David Ames, 70, que se recusou a testemunhar durante um julgamento de três meses, foi considerado culpado em 3 de agosto de uma das maiores fraudes do país, que viu vários milhares de investidores, principalmente britânicos, perderem pensões e economias de vida.
Um júri no Southwark Crown Court o considerou unanimemente culpado de duas acusações de fraude por abuso de posição sobre a execução do esquema de investimento da Harlequin Property, que foi endossado pelo ex-tenista Pat Cash, Liverpool FC, lenda do golfe Gary Player, comentarista de futebol Andy Townsend e o guru imobiliário Phil Spencer.
Nenhuma das celebridades que endossaram a Harlequin foram implicadas em qualquer irregularidade e o Serious Fraud Office (SFO), que investigou, não acredita que Ames pretendia que o negócio fosse uma fraude quando ele foi lançado em 2005.
No entanto, sentenciando Ames hoje no Southwark Crown Court, o juiz Christopher Hehir disse que a partir de 2010 ficou claro que o modelo de negócios era completamente inviável e Ames continuou a vender desonestamente como um gigantesco esquema Ponzi sabendo que precisava de dinheiro de novos investidores para poder entregar qualquer coisa para investidores anteriores.
Ele condenou Ames a cumprir nove anos por uma acusação de fraude por abuso de posição e três anos consecutivos por outra devido à escala da fraude.
O juiz Hehir disse que o sofisticado material de vendas da Harlequin estava cheio de alegações ambíguas, evidentemente falsas e enganosas em seu nome.
Ele disse: “Você confiou apenas no dinheiro de novos investidores para cumprir os compromissos assumidos com os anteriores
“A promotoria teve o cuidado de não usar a palavra diante do júri, mas a verdade é que a partir de janeiro de 2010 a operação era um gigantesco esquema Ponzi e só poderia continuar atraindo novos investidores e você sabia que eles quase inevitavelmente perderiam tudo.
“O júri ouviu evidências de que você mentiu pessoalmente para um investidor de que o dinheiro que eles pagaram a você estava cercado e isso era totalmente falso, como você reconheceu quando foi entrevistado pelo Serious Fraud Office quando disse que o modelo de negócios não funcionaria se foi cercado.”
Afirmou que houve uma total ausência de financiamento externo, embora haja indícios de várias tentativas mal sucedidas por boas razões devido à inviabilidade do projeto.
O tribunal ouviu duas vezes que Ames, falido, vendeu cerca de 9.000 investimentos em propriedades “fora do plano”, que valem um total de £ 1,4 bilhão, em resorts planejados em São Vicente, Santa Lúcia, Barbados, República Dominicana e Brasil, entre 2010 e 2015 de uma propriedade industrial em Basildon, Essex, trazendo cerca de £ 398 milhões.
Folhetos brilhantes prometiam um hotel de tênis Pat Cash, o resort Gary Player Golf e a academia Liverpool Football Club nos resorts.
O especialista em futebol Andy Townsend foi o rosto da Harlequin em seu site e o guru imobiliário Phil Spencer estrelou um vídeo promocional de três minutos no qual ele disse que estava investindo no esquema.
Mas, em 2012, houve um déficit de financiamento de mais de £ 1,2 bilhão e Ames permaneceu desonesto e continuou a vender quando percebeu que era inviável e precisava vender pelo menos três unidades para construir apenas uma.
Apenas cerca de 200 das 9.000 unidades vendidas foram construídas no resort Buccament Bay parcialmente concluído em St Vincent, enquanto um hotel também foi reformado.
Apenas 28 investidores concluíram as compras, mas Ames demitiu conselheiros que deram o alarme.
Um porta-voz da SFO disse: “Ele ignorou repetidamente os avisos de que o negócio provavelmente estava insolvente, enquanto ocultava essa realidade e continuava a vender mais unidades”.
Enquanto os investidores perderam um total de £ 226 milhões após os reembolsos e pedidos de compensação foram levados em consideração, Ames e sua família receberam £ 6,2 milhões em salários e dividendos, com um de seus filhos pagando £ 10.000 por mês.
Ames e sua esposa Carol, 70 anos, compraram uma mansão em Wickford agora no valor de £ 2 milhões, mas a perderam depois de serem declaradas falidas em 2018 e viveram em uma caravana estática durante o julgamento.
