O empresário sino-canadense Xiao Hua Gong fechou um acordo recorde com a polícia da Nova Zelândia sob as leis de apreensão de ativos. Foto / fornecida
O rico empresário canadense Edward Gong concordou em pagar milhões de dólares ao governo da Nova Zelândia no maior acordo já feito de acordo com a Lei de Rendimento (Recuperação) Criminal desde que a lei entrou em vigor em 2009.
Um rico empresário sino-canadense concordou em perder mais de US $ 70 milhões ao fechar um acordo recorde com a polícia da Nova Zelândia.
Três anos atrás, as contas bancárias de Xiao Hua Gong na Nova Zelândia foram congeladas como parte de uma investigação global sobre suas finanças.
O empresário construiu um império de negócios em Toronto, incluindo uma rede de hotéis e canais de televisão, além de participar de eventos de arrecadação de fundos para o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e fazer doações ao Partido Liberal, no governo.
Mas o empresário, mais conhecido como Edward Gong, foi então forçado a negar seu sucesso e a influência foi obtida de um suposto esquema de pirâmide de $ 202 milhões vendendo medicamentos na China.
Ele foi preso no Canadá e acusado de fraude e lavagem de dinheiro em dezembro de 2017 em conexão com o suposto esquema de pirâmide envolvendo a “venda fraudulenta de centenas de milhões de dólares” em ações na China.
A Unidade de Recuperação de Ativos da Polícia da Nova Zelândia também esteve envolvida na investigação de US $ 77 milhões – supostos lucros do esquema da pirâmide – depositados nas contas bancárias de Gong na Nova Zelândia ao longo de sete anos.
Nove meses antes da prisão de Gong no Canadá, um juiz da Suprema Corte concedeu ordens de congelamento dos ativos de Gong na Nova Zelândia, que incluem $ 69,5 milhões em contas bancárias e uma casa em Auckland no valor de $ 2 milhões.
Esses ativos foram restringidos pela Lei de Recuperação de Recursos Criminais, que essencialmente obriga alguém a provar como um ativo foi pago.
Para que o bem seja confiscado, a polícia ainda tem que provar que a ofensa criminal ocorreu, mas apenas no “equilíbrio das probabilidades”, o nível de prova necessário em casos civis, não no limite criminal muito mais alto de “além da dúvida razoável”.
Gong disse anteriormente que as evidências usadas contra ele na China foram reunidas por meio de coerção.
Apesar disso, Gong fechou um acordo com a Polícia da Nova Zelândia, onde concordou em perder mais de US $ 70 milhões em vez de lutar o caso no Tribunal Superior.
Em um comunicado divulgado pela Sede Nacional da Polícia hoje, o Detetive Inspetor Craig Hamilton disse que o confisco foi o maior de todos os tempos sob a lei de procedimentos criminais.
Ele agradeceu às autoridades chinesas e canadenses e disse que o caso mostra que a Nova Zelândia é capaz de investigar casos complexos de alegados casos de lavagem de dinheiro envolvendo várias jurisdições.
“Estamos empenhados em tornar nosso país o lugar mais difícil para os criminosos fazerem negócios e não vamos tolerar que aqueles que operam em outras partes do mundo escondam seus rendimentos ilícitos aqui”, disse Hamilton, o supervisor nacional das unidades de recuperação de ativos da polícia .
“Este resultado envia uma mensagem simples para criminosos em todo o mundo – envie seu dinheiro sujo para a Nova Zelândia e você o perderá.”
O anúncio foi feito logo depois que um relatório internacional sobre lavagem de dinheiro classificou a polícia da Nova Zelândia como uma das melhores do mundo na apreensão de lucros criminosos.
O sucesso da polícia em fazer cumprir a Lei de Recuperação de Recursos Criminais foi “impressionante”, de acordo com a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) com sede em Paris, já que mais de US $ 1 bilhão em supostos bens criminosos foram congelados desde que a poderosa lei entrou em vigor há pouco mais de uma década.
