O fraudador condenado foi sentenciado hoje no Tribunal Superior de Auckland. Foto / NZME
Um empresário que desfrutou do controle efetivo de uma casa de repouso, abusando da confiança de seus amigos para fraudar sistematicamente a instalação em pelo menos US$ 600.000 antes de destruir registros financeiros para ocultar a extensão de seus crimes, foi enviado para a prisão.
Um juiz diz que a quantia exata que o homem roubou é impossível de calcular devido ao seu engano.
E apesar do crime ocorrido há uma década, o nome do homem ainda não pode ser identificado enquanto se aguarda um pedido ao mais alto tribunal do país.
O homem foi considerado culpado em agosto por 45 acusações de desonestidade após um julgamento de duas semanas no Tribunal Superior de Auckland.
Ele compareceu para a sentença esta manhã perante o Juiz Timothy Brewer.
As evidências apresentadas ao júri mostraram que o homem desviou dinheiro das contas da casa de repouso para uso em despesas pessoais, como mensalidades escolares, assinaturas da Sky TV e academias, e para pagar empreiteiros que trabalhavam na casa dos sonhos dele e de sua esposa.
Grande parte dos crimes, ao longo de sete anos, envolveu cheques descontados, pagamentos a terceiros ou pagamentos indevidos de salários.
Ele desenvolveu um sistema de contabilidade que o viu misturar gastos legítimos em casas de repouso com despesas pessoais, codificando os pagamentos fraudulentos aos fornecedores da empresa para cobrir seus rastros.
O homem acabou devolvendo o dinheiro depois de ser forçado a vender sua propriedade de estilo de vida após uma ordem judicial civil antes de ser acusado pela polícia em 2019.
Ele tem lutado para manter seu nome em segredo em uma tentativa de manter seu emprego de desenvolvimento de terras lidando com financiadores em projetos no valor de US$ 600 milhões. A empresa também quer que seu nome seja permanentemente suprimido para evitar que sofra danos à reputação por associação com um fraudador condenado.
Durante a sentença de hoje, o ex-parceiro de negócios e diretor da casa de repouso do homem falou sobre as imensas consequências da fraude.
Ele disse que contava com o homem como um amigo próximo, ajudou-o quando seu negócio anterior faliu e ofereceu-lhe uma oportunidade de investimento na casa de repouso.
Quando a fraude foi descoberta, os funcionários tornaram-se hostis, amizades mútuas foram rompidas e os diretores das casas de repouso foram “envergonhados pela vítima”.
Demorou três anos para desvendar a fraude e rastrear quanto dinheiro havia sido roubado, colocando a vida dos diretores em espera e causando enorme estresse e ansiedade.
“O fato [the man] encobriu sua fraude colocou um freio de mão em nossas vidas.
“O assunto levou mais de 10 anos para chegar a um desfecho. O custo em termos de tempo e oportunidade perdida foi imensurável.”
A empresa foi forçada a vender ações para pagar o dinheiro devido à Receita Federal. Também incorreu em custos legais significativos durante o processo civil prolongado, acumulando contas de US$ 1,2 milhão.
Outro diretor disse ao tribunal que sentiu uma sensação avassaladora de traição e perda de confiança.
A gentileza e generosidade dos diretores para com o homem “foi recompensada com engano, mentira e roubo total”.
“Sofremos perda de confiança de nossos colegas, danos à reputação de nossos negócios e hostilidade de nossos funcionários.”
A fraude deixou o diretor esgotado, excessivamente cauteloso e incapaz de confiar nas pessoas.
“Sinto que posso levar vantagem. Eu me pergunto: ‘Se alguém tão próximo quanto [the man] poderia fazer isso conosco, então como posso confiar em um completo estranho?’”
Tempo e recursos financeiros significativos foram gastos “perseguindo a verdade para que você pudesse ter seu dia no tribunal”.
“Sinto alguma satisfação por finalmente ter você sendo responsabilizado pelo que fez.”
O advogado do homem, Fletcher Pilditch KC, disse que seu cliente tinha um histórico impecável e teve uma carreira de sucesso com seu atual empregador.
