Por Jared Higgs, Luc Cohen e Chris Prentice
NASSAU, Bahamas/NOVA YORK (Reuters) – Sam Bankman-Fried indicou em um tribunal das Bahamas nesta terça-feira que lutaria contra a extradição para os Estados Unidos, horas depois de promotores norte-americanos acusarem o fundador e ex-CEO da FTX de fraude e violação das leis de financiamento de campanha .
Bankman-Fried, de 30 anos, parecendo relaxado e vestindo uma camisa azul, chegou a um tribunal fortemente guardado das Bahamas na terça-feira para sua primeira aparição pública desde o colapso da bolsa de criptomoedas. Ele disse ao tribunal que não abrirá mão de seu direito a uma audiência de extradição.
“Senhor. Bankman-Fried está revisando as acusações com sua equipe jurídica e considerando todas as suas opções legais”, disse seu advogado, Mark S. Cohen, em um comunicado.
Bankman-Fried enfrentaria grandes dificuldades lutando contra a extradição para os Estados Unidos por acusações de fraude, de acordo com especialistas jurídicos, mas ele tem várias opções legais disponíveis sob o tratado de extradição das Bahamas com os Estados Unidos.
Na acusação, os promotores disseram que Bankman-Fried havia se envolvido em um esquema para fraudar os clientes da FTX, apropriando-se indevidamente de seus depósitos para pagar despesas e dívidas e fazer investimentos em nome de seu fundo de hedge cripto, Alameda Research LLC.
Ele também defraudou os credores da Alameda, fornecendo informações falsas e enganosas sobre a condição do fundo de hedge e tentou disfarçar o dinheiro que ganhou com a fraude eletrônica, disseram os promotores.
Tanto a Securities and Exchange Commission (SEC) quanto a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alegaram que o Bankman-Fried cometeu fraude em processos movidos na terça-feira.
“Enquanto ele gastava generosamente em escritórios e condomínios nas Bahamas e investia bilhões de dólares em fundos de clientes em investimentos especulativos, o castelo de cartas do Bankman-Fried começou a desmoronar”, disse o documento da SEC.
A CFTC processou Bankman-Fried, Alameda e FTX na terça-feira, alegando fraude envolvendo ativos de commodities digitais.
Desde pelo menos maio de 2019, a FTX levantou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores em ações em um “esquema descarado e plurianual” de anos, no qual Bankman-Fried ocultou que a FTX estava desviando fundos de clientes para seu fundo de cobertura cripto afiliado, Alameda Research LLC , alegou a SEC.
Embora o público acreditasse nas “mentiras” de Bankman-Fried e enviasse bilhões de dólares para a FTX, ele desviou indevidamente fundos de clientes para seu fundo de hedge, disse a SEC em um processo judicial. Ele continuou a desviar os fundos dos clientes da FTX, mesmo quando estava cada vez mais claro que a Alameda e a FTX não poderiam tornar os clientes inteiros, disse a SEC.
Bankman-Fried pediu desculpas aos clientes e reconheceu falhas de supervisão na FTX, mas disse que pessoalmente não acredita que tenha qualquer responsabilidade criminal.
Bankman-Fried fundou a FTX em 2019 e aproveitou o boom das criptomoedas para transformá-la em uma das maiores exchanges de tokens digitais do mundo. A Forbes estimou seu patrimônio líquido há um ano em US$ 26,5 bilhões, e ele se tornou um doador substancial para campanhas políticas, meios de comunicação e outras causas nos Estados Unidos.
Uma troca de criptografia é uma plataforma na qual os investidores podem negociar tokens digitais, como bitcoin.
À medida que os desafios legais aumentam, o Congresso dos EUA também está analisando a elaboração de uma legislação para controlar uma indústria de criptografia vagamente regulamentada.
John Ray, nomeado CEO da FTX no mês passado, disse aos legisladores na terça-feira que a implosão resultou da concentração de controle em um pequeno grupo de indivíduos totalmente inexperientes e que levará semanas ou meses para proteger os ativos da empresa.
Ele disse a um painel do Congresso que a FTX entregará qualquer informação relevante às autoridades, compartilhou as descobertas com a SEC e os promotores dos EUA e acrescentou que está investigando se os pais de Bankman-Fried estavam envolvidos na operação.
