Ultima atualização: 21 de outubro de 2022, 20:53 IST
O desenvolvimento ocorre quatro anos depois que o Paquistão foi colocado na ‘Lista Cinza’ pelo órgão antilavagem de dinheiro. (Foto de arquivo: Reuters)
O desenvolvimento ocorre quatro anos depois que o Paquistão foi colocado na ‘Lista Cinza’ pelo órgão antilavagem de dinheiro. Estar na Lista Cinza restringe o acesso de um país ao comércio internacional e ao sistema financeiro
O Paquistão saiu oficialmente da ‘Lista Cinza’ da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), com a agência global de finanças do terrorismo dizendo que o país fez progressos em seus passos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Em um comunicado, o GAFI disse na sexta-feira: “O GAFI congratula-se com o progresso significativo do Paquistão na melhoria de seu regime AML/CFT (anti-lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo). O Paquistão fortaleceu a eficácia de seu regime ABC/CFT e abordou as deficiências técnicas para cumprir os compromissos de seus planos de ação em relação às deficiências estratégicas que o GAFI identificou em junho de 2018 e junho de 2021, o último dos quais foi concluído antes dos prazos, abrangendo 34 itens de ação no total.”
“Portanto, o Paquistão não está mais sujeito ao aumento do processo de monitoramento do GAFI. O Paquistão continuará a trabalhar com o APG (Grupo da Ásia/Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro) para melhorar ainda mais seu sistema AML/CFT”, acrescentou.
O desenvolvimento ocorre quatro anos depois que o Paquistão foi colocado na ‘Lista Cinza’ pelo órgão antilavagem de dinheiro. Estar na Lista Cinza restringe o acesso de um país ao comércio internacional e ao sistema financeiro.
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Ultima atualização: 21 de outubro de 2022, 20:53 IST
O desenvolvimento ocorre quatro anos depois que o Paquistão foi colocado na ‘Lista Cinza’ pelo órgão antilavagem de dinheiro. (Foto de arquivo: Reuters)
O desenvolvimento ocorre quatro anos depois que o Paquistão foi colocado na ‘Lista Cinza’ pelo órgão antilavagem de dinheiro. Estar na Lista Cinza restringe o acesso de um país ao comércio internacional e ao sistema financeiro
O Paquistão saiu oficialmente da ‘Lista Cinza’ da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), com a agência global de finanças do terrorismo dizendo que o país fez progressos em seus passos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Em um comunicado, o GAFI disse na sexta-feira: “O GAFI congratula-se com o progresso significativo do Paquistão na melhoria de seu regime AML/CFT (anti-lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo). O Paquistão fortaleceu a eficácia de seu regime ABC/CFT e abordou as deficiências técnicas para cumprir os compromissos de seus planos de ação em relação às deficiências estratégicas que o GAFI identificou em junho de 2018 e junho de 2021, o último dos quais foi concluído antes dos prazos, abrangendo 34 itens de ação no total.”
“Portanto, o Paquistão não está mais sujeito ao aumento do processo de monitoramento do GAFI. O Paquistão continuará a trabalhar com o APG (Grupo da Ásia/Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro) para melhorar ainda mais seu sistema AML/CFT”, acrescentou.
O desenvolvimento ocorre quatro anos depois que o Paquistão foi colocado na ‘Lista Cinza’ pelo órgão antilavagem de dinheiro. Estar na Lista Cinza restringe o acesso de um país ao comércio internacional e ao sistema financeiro.
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