O influenciador de mídia social nigeriano Ramon Abbas, também conhecido como Hushpuppi, admitiu que estava envolvido em uma conspiração para fraudar um empresário do Catar de mais de US $ 1 milhão.
Abbas, 37, também confessou ter lavado dinheiro “por meio de contas bancárias em todo o mundo”, incluindo “vários outros esquemas de comprometimento de e-mail cibernético e comercial que causaram cumulativamente mais de US $ 24 milhões em perdas”, um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA, disse.
Ele se confessou culpado em 20 de abril, enquanto os documentos judiciais foram abertos em 28 de julho. Abbas foi preso pela primeira vez em junho de 2020 pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos em seu apartamento de luxo em Dubai.
A polícia de Dubai revelou na época que apreendeu quase US $ 41 milhões em dinheiro e 13 carros de luxo – bem como mais de 100.000 arquivos fraudulentos encontrados em seu telefone e computador, e os endereços de quase 2 milhões de possíveis vítimas.
Outro homem nigeriano, Olalekan Jacob Ponle, também foi preso em uma operação conjunta com agentes dos Estados Unidos conhecida como Foxhunt 2. Abbas foi entregue a agentes do FBI e depois viajou para Los Angeles para ser julgado pela acusação de lavagem de dinheiro.
Documentos judiciais revelaram que Abbas e outros réus supostamente se passaram por funcionários de banco e criaram um site falso para convencer um CEO do Catar a doar dinheiro para financiar uma escola.
O Instagrammer conseguiu fraudar o empresário em US $ 1,1 milhão. Abbas então usou o dinheiro roubado para “comprar um relógio Richard Mille RM11-03, que foi entregue em mãos a Abbas em Dubai e posteriormente apareceu em postagens de mídia social de Hushpuppi”, afirmam documentos do tribunal. Os jornais afirmam que Abbas também usou parte do dinheiro para supostamente adquirir “St. Cidadania de Christopher e Nevis, bem como um passaporte para Abbas obtido através da criação de uma certidão de casamento falsa e, em seguida, subornando um funcionário do governo em St. Kitts. ”
Em fevereiro, Abbas teve mais problemas quando foi acusado de conspirar com hackers norte-coreanos para roubar mais de US $ 1,3 bilhão de empresas e bancos nos Estados Unidos e em outros países,
De acordo com o Departamento de Justiça, “Os operativos da Coreia do Norte, usando teclados em vez de armas, roubando carteiras digitais de criptomoedas em vez de sacos de dinheiro, são os principais ladrões de banco do mundo”.
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O influenciador de mídia social nigeriano Ramon Abbas, também conhecido como Hushpuppi, admitiu que estava envolvido em uma conspiração para fraudar um empresário do Catar de mais de US $ 1 milhão.
Abbas, 37, também confessou ter lavado dinheiro “por meio de contas bancárias em todo o mundo”, incluindo “vários outros esquemas de comprometimento de e-mail cibernético e comercial que causaram cumulativamente mais de US $ 24 milhões em perdas”, um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA, disse.
Ele se confessou culpado em 20 de abril, enquanto os documentos judiciais foram abertos em 28 de julho. Abbas foi preso pela primeira vez em junho de 2020 pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos em seu apartamento de luxo em Dubai.
A polícia de Dubai revelou na época que apreendeu quase US $ 41 milhões em dinheiro e 13 carros de luxo – bem como mais de 100.000 arquivos fraudulentos encontrados em seu telefone e computador, e os endereços de quase 2 milhões de possíveis vítimas.
Outro homem nigeriano, Olalekan Jacob Ponle, também foi preso em uma operação conjunta com agentes dos Estados Unidos conhecida como Foxhunt 2. Abbas foi entregue a agentes do FBI e depois viajou para Los Angeles para ser julgado pela acusação de lavagem de dinheiro.
Documentos judiciais revelaram que Abbas e outros réus supostamente se passaram por funcionários de banco e criaram um site falso para convencer um CEO do Catar a doar dinheiro para financiar uma escola.
O Instagrammer conseguiu fraudar o empresário em US $ 1,1 milhão. Abbas então usou o dinheiro roubado para “comprar um relógio Richard Mille RM11-03, que foi entregue em mãos a Abbas em Dubai e posteriormente apareceu em postagens de mídia social de Hushpuppi”, afirmam documentos do tribunal. Os jornais afirmam que Abbas também usou parte do dinheiro para supostamente adquirir “St. Cidadania de Christopher e Nevis, bem como um passaporte para Abbas obtido através da criação de uma certidão de casamento falsa e, em seguida, subornando um funcionário do governo em St. Kitts. ”
Em fevereiro, Abbas teve mais problemas quando foi acusado de conspirar com hackers norte-coreanos para roubar mais de US $ 1,3 bilhão de empresas e bancos nos Estados Unidos e em outros países,
De acordo com o Departamento de Justiça, “Os operativos da Coreia do Norte, usando teclados em vez de armas, roubando carteiras digitais de criptomoedas em vez de sacos de dinheiro, são os principais ladrões de banco do mundo”.
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