O aumento da presença virtual criou um terreno fértil para fraudadores online e ladrões de identidade. Foto / Arquivo
Um grupo de golpistas sofisticados arruinou a vida de mais dois australianos depois de roubar US$ 166.200 e US$ 88.600 de suas duas últimas vítimas.
Incluindo as perdas mais recentes, os fraudadores roubaram pelo menos US$ 3 milhões que news.com.au sabe de oito vítimas australianas. A maior perda individual totalizou US$ 830.000 e até mesmo um contador de 40 anos caiu no golpe.
Os criminosos cibernéticos estão operando dois esquemas na Austrália desde pelo menos fevereiro e agora as vítimas estão se manifestando na tentativa de alertar outras pessoas.
Os golpistas usaram números comerciais legítimos confirmados pela ASIC, empregaram recepcionistas para cuidar das linhas telefônicas, criaram portais de sites complexos e pagaram dividendos para manter a farsa.
Eles personificaram duas empresas diferentes – Capel Court e EQR Securities – que realmente são empresas de investimento existentes, embora não operem há algum tempo.
Janis Thomson, na casa dos 60 anos, agora está morando em uma casa compartilhada com seu filho e um amigo de seu filho depois que ela foi enganada para entregar US$ 166.000.
Enquanto isso, outro homem doou US$ 88.600 – a soma total das economias de sua família – e ainda não deu a notícia para sua esposa de que tudo acabou sendo uma farsa.
Thomson, de Brisbane, disse que estava se divorciando de seu parceiro e eles venderam sua casa, dividindo os lucros entre eles.
Ela se viu com $ 166.200 e queria investir de forma segura.
“Era minha metade da casa, eu estava procurando uma taxa de juros melhor”, disse ela news.com.au.
“Me deparei com Capel Court e liguei para eles.”
Capel Court se autodenominava uma entidade de investimento oferecendo títulos do tesouro que tinham uma taxa de retorno de 5,75%.
Em março deste ano, Thomson teve uma discussão com um representante da Capel Court que se chamava Jacob Price.
Este homem é uma presença recorrente entre todas as vítimas, usando vários pseudônimos, incluindo David Jones, Stephen Jones, William Hughes, Ben Davis, Oliver James e Jacob Price.
“Todas as perguntas que eu fazia nele, ele tinha uma resposta”, lembrou ela.
Ela não teve dúvidas: “Nenhuma. Eles foram muito profissionais, me acolheram, geralmente estou em cima do muro com muitas coisas.”
Infelizmente para ela, a empresa de investimentos era totalmente falsa. Os golpistas criaram um site elaborado, completo, com login e portal interno.
Havia um número 1800 e um número de escritório, bem como o número do celular de Jacob Price que ela usava para se comunicar.
Sempre que ela ligava para o escritório ou para o número 1800, o telefone era atendido por uma recepcionista que lhe dizia que Jacob Price estava em uma reunião.
Thomson finalmente transferiu US$ 166.000 para os golpistas em 25 de março, acreditando que estava comprando títulos do Tesouro da Commonwealth.
Ela completou a transação em “um pagamento único” e foi ao banco para fazer uma teletransferência.
Apenas alguns meses depois, em julho, Thomson percebeu que algo não estava certo.
Seu pagamento de dividendos estava vencido, mas nada havia chegado, seja em sua conta bancária ou por meio de um alerta de e-mail.
“Eu estava no exterior na época em que amadureceu e não ouvi nada”, disse ela.
Até então, news.com.au já havia exposto o grupo e o site havia sido retirado do ar. Seus telefonemas também não foram atendidos.
Como ela autorizou o depósito, o dinheiro não será compensado pelo banco.
“Estou aposentada há algum tempo, ia usar isso como depósito para comprar uma casa para mim e meu filho”, lamentou.
Em outro golpe, Thomson está preocupada que sua identidade seja roubada, porque para configurar sua conta, ela teve que verificar sua identidade fornecendo sua carteira de motorista aos criminosos.
Não era só ela. Outra pessoa news.com.au falou, Jim*, foi enganado em $ 88.600 pelo mesmo grupo de pessoas.
Desta vez, eles posaram como uma plataforma de investimentos chamada EQR Securities e seu principal ponto de contato era um homem que se chamava Stephen Jones, que tinha um sotaque inglês de “alta classe”.
Jim, um homem de 54 anos de Sydney, abriu sua conta na empresa em fevereiro, transferindo quatro parcelas de US$ 22.100.
Então, em agosto, um amigo sugeriu que ele comprasse alguns títulos do tesouro. Quando ele lhes disse que já tinha títulos e mencionou o nome da empresa, eles o avisaram que era uma farsa.
“Ele disse que eu fui enganado, foi aí que eu me assustei”, disse Jim. news.com.au.
Ele imediatamente tentou sacar seu dinheiro, mas sem sucesso.
E a pior parte – ele ainda não deu a notícia para sua esposa de que perdeu todo o seu dinheiro.
“Estou tremendo e nem quero ir para casa”, disse ele.
Desde sua conversa inicial com news.com.auele confirmou que desde então deu a notícia para sua esposa.
Infelizmente, esta não é a primeira vez que este sindicato fraudulento enganou os australianos em centenas de milhares de dólares.
News.com.au relatou anteriormente sobre esse mesmo grupo de golpistas, que se passaram por Barclays e Macquarie Bank e EQR Securities.
Eles enganaram um homem de Melbourne com US $ 775.300, um professor com US $ 553.800, um casal de aposentados perdeu US $ 221.500 e um contador também caiu, perdendo US $ 177.200. Uma viúva perdeu $ 276.900, enquanto outra viúva $ 830.700.
Em outubro do ano passado, o casal aposentado de Queensland Antje e Bardhold Blecken teve US$ 221.500 roubados deles quando acreditaram erroneamente que estavam investindo em um depósito a prazo do Barclays Bank.
Então, em março, o homem de Melbourne, Andy*, pensou que estava investindo US$ 775.400 em títulos com Capel Court. Era falso e ele perdeu suas economias.
Robert*, um contador, também afundou US$ 177.200 no grupo fraudulento de Capel Court, enquanto o casal de NSW, Jody e Corey Bridges, perdeu US$ 553.800 no mesmo golpe.
Michelle Lowry transferiu US$ 830.700 para a EQR Securities em dezembro do ano passado, o que também acabou sendo falso.
News.com.au pode vincular esses sites de fraude separados porque os mesmos aliases e números de celular foram usados pelos fraudadores.
Esses golpistas em particular são fãs de plataformas de pagamento rápido como Cuscal, Money Tech/Monoova e também plataformas de criptomoedas, incluindo Binance, TechMarket AU/ED Australia e ElBaite. Eles também usaram contas bancárias através do Commonwealth Bank, ANZ, Citibank e NAB para canalizar dinheiro. Entende-se que muitas dessas contas estão sob investigação.
Um especialista em segurança cibernética, Nick Savvides, disse news.com.au esses golpes específicos são “sofisticados” e “com bons recursos”.
Ele acredita que é provável que eles tivessem um grupo de pelo menos 20 pessoas trabalhando juntas para roubar grandes somas de dinheiro.
O dinheiro provavelmente acabou no exterior e pode fazer parte de uma gangue do crime organizado.
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