Ele pediu ao tribunal que não perdesse de vista os atributos positivos do homem ao proferir a sentença.
‘Quanto mais você fazia isso, mais você se sentia no direito’
O juiz Brewer reconheceu o atraso de sete anos na apresentação de acusações pela polícia e o processo judicial de três anos.
“Você começou uma nova vida e avançou nessa vida, sempre com a ameaça de processo em segundo plano que poderia acabar com ela.”
Embora observando o bom caráter anterior do homem, o juiz Brewer disse que o crime foi “prolongado e premeditado”.
O homem supervisionava as contas da casa de repouso e sentiu que não estava sendo pago o suficiente, então começou a “mergulhar” nas contas para “suas próprias necessidades”.
Isso se tornou mais frequente com o passar dos anos e acelerou quando ele e sua esposa compraram um terreno e começaram a construir sua nova casa.
“Quanto mais você fazia isso, mais se sentia no direito.”
A fraude acabou sendo descoberta quando a casa de repouso deixou de pagar o IRD. O homem então roubou os registros financeiros da empresa do porão para esconder sua ofensa e se desfez de seu computador pessoal.
“Você sabia que eles iriam incriminá-lo”, disse o juiz. “Eles nunca foram recuperados.”
Isso tornou impossível calcular quanto o homem havia roubado. O juiz estabeleceu um valor de $ 600.000 a $ 650.000, mas disse acreditar que o total real era muito maior.
O juiz Brewer criticou a falha da polícia em realizar uma análise forense adequada para determinar a quantia exata e disse que a perda de registros financeiros funcionou a favor do homem.
O homem havia abusado de sua posição e da confiança de seus amigos para ganho pessoal, deixando seus ex-sócios para “limpar a bagunça que você deixou”.
Ele foi condenado a quatro anos e 10 meses de prisão.
luta de supressão prolongada
O Herald revelou anteriormente que, depois de roubar o dinheiro, o homem passou a se profissionalizar em outra área em uma das empresas de maior destaque do país.
Ele perdeu sua licença em 2016 devido a preocupações com sua desonestidade quando um cão de guarda decidiu que ele não estava apto para praticar, apenas para ser reintegrado à profissão após um recurso histórico apoiado por seu então empregador.
O homem e sua então empresa lutaram sem sucesso para manter seus nomes em segredo, argumentando que a publicação de suas identidades causaria danos indevidos à reputação da marca nacional da empresa.
Enquanto o Herald preparava uma história nomeando o homem e a empresa, ele abandonou abruptamente a profissão e foi posteriormente acusado de 49 acusações de fraude. Seu nome foi suprimido desde então para proteger seus direitos de julgamento justo.
Após os veredictos de culpado no início deste ano, o homem buscou supressão provisória até a sentença, caso recebesse uma sentença comunitária que lhe permitiria continuar trabalhando para seu atual empregador.
No entanto, Justce Brewer recusou o pedido, determinando que havia um claro interesse público na identificação do homem.
As pessoas que tivessem futuros negócios com ele tinham o direito de saber sobre seu crime e não deveriam ter seu histórico criminal oculto, disse o juiz.
O empregador do homem recorreu da decisão. Ele sabia sobre o passado do homem quando o contratou e o apoiou depois que ele foi acusado.
Mas a empresa argumentou que agora poderia sofrer danos significativos à reputação se ligada às condenações por fraude do homem, sugerindo até mesmo que algumas pessoas possam pensar que a empresa estava envolvida em uma “conspiração” para ocultar o crime do homem por meio de seu apoio contínuo ao infrator.
A empresa argumentou que não deveria ser penalizada por dar uma segunda chance ao homem, acrescentando que ele havia sido um funcionário modelo durante seu tempo na empresa.
O Tribunal de Apelação concedeu à empresa supressão permanente, mas decidiu que o homem deveria ser nomeado no interesse da justiça aberta.
A empresa já pediu autorização para recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal, o que significa que o homem não pode ser identificado.
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