A polícia da Nova Zelândia diz ter dado um “grande golpe” ao crime organizado depois que uma grande operação transnacional resultou em 35 prisões e US$ 3,7 milhões em bens apreendidos.
Um homem de 66 anos de Auckland que serviu como “o banco” para um sindicato internacional de drogas – ordenando que uma mulher enterrasse dinheiro em seu quintal enquanto a polícia, que o monitorava secretamente por meses, começou a atacar – foi condenado a nove anos de prisão.
O homem, que continua com a supressão provisória do nome, admitiu no início deste ano ter lavado pelo menos US$ 2,3 milhões em nome do sindicato.
Ele também reconheceu por meio de suas declarações de culpa ter ajudado a elaborar esquemas para contrabandear uma quantidade desconhecida de cocaína secretada em madeira da América do Sul e mais de 600 kg de metanfetamina dentro de navios importados da China. Além disso, ele participou de uma conspiração para recuperar 1,5 tonelada de cocaína de uma nave-mãe a 320 km da costa de Tauranga.
Em última análise, todos esses planos parecem ter fracassado, mas é um crime fazer tais arranjos mesmo quando não são executados.
O sindicato teria mais sorte com outros esquemas de contrabando, indicam documentos judiciais.
O juiz Graham Lang descreveu o homem hoje como não tendo antecedentes criminais, mas um papel significativo no sindicato. O réu apareceu por meio de um link de vídeo enquanto a audiência de sentença foi realizada no Supremo Tribunal de Auckland.
Ele foi preso em junho de 2021 como parte de um enorme esforço internacional de aplicação da lei apelidado de “aguilhão do século”.
Centenas de pessoas foram presas – incluindo dezenas na Nova Zelândia – devido à Operação Trojan Shield, na qual milhões de conversas em uma rede criptografada falsa resultaram em ataques coordenados globalmente. A plataforma de comunicação era considerada impossível de ser interceptada pela polícia, mas na verdade foi criada pelo FBI e pela Polícia Federal Australiana, disseram autoridades policiais na época.
A armação terminou com a Operação Van, que já havia sido uma investigação em andamento na Nova Zelândia sobre o réu e seu sindicato.
A polícia obteve pela primeira vez um mandado para começar a ouvir as ligações do réu em janeiro de 2018. Nos meses seguintes, eles ouviram sobre os vários esquemas de importação e o que estava sendo feito para realizá-los.
Em fevereiro daquele ano, a polícia o gravou discutindo a importação de cocaína em blocos de madeira de balsa de uma empresa madeireira equatoriana. Em conversas de acompanhamento, o homem discutiu vender a madeira assim que a cocaína fosse removida para “compensar o preço” e obter outros carregamentos de madeira e compensado para a Nova Zelândia “para que parecesse legítimo”. Ele expressou frustração porque o esquema não estava progredindo mais rápido.
As discussões sobre o esquema de madeira e outro esquema para esconder metanfetamina em barcos da China haviam “esgotado” em junho de 2018. Mas não havia indicação de que os planos haviam parado. Em vez disso, disseram as autoridades, o réu e outros pareciam estar esperando por financiamento.
Em outubro de 2018, a polícia descobriu um novo esquema em discussão para recuperar 1,5 tonelada de cocaína de uma nave-mãe a 320 km da costa de Tauranga.
O réu e outros compraram um barco de US $ 180.000 apelidado de MV Matariki em Marlborough Sounds e o renomearam como “Kryptonite”. O barco foi levado para Rotorua e US$ 100.000 foram gastos atualizando-o com capacidade extra de combustível, radar especializado e recursos de visão noturna, disseram as autoridades.
“O barco foi mantido em estado de prontidão, mas, até onde se sabe, não foi usado para nenhuma importação”, afirmam os documentos judiciais.
Em abril de 2019, o réu recebeu uma entrega a bordo da embarcação que resultou em uma nova função para ele dentro do sindicato. A entrega incluiu balanças, uma máquina de contagem de dinheiro e cerca de US$ 800.000 que deveriam servir como seu “float”.
“Depois disso, você começou a atuar como banco do sindicato”, disse o juiz Lang durante a audiência de hoje. “Você receberia o dinheiro e o verificaria antes de autorizar [the distribution of the drugs].”
Um mês depois, o réu providenciou a entrega de um cofre para outra pessoa e foi monitorado secretamente pela polícia enquanto fazia viagens frequentes entre Auckland e Rotorua para recuperar dinheiro. As quantidades eram muitas vezes superiores a US$ 300.000 e, às vezes, superiores a US$ 1 milhão, disse o juiz Lang.
Por volta desse mesmo período, ele ajudou a facilitar a compra de seis barras de ouro no valor de US$ 416.000 como parte do esforço de lavagem de dinheiro.
Uma busca secreta em julho de 2019 em um depósito de Rotorua resultou na descoberta de quatro armários cheios de 140 pacotes rotulados como chá chinês. A polícia estimou que os pacotes continham 150 kg de metanfetamina. Mas a descoberta foi mantida em segredo para que a investigação pudesse continuar.
Um mês depois, a polícia decidiu fazer uma busca oficial no depósito, prendendo outro homem que também se declararia culpado de seu envolvimento no sindicato. A polícia encontrou 100 pacotes rotulados de chá verde chinês, cada um com um bloco de 1 kg de metanfetamina dentro, e recuperou outros 38 kg de metanfetamina de uma lixeira gelada em outro local.
Combinados, os esconderijos tinham um valor estimado de US$ 138 milhões.
O réu que compareceu ao tribunal hoje parecia abalado ao deixar Rotorua às 2h44 logo após a prisão de seu co-conspirador, indicam documentos. Em uma ligação interceptada que ocorreu durante a condução, o réu conversou com outra pessoa sobre a destruição de seus telefones e o que dizer à polícia caso fosse contatado.
Naquele mesmo dia, ele instruiu outra pessoa por telefone a embalar imediatamente o dinheiro que havia sido guardado em um cofre e enterrá-lo em seu quintal.
Aparentemente preocupado que o calor estivesse sobre ele, ele recebeu permissão para se aposentar de seu papel como banqueiro do sindicato, afirmam os documentos.
Fazia cerca de 20 meses desde que a polícia começou a registrar o réu. Quase dois anos depois, a polícia decidiu encerrar a Operação Van, executando vários mandados de busca e prendendo o réu e outros.
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