Consulte Mais informação:
• Acordo secreto de $ 43 milhões de Bill Liu com a China
• Quase $ 20 milhões vinculados ao chefe do caçador-chefe – polícia
• Dentro da rede de delineadores de drogas de $ 50 milhões da NZ
• Quase $ 70 milhões congelados na Nova Zelândia como parte da investigação do esquema de pirâmide China-Canadá
A investigação policial sobre Gong também revelou como a dupla mãe e filho que dirigia uma empresa financeira de Auckland não relatou US $ 53,4 milhões em transações suspeitas instigadas por Gong
Fuqin Che e seu filho Michael Fu eram responsáveis pela Jiaxin Finance Limited, um serviço de remessa de dinheiro, foram considerados culpados de quatro acusações ao abrigo da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML / CFT).
A Unidade de Recuperação de Ativos também descobriu que o irmão de Gong, Yu Ping Gong, um encanador em Auckland, declarou menos de US $ 1.000 em renda em cinco anos – apesar de ter ganhado mais de US $ 2 milhões naquela época.
Como resultado, Yu Ping Gong perdeu quase US $ 5 milhões em propriedades como parte do acordo com a polícia, além de pagar uma dívida tributária pendente de US $ 1,2 milhão.
O acordo separado alcançado com Edward Gong anunciado hoje põe fim a quase três anos de disputas legais.
O confisco de US $ 70 milhões facilmente supera o maior confisco anterior sob a Lei de Recuperação de Recursos Criminais, que foi os US $ 42,5 milhões pagos em 2016 por um dos cidadãos mais controversos da Nova Zelândia.
William Yan, mais conhecido como Bill Liu, também concordou com um acordo sem qualquer “admissão de responsabilidade civil ou criminal” depois que seus ativos na Nova Zelândia foram congelados em 2014 após alegações de fraude na China.
Como parte do acordo civil incomum, e apesar de seu protesto de inocência em andamento, Yan também concordou em retornar à China para ser julgado por acusações de fraude pelas quais foi condenado.
Ele então retornou à Nova Zelândia para se confessar culpado de uma única acusação de lavagem de dinheiro – que também fazia parte do acordo – e cumpriu 5 meses de prisão domiciliar em seu apartamento de cobertura em Metrópolis.
Ele agora mora em Hong Kong.
Os acordos de Gong e Yan são facilmente os dois maiores confiscos bem-sucedidos sob a lei de apreensão de ativos até agora.
Outro caso, também envolvendo a polícia da Nova Zelândia ajudando a aplicação da lei no exterior, envolve a retenção de US $ 140 milhões em uma conta bancária de uma empresa da Nova Zelândia ligada a um “gênio da computação” russo.
Alexander Vinnik foi preso durante férias na Grécia em 2017 e extraditado para a França no ano passado, onde foi condenado por lavagem de milhões de euros para criminosos cibernéticos.
Ele foi condenado a cinco anos de prisão na França e agora enfrenta a possibilidade de ser extraditado para os Estados Unidos por outras acusações relacionadas ao BTC-e, onde pelo menos $ 4 bilhões de dólares em Bitcoins foram negociados com “altos níveis de anonimato “
Embora a troca de Bitcoin seja inteiramente legítima, promotores do Departamento de Justiça dos EUA alegam que Vinnik criou uma base de clientes para BTC-e que era “fortemente dependente de criminosos” ao não exigir que os usuários validassem sua identidade, obscurecesse e anonimizasse as transações e a fonte de fundos e não tinha nenhum processo de combate à lavagem de dinheiro.
Se a ação de confisco tomada contra Vinnik na Nova Zelândia for bem-sucedida, isso significa que os três maiores casos – $ 250 milhões combinados – de acordo com a Lei de Processos (Recuperação) Criminal de 2009 envolvem a movimentação de supostos criminosos no exterior para a Nova Zelândia.
No passado, a lei era usada com mais frequência para confiscar riqueza acumulada por gangues e traficantes de drogas, mas entrou em novos territórios nos últimos anos.
Houve vários casos envolvendo fraude ou suposta evasão fiscal, suposta pirataria de filmes e criptomoeda, corrupção estrangeira e até mesmo uma fatalidade no local de trabalho.
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