Os supostos cúmplices do fraudador de criptomoeda Sam Bankman-Fried foram notificados na terça-feira de que enfrentariam uma prisão iminente – e foram instados a começar a cooperar antes que seja tarde demais.
O procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, disse que sua “investigação prática” sobre o colapso de mais de US$ 8 bilhões da exchange de criptomoedas FTX de Bankman-Fried e do fundo de hedge Alameda Research “está em andamento e avança muito rapidamente”.
“Mas também quero ser claro sobre outra coisa: embora este seja nosso primeiro anúncio público, não será o último”, disse ele durante uma entrevista coletiva à tarde em Lower Manhattan para revelar formalmente as acusações contra Bankman-Fried.
Williams observou que a acusação de oito acusações de Bankman-Fried fazia referência a co-conspiradores não identificados e também disse que várias pessoas não identificadas estavam cooperando com a investigação federal sobre “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”.
“Para qualquer um que tenha participado de irregularidades na FTX ou na Alameda Research e que ainda não tenha se manifestado, eu o encorajaria fortemente a vir nos ver antes de irmos até você”, disse ele.
Williams disse que o suposto golpe de Bankman-Fried englobava “quatro áreas de má conduta” que envolviam fraudar clientes e investidores da FTX, credores da Alameda, além de violar as leis de financiamento de campanha ao fazer dezenas de milhões de dólares em doações políticas para “democratas e republicanos”.
“Essas contribuições foram disfarçadas para parecer que vinham de co-conspiradores ricos quando, na verdade, as contribuições foram financiadas pela Alameda Research com dinheiro roubado de clientes”, disse ele.
“E todo esse dinheiro sujo foi usado a serviço do desejo de Bankman-Fried de comprar influência bipartidária e impactar a direção da política pública em Washington.”
Durante uma sessão de perguntas e respostas com repórteres, Williams foi questionado sobre como Bankman-Fried, de 30 anos, amante das Bahamas e de cabelos desgrenhados, não se encaixava no perfil de um típico criminoso de colarinho branco.
“Bem, você pode cometer fraudes em shorts e camisetas ao sol. Isso também é possível”, disse Williams.
Williams também reconheceu que foi “muito, muito rápido” para os federais cobrar do Bankman-Fried apenas algumas semanas depois que a FTX e a Alameda quebraram.
“Mas também enfatizei que ainda não terminamos”, acrescentou.
O diretor assistente do FBI em Nova York, MIchael Driscoll, disse que as autoridades estavam “determinadas a ajudar as vítimas deste caso a obter um senso de justiça e continuaremos a fazer todas as tentativas para recuperar o máximo possível de seus fundos”.
“Fraude é fraude. Não importa a complexidade do esquema de investimento. Não importa o valor envolvido”, disse. “Se você enganar e enganar para tomar o que não lhe pertence, nós o responsabilizaremos.”
Gurbir Grewal, diretor de execução da Securities and Exchange Commission, disse que o Bankman-Fried “arrecadou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores em ações com base em mentiras” enquanto operava “por trás de um verniz de legitimidade”.
Mas Grewal disse que “todo o castelo de cartas começou a desmoronar quando os preços das criptomoedas despencaram em maio de 2022”.
“Esse colapso teve consequências de longo alcance para os clientes da FTX, para seus investidores e contrapartes”, disse ele. “Mas uma conclusão imediata do anúncio de hoje deve ser que as plataformas de negociação não compatíveis representam riscos dramáticos tanto para seus investidores quanto para seus clientes.
“Entre outras coisas, eles não fornecem o mesmo nível robusto de divulgação e proteção contra fraude e conflitos de interesse. É isso que as bolsas de valores tradicionais registradas nos Estados Unidos oferecem. Portanto, é imperativo que as plataformas não compatíveis entrem em conformidade”, acrescentou.
Os supostos cúmplices do fraudador de criptomoeda Sam Bankman-Fried foram notificados na terça-feira de que enfrentariam uma prisão iminente – e foram instados a começar a cooperar antes que seja tarde demais.
O procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, disse que sua “investigação prática” sobre o colapso de mais de US$ 8 bilhões da exchange de criptomoedas FTX de Bankman-Fried e do fundo de hedge Alameda Research “está em andamento e avança muito rapidamente”.
“Mas também quero ser claro sobre outra coisa: embora este seja nosso primeiro anúncio público, não será o último”, disse ele durante uma entrevista coletiva à tarde em Lower Manhattan para revelar formalmente as acusações contra Bankman-Fried.
Williams observou que a acusação de oito acusações de Bankman-Fried fazia referência a co-conspiradores não identificados e também disse que várias pessoas não identificadas estavam cooperando com a investigação federal sobre “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”.
“Para qualquer um que tenha participado de irregularidades na FTX ou na Alameda Research e que ainda não tenha se manifestado, eu o encorajaria fortemente a vir nos ver antes de irmos até você”, disse ele.
Williams disse que o suposto golpe de Bankman-Fried englobava “quatro áreas de má conduta” que envolviam fraudar clientes e investidores da FTX, credores da Alameda, além de violar as leis de financiamento de campanha ao fazer dezenas de milhões de dólares em doações políticas para “democratas e republicanos”.
“Essas contribuições foram disfarçadas para parecer que vinham de co-conspiradores ricos quando, na verdade, as contribuições foram financiadas pela Alameda Research com dinheiro roubado de clientes”, disse ele.
“E todo esse dinheiro sujo foi usado a serviço do desejo de Bankman-Fried de comprar influência bipartidária e impactar a direção da política pública em Washington.”
Durante uma sessão de perguntas e respostas com repórteres, Williams foi questionado sobre como Bankman-Fried, de 30 anos, amante das Bahamas e de cabelos desgrenhados, não se encaixava no perfil de um típico criminoso de colarinho branco.
“Bem, você pode cometer fraudes em shorts e camisetas ao sol. Isso também é possível”, disse Williams.
Williams também reconheceu que foi “muito, muito rápido” para os federais cobrar do Bankman-Fried apenas algumas semanas depois que a FTX e a Alameda quebraram.
“Mas também enfatizei que ainda não terminamos”, acrescentou.
O diretor assistente do FBI em Nova York, MIchael Driscoll, disse que as autoridades estavam “determinadas a ajudar as vítimas deste caso a obter um senso de justiça e continuaremos a fazer todas as tentativas para recuperar o máximo possível de seus fundos”.
“Fraude é fraude. Não importa a complexidade do esquema de investimento. Não importa o valor envolvido”, disse. “Se você enganar e enganar para tomar o que não lhe pertence, nós o responsabilizaremos.”
Gurbir Grewal, diretor de execução da Securities and Exchange Commission, disse que o Bankman-Fried “arrecadou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores em ações com base em mentiras” enquanto operava “por trás de um verniz de legitimidade”.
Mas Grewal disse que “todo o castelo de cartas começou a desmoronar quando os preços das criptomoedas despencaram em maio de 2022”.
“Esse colapso teve consequências de longo alcance para os clientes da FTX, para seus investidores e contrapartes”, disse ele. “Mas uma conclusão imediata do anúncio de hoje deve ser que as plataformas de negociação não compatíveis representam riscos dramáticos tanto para seus investidores quanto para seus clientes.
“Entre outras coisas, eles não fornecem o mesmo nível robusto de divulgação e proteção contra fraude e conflitos de interesse. É isso que as bolsas de valores tradicionais registradas nos Estados Unidos oferecem. Portanto, é imperativo que as plataformas não compatíveis entrem em conformidade”, acrescentou.
Discussão sobre isso post