O colapso da FTX foi uma de uma série de falências na indústria cripto este ano, quando os mercados de ativos digitais caíram dos picos de 2021. Uma desaceleração mais ampla nos mercados financeiros e o aumento das taxas de juros levaram os investidores a abandonar ativos mais arriscados.
O colapso de vários credores cripto, incluindo Celsius e Voyager Digital Ltd, os principais tokens terraUSD e Luna, e o fundo de hedge Three Arrows Capital, soou o alarme antes mesmo da explosão do FTX.
INVESTIDORES DE CRIPTO PERDEM BILHÕES
A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, deixando cerca de 1 milhão de clientes e outros investidores enfrentando perdas de bilhões de dólares. O colapso reverberou em todo o mundo criptográfico e fez com que o bitcoin e outros ativos digitais despencassem.
“O setor cripto deve ver o fim do FTX como um alerta”, disse Viktor Prokopenya, fundador da plataforma cripto Currency.com. “Devemos começar a nos envolver proativamente com os reguladores para encontrar um meio-termo que evite que uma situação do tipo FTX ocorra novamente.”
Bankman-Fried era uma figura proeminente e não convencional. Ele exibiu cabelos selvagens, camisetas e shorts em aparições em painéis com estadistas como o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Ele se tornou um dos maiores doadores democratas nos Estados Unidos, contribuindo com US$ 5,2 milhões para a campanha de 2020 do presidente Joe Biden.
A polícia das Bahamas disse que ele foi preso na segunda-feira em seu luxuoso condomínio fechado na capital, Nassau. Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, disse que a prisão ocorreu a pedido do governo dos EUA.
O gabinete do procurador-geral das Bahamas disse esperar que Bankman-Fried seja extraditado para os Estados Unidos.
Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da FTX no mesmo dia do pedido de falência. A crise de liquidez da FTX ocorreu depois que ele usou secretamente US$ 10 bilhões em fundos de clientes para apoiar sua empresa de trading proprietária, a Alameda Research, informou a Reuters. Pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes havia desaparecido.
(Reportagem adicional de Luc Cohen e Jack Queen em Nova York e Hannah Lang, Chris Prentice e Susan Heavey em Washington Escrita por Nick Zieminski Edição por Megan Davies, Anna Driver e Matthew Lewis)
Por Jared Higgs, Luc Cohen e Chris Prentice
NASSAU, Bahamas/NOVA YORK (Reuters) – Sam Bankman-Fried indicou em um tribunal das Bahamas nesta terça-feira que lutaria contra a extradição para os Estados Unidos, horas depois de promotores norte-americanos acusarem o fundador e ex-CEO da FTX de fraude e violação das leis de financiamento de campanha .
Bankman-Fried, de 30 anos, parecendo relaxado e vestindo uma camisa azul, chegou a um tribunal fortemente guardado das Bahamas na terça-feira para sua primeira aparição pública desde o colapso da bolsa de criptomoedas. Ele disse ao tribunal que não abrirá mão de seu direito a uma audiência de extradição.
“Senhor. Bankman-Fried está revisando as acusações com sua equipe jurídica e considerando todas as suas opções legais”, disse seu advogado, Mark S. Cohen, em um comunicado.
Bankman-Fried enfrentaria grandes dificuldades lutando contra a extradição para os Estados Unidos por acusações de fraude, de acordo com especialistas jurídicos, mas ele tem várias opções legais disponíveis sob o tratado de extradição das Bahamas com os Estados Unidos.
Na acusação, os promotores disseram que Bankman-Fried havia se envolvido em um esquema para fraudar os clientes da FTX, apropriando-se indevidamente de seus depósitos para pagar despesas e dívidas e fazer investimentos em nome de seu fundo de hedge cripto, Alameda Research LLC.
Ele também defraudou os credores da Alameda, fornecendo informações falsas e enganosas sobre a condição do fundo de hedge e tentou disfarçar o dinheiro que ganhou com a fraude eletrônica, disseram os promotores.
Tanto a Securities and Exchange Commission (SEC) quanto a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alegaram que o Bankman-Fried cometeu fraude em processos movidos na terça-feira.
“Enquanto ele gastava generosamente em escritórios e condomínios nas Bahamas e investia bilhões de dólares em fundos de clientes em investimentos especulativos, o castelo de cartas do Bankman-Fried começou a desmoronar”, disse o documento da SEC.
A CFTC processou Bankman-Fried, Alameda e FTX na terça-feira, alegando fraude envolvendo ativos de commodities digitais.