Michael Bowes QC, promotor, disse durante o julgamento: “A fraude foi cometida por David Ames, induzindo os investidores a celebrar contratos para a compra dessas propriedades fora do plano quando o verdadeiro estado das coisas em relação a essas propriedades era expor esses investidores a uma perda ou risco de perda para obter um ganho para ele ou sua família.
“Ele não lhes deu nada em troca, eles perderam todo o dinheiro.”
Muitos investidores até fizeram hipotecas com a promessa de juros pagos por sua empresa e esquemas de financiamento de 100%, apesar de nada disso estar em vigor e Harlequin incapaz de honrá-lo.
Ames gastou grandes quantias de depósitos de investidores em eventos de marketing, incluindo um com a presença do Primeiro Ministro de St Vincent Dr. Ralph Gonsalves no Grove Hotel em Hertfordshire.
Ele gastou £ 1 milhão em dois aviões para montar a companhia aérea Harlequin Air, que nunca voou comercialmente e foi descrita pela promotoria como um projeto de vaidade.
Como ficou claro que Ames não poderia nem completar Buccament Bay com o dinheiro de investidores em todos os resorts, ele vendeu mais unidades em terrenos para os quais não tinha permissão de planejamento e não possuía.
Os investidores pagaram ou tomaram emprestado 30% do preço de compra da propriedade para garantir uma unidade e foram informados de que obteriam renda anual de cerca de £ 20.000 por ano das propriedades e a Harlequin pagaria seus juros até que fossem construídas se precisassem de hipotecas para financiar os investimentos.
Mas Ames, que não conseguiu obter financiamento externo para o desenvolvimento, estava usando um sistema de “vendas em pirâmide” que significava que ele tinha que vender pelo menos três propriedades fora do plano para fornecer dinheiro suficiente para construir apenas uma em uma estimativa conservadora, disse Bowes. .
Ele disse: “Basta olhar para o número de unidades vendidas, tudo parte dessa pirâmide de vendas, todo esse dinheiro entrando e unidades vendidas, mas 200 é a soma total em um resort, simplesmente não aconteceu”.
David Ames, 70, que se recusou a testemunhar durante um julgamento de três meses, foi considerado culpado em 3 de agosto de uma das maiores fraudes do país, que viu vários milhares de investidores, principalmente britânicos, perderem pensões e economias de vida.
Um júri no Southwark Crown Court o considerou unanimemente culpado de duas acusações de fraude por abuso de posição sobre a execução do esquema de investimento da Harlequin Property, que foi endossado pelo ex-tenista Pat Cash, Liverpool FC, lenda do golfe Gary Player, comentarista de futebol Andy Townsend e o guru imobiliário Phil Spencer.
Nenhuma das celebridades que endossaram a Harlequin foram implicadas em qualquer irregularidade e o Serious Fraud Office (SFO), que investigou, não acredita que Ames pretendia que o negócio fosse uma fraude quando ele foi lançado em 2005.
No entanto, sentenciando Ames hoje no Southwark Crown Court, o juiz Christopher Hehir disse que a partir de 2010 ficou claro que o modelo de negócios era completamente inviável e Ames continuou a vender desonestamente como um gigantesco esquema Ponzi sabendo que precisava de dinheiro de novos investidores para poder entregar qualquer coisa para investidores anteriores.
Ele condenou Ames a cumprir nove anos por uma acusação de fraude por abuso de posição e três anos consecutivos por outra devido à escala da fraude.
O juiz Hehir disse que o sofisticado material de vendas da Harlequin estava cheio de alegações ambíguas, evidentemente falsas e enganosas em seu nome.
Ele disse: “Você confiou apenas no dinheiro de novos investidores para cumprir os compromissos assumidos com os anteriores
“A promotoria teve o cuidado de não usar a palavra diante do júri, mas a verdade é que a partir de janeiro de 2010 a operação era um gigantesco esquema Ponzi e só poderia continuar atraindo novos investidores e você sabia que eles quase inevitavelmente perderiam tudo.
“O júri ouviu evidências de que você mentiu pessoalmente para um investidor de que o dinheiro que eles pagaram a você estava cercado e isso era totalmente falso, como você reconheceu quando foi entrevistado pelo Serious Fraud Office quando disse que o modelo de negócios não funcionaria se foi cercado.”
