O site usou o logotipo All Blacks e afirmou ter uma relação comercial com a equipe. Foto / Imagens Getty
O site de uma cooperativa de crédito canadense falsamente alegando ser “o banco que apóia os All Blacks” faz parte de uma onda de suspeitas de fraudes direcionadas a investidores na era Covid-19.
The Financial Markets Authority (FMA)
emitiu um alerta sobre o Virtual One Credit Union e seu site, www.virtualonecunion.com, que supostamente era regulamentado pelo watchdog e sob a jurisdição da lei da Nova Zelândia.
O site informa que a empresa oferece empréstimos residenciais e pessoais, cartões de crédito, investimentos e seguros. E em uma aparente tentativa de atingir diretamente os Kiwis, ele usou um logotipo do All Blacks e anunciou que tinha um relacionamento comercial com a equipe.
O NZ Rugby disse que nem ele nem os All Blacks tiveram qualquer associação atual ou passada com o Virtual One Credit.
Outros sinais suspeitos incluíam o endereço reivindicado da empresa para sua sede em Toronto sendo a localização de um hospital e instalação médica atualmente sendo usada como um centro de avaliação Covid-19.
Um porta-voz da FMA disse ao Herald que foi alertado pela Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros de Ontário sobre o potencial estratagema. A agência canadense informou às FMA que os operadores do site não estão registrados como cooperativa de crédito e se fazem passar por uma antiga cooperativa de crédito com sede na província.
O esquema Virtual One Credit é um entre vários, já que o número de golpes de impostor aumentou significativamente durante a pandemia global, que também viu uma explosão de investidores de primeira viagem.
Desde fevereiro, a FMA emitiu 23 advertências sobre sites de impostores e relatou um “aumento acentuado” nos golpes de investimento que afirmam ser um negócio legítimo da Nova Zelândia.
De 1º de abril a 5 de novembro do ano passado, a FMA emitiu 61 advertências sobre golpes de investimento, dos quais 21 eram golpes de impostor, em que nomes e detalhes de negócios legítimos, como sites falsos ou contas de mídia social, eram usados ilegalmente para enganar os investidores.
No mesmo período de 2019, a agência governamental emitiu 40 avisos, mas apenas quatro eram golpes de impostor.
A criptomoeda era o tipo mais comum de fraude de investimento, que abordou quase metade dos visados, de acordo com perguntas complementares da pesquisa anual de confiança do investidor da FMA.
Isso foi seguido por pacotes de software de investimento, seminários e ações.
A pesquisa da FMA também mostrou que um em cada cinco kiwis foi alvo de tais contras.
Os homens eram mais propensos a serem abordados por golpistas do que as mulheres, enquanto um terço daqueles com 70 anos ou mais relataram ter sido abordados.
O e-mail foi considerado o método de abordagem mais proeminente, relatado com 41 por cento, seguido pelas redes sociais com 26 por cento e ligações não solicitadas com 24 por cento.
Mas há pouco que as FMA possam fazer em um jogo global de whack-a-mole contra golpistas por falta de jurisdição.
“Golpes de investimento são mais comumente operados por indivíduos no exterior e podem tentar explorar a reputação de nosso país alegando que são regulamentados na Nova Zelândia”, disse um porta-voz da FMA.
Quando o regulador ficar sabendo de um golpe de investimento visando os Kiwis ou alegando falsamente ser regulamentado na Nova Zelândia, ele emitirá um aviso para ajudar a proteger os investidores.
“Esses avisos são freqüentemente compartilhados com reguladores estrangeiros para aumentar a conscientização e frequentemente aparecem em alta nos resultados de pesquisas.
“Nós nos esforçamos para atualizar nossos avisos se novas informações forem fornecidas, mas os golpistas são rápidos para seguir em frente e criar novos sites.”
No mês passado, o órgão também alertou os investidores a serem cautelosos com as falsificações da Rockfort Markets Ltd., emitente de derivativos com sede na Nova Zelândia
Descobriu-se que os sites www.rockfortmarket.net, www.rockfortcrypto.com e www.rockfort-markets.com tentavam imitar a página legítima do Rockfort Markets www.rockfortmarkets.com.
Isso levou a várias reclamações à FMA sobre a fraude, principalmente de investidores estrangeiros.
Sinais de um site impostor
• Os números de telefone ou endereços físicos estão misturados com os detalhes de contato da NZ.
• O nome de domínio do site (o endereço que você vê ao verificar a barra de endereços na parte superior do navegador) não parece corresponder ao conteúdo do site.
• A oferta promete retornos elevados, não é clara sobre o que está sendo oferecido e / ou diz que é seguro ou garantido sem detalhes de como.
O que consumidores e investidores podem fazer
• Não use os dados de contato do site. Encontre o número de telefone ou endereço de e-mail da empresa de uma fonte independente, como um diretório, e entre em contato diretamente com a empresa.
• Verifique quaisquer alegações de ser licenciado ou registrado na Nova Zelândia.
• Verifique o nome do domínio, o que pode ser feito via dnc.org.nz para nomes de domínio .nz e serviço WHOIS da ICANN para nomes de domínio .com.
O que as empresas podem fazer
• Emita comunicações diretas e públicas para clientes / clientes avisando que sua empresa está sendo falsificada (como postar em suas páginas de mídia social).
• Reportar o caso a uma agência governamental relevante (FMA, CERT)
• Atualize os dados da sua empresa no Companies Office ou no FSPR para alertar sobre os golpistas.
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