O esforço para tirar o Paquistão da lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) vem de países ocidentais, particularmente dos EUA, após uma inspeção no local no início deste ano.
O News18 informou em 14 de outubro que o Paquistão provavelmente será retirado da lista cinza do GAFI, cerca de quatro anos depois de ter sido colocado na infame categoria por não verificar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A suposta decisão de tirar o Paquistão da lista teria sido iniciada pelos EUA e países europeus depois que uma recomendação positiva foi feita com base em uma inspeção no local no Paquistão no início deste ano.
Enquanto a Índia supostamente queria que um mecanismo de relatório fosse institucionalizado para continuar monitorando o progresso do Paquistão, os países europeus também queriam que o Paquistão reportasse continuamente ao Grupo Ásia/Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro para evitar retrocessos.
O Paquistão foi incluído na lista de monitoramento aumentado em junho de 2018 por deficiências em seu setor jurídico, financeiro, regulatório, de investigações, acusação, judicial e não governamental para combater a lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo considerado uma séria ameaça ao sistema financeiro global.
O órgão de vigilância global com sede em Paris sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo disse que a primeira Plenária do GAFI sob a presidência de dois anos de T Raja Kumar em Cingapura acontecerá de 20 a 21 de outubro. O Paquistão assumiu compromissos políticos de alto nível para resolver essas deficiências sob um plano de ação de 27 pontos. Mas depois o número de pontos de ação foi aumentado para 34.
Com a continuação do Paquistão na lista cinza, tornou-se cada vez mais difícil para Islamabad obter ajuda financeira do FMI, do Banco Mundial, do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) e da União Europeia, aumentando ainda mais os problemas para o país sem dinheiro.
Uma delegação conjunta de 15 membros do GAFI e sua afiliada regional com sede em Sydney – Asia Pacific Group – fez uma visita ao Paquistão de 29 de agosto a 2 de setembro para verificar a conformidade do país com o plano de ação de 34 pontos comprometido com o GAFI. As autoridades mantiveram a visita da delegação em todo o país discreta e mais tarde a classificaram como uma visita tranquila e bem-sucedida.
Em junho deste ano, o GAFI considerou o Paquistão compatível ou amplamente compatível em todos os 34 pontos e decidiu enviar uma missão no local para verificá-lo no terreno antes de anunciar formalmente a saída do país da lista cinza que finalmente ocorreu em agosto e setembro.
De acordo com Alvorecer jornal, o governo comprometeu-se com o FMI a rever até ao final de Junho de 2022 a implementação dos controlos ABC/CFT pelas instituições financeiras no que diz respeito ao programa de anistia fiscal para o sector da construção e prometeu cumprir os prazos para a implementação das APG’s Plano de Ação 2021.
Até agora, o Paquistão evitou estar na lista negra do GAFI com a ajuda de aliados próximos como China, Turquia e Malásia.
O GAFI é um órgão intergovernamental estabelecido em 1989 para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.
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O esforço para tirar o Paquistão da lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) vem de países ocidentais, particularmente dos EUA, após uma inspeção no local no início deste ano.
O News18 informou em 14 de outubro que o Paquistão provavelmente será retirado da lista cinza do GAFI, cerca de quatro anos depois de ter sido colocado na infame categoria por não verificar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A suposta decisão de tirar o Paquistão da lista teria sido iniciada pelos EUA e países europeus depois que uma recomendação positiva foi feita com base em uma inspeção no local no Paquistão no início deste ano.
Enquanto a Índia supostamente queria que um mecanismo de relatório fosse institucionalizado para continuar monitorando o progresso do Paquistão, os países europeus também queriam que o Paquistão reportasse continuamente ao Grupo Ásia/Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro para evitar retrocessos.
O Paquistão foi incluído na lista de monitoramento aumentado em junho de 2018 por deficiências em seu setor jurídico, financeiro, regulatório, de investigações, acusação, judicial e não governamental para combater a lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo considerado uma séria ameaça ao sistema financeiro global.
O órgão de vigilância global com sede em Paris sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo disse que a primeira Plenária do GAFI sob a presidência de dois anos de T Raja Kumar em Cingapura acontecerá de 20 a 21 de outubro. O Paquistão assumiu compromissos políticos de alto nível para resolver essas deficiências sob um plano de ação de 27 pontos. Mas depois o número de pontos de ação foi aumentado para 34.
Com a continuação do Paquistão na lista cinza, tornou-se cada vez mais difícil para Islamabad obter ajuda financeira do FMI, do Banco Mundial, do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) e da União Europeia, aumentando ainda mais os problemas para o país sem dinheiro.
Uma delegação conjunta de 15 membros do GAFI e sua afiliada regional com sede em Sydney – Asia Pacific Group – fez uma visita ao Paquistão de 29 de agosto a 2 de setembro para verificar a conformidade do país com o plano de ação de 34 pontos comprometido com o GAFI. As autoridades mantiveram a visita da delegação em todo o país discreta e mais tarde a classificaram como uma visita tranquila e bem-sucedida.
Em junho deste ano, o GAFI considerou o Paquistão compatível ou amplamente compatível em todos os 34 pontos e decidiu enviar uma missão no local para verificá-lo no terreno antes de anunciar formalmente a saída do país da lista cinza que finalmente ocorreu em agosto e setembro.
De acordo com Alvorecer jornal, o governo comprometeu-se com o FMI a rever até ao final de Junho de 2022 a implementação dos controlos ABC/CFT pelas instituições financeiras no que diz respeito ao programa de anistia fiscal para o sector da construção e prometeu cumprir os prazos para a implementação das APG’s Plano de Ação 2021.
Até agora, o Paquistão evitou estar na lista negra do GAFI com a ajuda de aliados próximos como China, Turquia e Malásia.
O GAFI é um órgão intergovernamental estabelecido em 1989 para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.
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