Seguindo um pedido dos Estados Unidos, a polícia das Bahamas prendeu o magnata da criptomoeda Sam Bankman-Fried.
Os EUA estão tentando acusá-lo de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e acusações de conspiração relacionadas após o colapso da plataforma FTX, que levou milhões de investidores a perder seu dinheiro suado.
O desgraçado magnata das criptomoedas estava programado para comparecer a uma audiência no Congresso dos EUA, onde deveria testemunhar sob juramento sobre como sua exchange de criptomoedas desmoronou da noite para o dia.
Por que Bankman-Fried foi preso
Um relatório de Coindesk, uma plataforma de informações para a economia criptográfica emergente, descobriu que a Alameda Research, uma empresa irmã também fundada por Bankman-Fried, foi baseada e construída na moeda FTT. A moeda FTT era um token criado pela FTX que não tinha valor independente.
Um relatório de PIMENTAS em novembro revelou que a FTX usou fundos de clientes para ajudar sua empresa irmã Alameda Research. Ele usou cerca de US$ 10 bilhões em fundos de clientes, já que a Alameda sofreu grandes perdas devido às suas estratégias de negociação desde abril de 2021.
o PIMENTAS O relatório apontou que “as exchanges devem apoiar os fundos de seus clientes 1:1 para garantir e garantir a liquidez”.
A relação financeira entre a FTX e a Alameda foi apelidada de ‘íntima, comprometedora e complicada’ pelos observadores de criptomoedas, pois não foi submetida a nenhum controle financeiro.
Isso permitiu que os co-CEOs do Bankman-Fried e da Alameda, Sam Trabucco e Caroline Ellison, destruíssem mais de US$ 20 bilhões em lucros e depósitos em menos de sete dias.
EUA Damian Williams: No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base em uma acusação selada apresentada pelo SDNY. Esperamos agir para abrir a acusação pela manhã e teremos mais a dizer naquele momento.— Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 12 de dezembro de 2022
Os relatórios dizem que a FTX trouxe celebridades a bordo e gastou muito em anúncios, acordos de marca e até planejava nomear um estádio.
Enquanto isso, Bankman-Fried estava trazendo $ 420 milhões de novos fundos, mas ao mesmo tempo estava sacando quase 75% do dinheiro – perto de $ 300 milhões – vendendo uma parte de sua participação pessoal na FTX.
A Alameda Research também fez US$ 4,1 bilhões em empréstimos combinados para as chamadas ‘partes relacionadas’.
Desses US$ 4,1 bilhões, US$ 1 bilhão foi para a SBF, US$ 2,3 bilhões foram para a Paper Bird Inc., controlada pela SBF, US$ 543 milhões para o chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh e US$ 55 milhões restantes para o chefe da FTX Digital Markets, Ryan Salame, PIMENTAS relatado.
A exchange cripto é suspeita de fraude por sustentar a Alameda com bilhões de dólares em fundos de clientes que agora estão perdidos para sempre.
Há alegações contra Bankman-Fried que afirmam que ele se envolveu em manipulação de mercado ou forneceu ilegalmente informações privilegiadas à Alameda, agência de notícias AFP relatado.
A bolsa entrou com pedido de falência e seu novo CEO, John J Ray III, disse ao Congresso e aos tribunais dos EUA que a falta de governança corporativa e a extensão das falhas de documentação na FTX eram algo que ele nunca havia encontrado antes.
“Nunca em minha carreira vi uma falha tão absoluta de controles corporativos em todos os níveis de uma organização, desde a falta de demonstrações financeiras até uma falha completa de qualquer controle interno ou governança”, disse Ray.
SBF disse à BBC no início da semana passada que espera ganhar dinheiro para pagar os investidores que perderam sua riqueza na FTX.
Bankman-Fried desafiou o aconselhamento jurídico nas últimas semanas e falou com o New York Times, New York Magazine, Vox e vários outros meios de comunicação.
Ele também falou no Twitter Spaces e em uma entrevista ao vivo para a Forbes antes de sua prisão.
Ele geralmente participava desses eventos ao vivo por meio de um link de vídeo das Bahamas, onde sua empresa está sediada.
Primeira prova da SBF na terça-feira
Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF, frequentemente apelidado de o próximo Warren Buffett, permanecerá sob custódia da polícia das Bahamas enquanto os EUA preparam um pedido de extradição. A notícia da prisão foi compartilhada pelo gabinete do primeiro-ministro das Bahamas, que confirmou que ele foi preso em seu complexo de apartamentos em Nassau.
SBF ganhou fama ao fazer inúmeras doações a partidos políticos. Sua imagem de um CEO apaixonado por videogames, que usa shorts largos e adora dormir em um saco de feijão, e sua natureza filantrópica deram a impressão de que ele está entre aqueles que serão fundamentais para moldar o futuro da dinheiro.
Ele acreditava que o FTX ‘retribuiria’ e disse que queria se entregar ao ‘altruísmo eficaz’.
“No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base em uma acusação selada apresentada pelo distrito do sul de Nova York”, disse Damian Williams, principal promotor do distrito, em um tweet.
Mais tarde, as autoridades policiais locais também confirmaram sua prisão.
O garoto prodígio cibernético que era o símbolo de um investidor da nova era fez com que a criptomoeda parecesse um investimento honesto e não mais um esquema desaprovado de enriquecimento rápido.
A implosão ocorreu depois de atingir uma avaliação total de US$ 32 bilhões.
Especialistas dizem que Bankman-Fried e a co-CEO da Alameda, Caroline Ellison, trabalharam nas principais empresas de trading antes de fundarem a FTX, mas isso não os tornou traders especializados ou administradores de empresas especializados.
O relatório de PIMENTAS diz que não foi a negociação, mas as pressões de administrar um grande negócio que derrubaram a bolsa.
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