A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), órgão global de controle de lavagem de dinheiro e terrorismo (GAFI), que chegou ao Paquistão em 29 de agosto, concluiu a verificação das etapas que Islamabad teve que tomar para cumprir as condições para sair da lista cinza do GAFI. A delegação de 15 membros agora decidirá o destino do Paquistão em outubro para a Lista Branca, disseram fontes à CNN-News18.
O resultado positivo das descobertas da equipe no local permitiria que o Paquistão finalmente esclarecesse as deficiências no sistema para conter a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
A equipe da FATA, que recebeu um protocolo de nível de convidado estadual, permaneceu no país de 29 de agosto a 2 de setembro, disseram fontes oficiais à CNN-News18.
De acordo com as principais fontes de inteligência indianas, o cumprimento do GAFI é uma “lavagem para os olhos”, já que o Paquistão continua a se infiltrar nas áreas do PoK.
As autoridades paquistanesas estabeleceram diferentes círculos em todo o Paquistão, incluindo a Diretoria AML para a implementação do Plano de Ação do GAFI. Os círculos enviaram seus relatórios para a diretoria em questão, enquanto os dados relevantes dos ministérios em questão também estavam em posse da diretoria, de acordo com a mídia local do Paquistão.
O GAFI disse em 17 de junho que o Paquistão continuará em sua ‘lista cinza’ e uma decisão final para removê-lo da lista será tomada após uma visita de verificação “in loco” pelo órgão com sede em Paris.
Esta decisão foi anunciada após a conclusão do plenário do GAFI em Berlim, onde delegados de governos de todo o mundo e organizações parceiras, incluindo a ONU e o FMI, discutiram questões importantes sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
“Em sua plenária de junho de 2022, o GAFI fez a determinação inicial de que o Paquistão concluiu substancialmente seus dois planos de ação, abrangendo 34 itens, e garante uma visita in loco para verificar se a implementação das reformas ABC/CFT do Paquistão começou e está sendo sustentado e que o compromisso político necessário permanece em vigor para sustentar a implementação e melhoria no futuro”, disse o GAFI em comunicado.
“O GAFI continuará monitorando a situação do Covid-19 e realizará uma visita no local o mais breve possível”, acrescentou.
O Paquistão está na lista cinza do órgão de vigilância global de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com sede em Paris por deficiências em seus regimes de financiamento antiterrorista e antilavagem de dinheiro desde junho de 2018. Essa lista cinza impactou negativamente suas importações, exportações, remessas e acesso limitado aos empréstimos internacionais.
Em junho de 2021, o Paquistão recebeu três meses para cumprir as condições restantes até outubro. No entanto, o Paquistão foi mantido na ‘lista cinza’ do GAFI por não implementar efetivamente os padrões globais do GAFI e por sua falta de progresso na investigação e julgamento de altos líderes e comandantes de grupos terroristas designados pela ONU.
(Com entradas da ANI)
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A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), órgão global de controle de lavagem de dinheiro e terrorismo (GAFI), que chegou ao Paquistão em 29 de agosto, concluiu a verificação das etapas que Islamabad teve que tomar para cumprir as condições para sair da lista cinza do GAFI. A delegação de 15 membros agora decidirá o destino do Paquistão em outubro para a Lista Branca, disseram fontes à CNN-News18.
O resultado positivo das descobertas da equipe no local permitiria que o Paquistão finalmente esclarecesse as deficiências no sistema para conter a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
A equipe da FATA, que recebeu um protocolo de nível de convidado estadual, permaneceu no país de 29 de agosto a 2 de setembro, disseram fontes oficiais à CNN-News18.
De acordo com as principais fontes de inteligência indianas, o cumprimento do GAFI é uma “lavagem para os olhos”, já que o Paquistão continua a se infiltrar nas áreas do PoK.
As autoridades paquistanesas estabeleceram diferentes círculos em todo o Paquistão, incluindo a Diretoria AML para a implementação do Plano de Ação do GAFI. Os círculos enviaram seus relatórios para a diretoria em questão, enquanto os dados relevantes dos ministérios em questão também estavam em posse da diretoria, de acordo com a mídia local do Paquistão.
O GAFI disse em 17 de junho que o Paquistão continuará em sua ‘lista cinza’ e uma decisão final para removê-lo da lista será tomada após uma visita de verificação “in loco” pelo órgão com sede em Paris.
Esta decisão foi anunciada após a conclusão do plenário do GAFI em Berlim, onde delegados de governos de todo o mundo e organizações parceiras, incluindo a ONU e o FMI, discutiram questões importantes sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
“Em sua plenária de junho de 2022, o GAFI fez a determinação inicial de que o Paquistão concluiu substancialmente seus dois planos de ação, abrangendo 34 itens, e garante uma visita in loco para verificar se a implementação das reformas ABC/CFT do Paquistão começou e está sendo sustentado e que o compromisso político necessário permanece em vigor para sustentar a implementação e melhoria no futuro”, disse o GAFI em comunicado.
“O GAFI continuará monitorando a situação do Covid-19 e realizará uma visita no local o mais breve possível”, acrescentou.
O Paquistão está na lista cinza do órgão de vigilância global de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com sede em Paris por deficiências em seus regimes de financiamento antiterrorista e antilavagem de dinheiro desde junho de 2018. Essa lista cinza impactou negativamente suas importações, exportações, remessas e acesso limitado aos empréstimos internacionais.
Em junho de 2021, o Paquistão recebeu três meses para cumprir as condições restantes até outubro. No entanto, o Paquistão foi mantido na ‘lista cinza’ do GAFI por não implementar efetivamente os padrões globais do GAFI e por sua falta de progresso na investigação e julgamento de altos líderes e comandantes de grupos terroristas designados pela ONU.
(Com entradas da ANI)
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