(Reuters) – Um júri dos Estados Unidos considerou nesta terça-feira uma unidade local do Banco de Montreal do Canadá (BMO) responsável por mais de 550 milhões de dólares em danos por um esquema Ponzi operado por um empresário de Minnesota, levando o banco a registrar uma multa de 1,12 bilhão de dólares canadenses. US$ 834,2 milhões).
Thomas Petters foi considerado culpado em 2009 por orquestrar um esquema Ponzi de US$ 3,65 bilhões e condenado a 50 anos de prisão.
O processo em Minnesota buscava recuperar quase US$ 2 bilhões com base nas quantias que Petters transferiu de uma conta no Marshall & Ilsley Bank, que a BMO comprou em 2011.
As quantias ficaram indisponíveis para pagamento aos credores quando a fraude foi descoberta em 2008, disse um administrador no processo.
O júri decidiu que a unidade da BMO “auxiliou e encorajou” Petters na violação do dever fiduciário para com sua empresa, Petters Company Inc (PCI), causando danos à PCI. O dever fiduciário envolve a ação tomada no melhor interesse de outra pessoa ou entidade.
“A BMO sabia que a conduta fraudulenta de Petters constituía uma violação do dever fiduciário para com a PCI e substancialmente ajudou ou encorajou Petters a cometer a violação”, dizia a decisão.
O júri não considerou que a unidade BMO ajudou diretamente na fraude.
A unidade disse que iria contestar o veredicto e o prêmio do júri.
“Estamos desapontados com o veredicto do júri, que não é apoiado pelas evidências ou pela lei”, disse um porta-voz da unidade em comunicado.
A BMO disse que a provisão de C$ 1,12 bilhão inclui um encargo após impostos de C$ 830 milhões que será contabilizado no quarto trimestre.
(US$ 1 = 1,3426 dólares canadenses)
(Reportagem de Shubham Kalia e Shivani Tanna em Bengaluru; Edição de Jacqueline Wong e Christopher Cushing)
(Reuters) – Um júri dos Estados Unidos considerou nesta terça-feira uma unidade local do Banco de Montreal do Canadá (BMO) responsável por mais de 550 milhões de dólares em danos por um esquema Ponzi operado por um empresário de Minnesota, levando o banco a registrar uma multa de 1,12 bilhão de dólares canadenses. US$ 834,2 milhões).
Thomas Petters foi considerado culpado em 2009 por orquestrar um esquema Ponzi de US$ 3,65 bilhões e condenado a 50 anos de prisão.
O processo em Minnesota buscava recuperar quase US$ 2 bilhões com base nas quantias que Petters transferiu de uma conta no Marshall & Ilsley Bank, que a BMO comprou em 2011.
As quantias ficaram indisponíveis para pagamento aos credores quando a fraude foi descoberta em 2008, disse um administrador no processo.
O júri decidiu que a unidade da BMO “auxiliou e encorajou” Petters na violação do dever fiduciário para com sua empresa, Petters Company Inc (PCI), causando danos à PCI. O dever fiduciário envolve a ação tomada no melhor interesse de outra pessoa ou entidade.
“A BMO sabia que a conduta fraudulenta de Petters constituía uma violação do dever fiduciário para com a PCI e substancialmente ajudou ou encorajou Petters a cometer a violação”, dizia a decisão.
O júri não considerou que a unidade BMO ajudou diretamente na fraude.
A unidade disse que iria contestar o veredicto e o prêmio do júri.
“Estamos desapontados com o veredicto do júri, que não é apoiado pelas evidências ou pela lei”, disse um porta-voz da unidade em comunicado.
A BMO disse que a provisão de C$ 1,12 bilhão inclui um encargo após impostos de C$ 830 milhões que será contabilizado no quarto trimestre.
(US$ 1 = 1,3426 dólares canadenses)
(Reportagem de Shubham Kalia e Shivani Tanna em Bengaluru; Edição de Jacqueline Wong e Christopher Cushing)
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