataforma de mensagens WhatsApp, informou o The Straits Times. Charles, cuja identidade não foi mencionada nos documentos do tribunal, disse a ela que poderia ajudá-la a obter um empréstimo do Citibank.
O DPP disse que a acusada disse a Charles que ela não estava trabalhando naquele momento e não tinha nenhuma contribuição do Fundo de Previdência Central para solicitar um empréstimo bancário.
“Charles disse ao acusado para não se preocupar e que o acusado não precisava satisfazer o nível de renda necessário para se qualificar para um empréstimo bancário”, disse ele no relatório. Ele conseguiu que Kaur divulgasse detalhes de seu login Singpass, um código online oficial para obter acesso aos dados de alguém com os escritórios do governo. Então ela encontrou um homem não identificado do lado de fora de uma agência do Citibank na MacDonald House em Orchard Road para coletar um conjunto de documentos para o pedido de empréstimo, disse o relatório.
Kaur fez o que lhe foi dito e recebeu documentos que afirmavam falsamente que ela estava trabalhando para outro banco e ganhando 6.700 dólares de Cingapura por mês em julho e agosto daquele ano.
O tribunal ouviu que Charles disse a ela para procurar o funcionário contratado do Citibank Kirk Chua Min Xuan, 29, na agência. Seu pedido de empréstimo foi apresentado em 10 de setembro e posteriormente aprovado. No total, Kaur recebeu 13.490 dólares cingapurianos em dinheiro, mas ela alegou que guardou 4.000 dólares cingapurianos e deu o restante ao homem que lhe deu os documentos falsos.
Em 2 de outubro daquele ano, um representante do Citibank fez um boletim de ocorrência de que o banco havia aprovado empréstimos com base em documentos de renda falsificados. O tribunal ouviu que, entre setembro e outubro de 2018, a divisão de consumo do Citigroup recebeu e aprovou cerca de 20 pedidos de empréstimo que posteriormente continham documentos de renda falsificados. Kaur foi identificado como um dos requerentes.
Doze outros infratores ligados ao estratagema foram tratados em tribunal mais cedo. O tribunal ouviu que Kaur já fez a restituição de 4.000 dólares de Cingapura. Sua fiança foi fixada em 10.000 dólares de Cingapura na segunda-feira e ela foi condenada a se entregar nos tribunais estaduais em 26 de setembro para começar a cumprir sua sentença, disse o relatório.
Kaur foi a décima terceira pessoa a ser condenada pelo estratagema enquanto o caso de Chua ainda está pendente. Em um comunicado anterior, o banco disse que não trabalha em assuntos relacionados ao Citibank desde 2019. Por trapaça, ela poderia ter sido presa por até 10 anos e multada.
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Uma mãe solteira de 29 anos de origem indiana foi condenada na segunda-feira a seis meses de prisão por enganar o Citibank ao enviar documentos falsos para garantir empréstimos.
Kiran Kaur estava desempregada e enfrentando dificuldades financeiras quando respondeu a um anúncio em setembro de 2018 para um emprego de “dinheiro rápido” no mercado online Carousell, disse o procurador-adjunto Dhiraj G Chainani.
Por meio do anúncio, ela entrou em contato com um homem conhecido apenas como “Charles” por meio da plataforma de mensagens WhatsApp, informou o The Straits Times. Charles, cuja identidade não foi mencionada nos documentos do tribunal, disse a ela que poderia ajudá-la a obter um empréstimo do Citibank.
O DPP disse que a acusada disse a Charles que ela não estava trabalhando naquele momento e não tinha nenhuma contribuição do Fundo de Previdência Central para solicitar um empréstimo bancário.
“Charles disse ao acusado para não se preocupar e que o acusado não precisava satisfazer o nível de renda necessário para se qualificar para um empréstimo bancário”, disse ele no relatório. Ele conseguiu que Kaur divulgasse detalhes de seu login Singpass, um código online oficial para obter acesso aos dados de alguém com os escritórios do governo. Então ela encontrou um homem não identificado do lado de fora de uma agência do Citibank na MacDonald House em Orchard Road para coletar um conjunto de documentos para o pedido de empréstimo, disse o relatório.
Kaur fez o que lhe foi dito e recebeu documentos que afirmavam falsamente que ela estava trabalhando para outro banco e ganhando 6.700 dólares de Cingapura por mês em julho e agosto daquele ano.
O tribunal ouviu que Charles disse a ela para procurar o funcionário contratado do Citibank Kirk Chua Min Xuan, 29, na agência. Seu pedido de empréstimo foi apresentado em 10 de setembro e posteriormente aprovado. No total, Kaur recebeu 13.490 dólares cingapurianos em dinheiro, mas ela alegou que guardou 4.000 dólares cingapurianos e deu o restante ao homem que lhe deu os documentos falsos.
Em 2 de outubro daquele ano, um representante do Citibank fez um boletim de ocorrência de que o banco havia aprovado empréstimos com base em documentos de renda falsificados. O tribunal ouviu que, entre setembro e outubro de 2018, a divisão de consumo do Citigroup recebeu e aprovou cerca de 20 pedidos de empréstimo que posteriormente continham documentos de renda falsificados. Kaur foi identificado como um dos requerentes.
Doze outros infratores ligados ao estratagema foram tratados em tribunal mais cedo. O tribunal ouviu que Kaur já fez a restituição de 4.000 dólares de Cingapura. Sua fiança foi fixada em 10.000 dólares de Cingapura na segunda-feira e ela foi condenada a se entregar nos tribunais estaduais em 26 de setembro para começar a cumprir sua sentença, disse o relatório.
Kaur foi a décima terceira pessoa a ser condenada pelo estratagema enquanto o caso de Chua ainda está pendente. Em um comunicado anterior, o banco disse que não trabalha em assuntos relacionados ao Citibank desde 2019. Por trapaça, ela poderia ter sido presa por até 10 anos e multada.
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