Afirmou que houve uma total ausência de financiamento externo, embora haja indícios de várias tentativas mal sucedidas por boas razões devido à inviabilidade do projeto.
O tribunal ouviu duas vezes que Ames, falido, vendeu cerca de 9.000 investimentos em propriedades “fora do plano”, que valem um total de £ 1,4 bilhão, em resorts planejados em São Vicente, Santa Lúcia, Barbados, República Dominicana e Brasil, entre 2010 e 2015 de uma propriedade industrial em Basildon, Essex, trazendo cerca de £ 398 milhões.
Folhetos brilhantes prometiam um hotel de tênis Pat Cash, o resort Gary Player Golf e a academia Liverpool Football Club nos resorts.
O especialista em futebol Andy Townsend foi o rosto da Harlequin em seu site e o guru imobiliário Phil Spencer estrelou um vídeo promocional de três minutos no qual ele disse que estava investindo no esquema.
Mas, em 2012, houve um déficit de financiamento de mais de £ 1,2 bilhão e Ames permaneceu desonesto e continuou a vender quando percebeu que era inviável e precisava vender pelo menos três unidades para construir apenas uma.
Apenas cerca de 200 das 9.000 unidades vendidas foram construídas no resort Buccament Bay parcialmente concluído em St Vincent, enquanto um hotel também foi reformado.
Apenas 28 investidores concluíram as compras, mas Ames demitiu conselheiros que deram o alarme.
Um porta-voz da SFO disse: “Ele ignorou repetidamente os avisos de que o negócio provavelmente estava insolvente, enquanto ocultava essa realidade e continuava a vender mais unidades”.
Enquanto os investidores perderam um total de £ 226 milhões após os reembolsos e pedidos de compensação foram levados em consideração, Ames e sua família receberam £ 6,2 milhões em salários e dividendos, com um de seus filhos pagando £ 10.000 por mês.
Ames e sua esposa Carol, 70 anos, compraram uma mansão em Wickford agora no valor de £ 2 milhões, mas a perderam depois de serem declaradas falidas em 2018 e viveram em uma caravana estática durante o julgamento.
Michael Bowes QC, promotor, disse durante o julgamento: “A fraude foi cometida por David Ames, induzindo os investidores a celebrar contratos para a compra dessas propriedades fora do plano quando o verdadeiro estado das coisas em relação a essas propriedades era expor esses investidores a uma perda ou risco de perda para obter um ganho para ele ou sua família.
“Ele não lhes deu nada em troca, eles perderam todo o dinheiro.”
Muitos investidores até fizeram hipotecas com a promessa de juros pagos por sua empresa e esquemas de financiamento de 100%, apesar de nada disso estar em vigor e Harlequin incapaz de honrá-lo.
Ames gastou grandes quantias de depósitos de investidores em eventos de marketing, incluindo um com a presença do Primeiro Ministro de St Vincent Dr. Ralph Gonsalves no Grove Hotel em Hertfordshire.
Ele gastou £ 1 milhão em dois aviões para montar a companhia aérea Harlequin Air, que nunca voou comercialmente e foi descrita pela promotoria como um projeto de vaidade.
Como ficou claro que Ames não poderia nem completar Buccament Bay com o dinheiro de investidores em todos os resorts, ele vendeu mais unidades em terrenos para os quais não tinha permissão de planejamento e não possuía.
Os investidores pagaram ou tomaram emprestado 30% do preço de compra da propriedade para garantir uma unidade e foram informados de que obteriam renda anual de cerca de £ 20.000 por ano das propriedades e a Harlequin pagaria seus juros até que fossem construídas se precisassem de hipotecas para financiar os investimentos.
Mas Ames, que não conseguiu obter financiamento externo para o desenvolvimento, estava usando um sistema de “vendas em pirâmide” que significava que ele tinha que vender pelo menos três propriedades fora do plano para fornecer dinheiro suficiente para construir apenas uma em uma estimativa conservadora, disse Bowes. .
Ele disse: “Basta olhar para o número de unidades vendidas, tudo parte dessa pirâmide de vendas, todo esse dinheiro entrando e unidades vendidas, mas 200 é a soma total em um resort, simplesmente não aconteceu”.
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