Desde pelo menos maio de 2019, a FTX levantou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores em ações em um “esquema descarado e plurianual” de anos, no qual Bankman-Fried ocultou que a FTX estava desviando fundos de clientes para seu fundo de cobertura cripto afiliado, Alameda Research LLC , alegou a SEC.
Embora o público acreditasse nas “mentiras” de Bankman-Fried e enviasse bilhões de dólares para a FTX, ele desviou indevidamente fundos de clientes para seu fundo de hedge, disse a SEC em um processo judicial. Ele continuou a desviar os fundos dos clientes da FTX, mesmo quando estava cada vez mais claro que a Alameda e a FTX não poderiam tornar os clientes inteiros, disse a SEC.
Bankman-Fried pediu desculpas aos clientes e reconheceu falhas de supervisão na FTX, mas disse que pessoalmente não acredita que tenha qualquer responsabilidade criminal.
Bankman-Fried fundou a FTX em 2019 e aproveitou o boom das criptomoedas para transformá-la em uma das maiores exchanges de tokens digitais do mundo. A Forbes estimou seu patrimônio líquido há um ano em US$ 26,5 bilhões, e ele se tornou um doador substancial para campanhas políticas, meios de comunicação e outras causas nos Estados Unidos.
Uma troca de criptografia é uma plataforma na qual os investidores podem negociar tokens digitais, como bitcoin.
À medida que os desafios legais aumentam, o Congresso dos EUA também está analisando a elaboração de uma legislação para controlar uma indústria de criptografia vagamente regulamentada.
John Ray, nomeado CEO da FTX no mês passado, disse aos legisladores na terça-feira que a implosão resultou da concentração de controle em um pequeno grupo de indivíduos totalmente inexperientes e que levará semanas ou meses para proteger os ativos da empresa.
Ele disse a um painel do Congresso que a FTX entregará qualquer informação relevante às autoridades, compartilhou as descobertas com a SEC e os promotores dos EUA e acrescentou que está investigando se os pais de Bankman-Fried estavam envolvidos na operação.
O colapso da FTX foi uma de uma série de falências na indústria cripto este ano, quando os mercados de ativos digitais caíram dos picos de 2021. Uma desaceleração mais ampla nos mercados financeiros e o aumento das taxas de juros levaram os investidores a abandonar ativos mais arriscados.
O colapso de vários credores cripto, incluindo Celsius e Voyager Digital Ltd, os principais tokens terraUSD e Luna, e o fundo de hedge Three Arrows Capital, soou o alarme antes mesmo da explosão do FTX.
INVESTIDORES DE CRIPTO PERDEM BILHÕES
A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, deixando cerca de 1 milhão de clientes e outros investidores enfrentando perdas de bilhões de dólares. O colapso reverberou em todo o mundo criptográfico e fez com que o bitcoin e outros ativos digitais despencassem.
“O setor cripto deve ver o fim do FTX como um alerta”, disse Viktor Prokopenya, fundador da plataforma cripto Currency.com. “Devemos começar a nos envolver proativamente com os reguladores para encontrar um meio-termo que evite que uma situação do tipo FTX ocorra novamente.”
Bankman-Fried era uma figura proeminente e não convencional. Ele exibiu cabelos selvagens, camisetas e shorts em aparições em painéis com estadistas como o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Ele se tornou um dos maiores doadores democratas nos Estados Unidos, contribuindo com US$ 5,2 milhões para a campanha de 2020 do presidente Joe Biden.
A polícia das Bahamas disse que ele foi preso na segunda-feira em seu luxuoso condomínio fechado na capital, Nassau. Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, disse que a prisão ocorreu a pedido do governo dos EUA.
O gabinete do procurador-geral das Bahamas disse esperar que Bankman-Fried seja extraditado para os Estados Unidos.
Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da FTX no mesmo dia do pedido de falência. A crise de liquidez da FTX ocorreu depois que ele usou secretamente US$ 10 bilhões em fundos de clientes para apoiar sua empresa de trading proprietária, a Alameda Research, informou a Reuters. Pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes havia desaparecido.
(Reportagem adicional de Luc Cohen e Jack Queen em Nova York e Hannah Lang, Chris Prentice e Susan Heavey em Washington Escrita por Nick Zieminski Edição por Megan Davies, Anna Driver e Matthew Lewis)
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