O magnata da FTX, atormentado por escândalos, Sam Bankman-Fried, tirou bilhões de dólares da empresa de criptomoedas para gastar em imóveis luxuosos, necessidades pessoais para si e para outros e inúmeras doações políticas, indicaram documentos federais.
“Está tirando dinheiro dos clientes”, disse o CEO da New FTX, John Ray, ao Congresso durante uma revisão contundente da empresa que assumiu do Bankman-Fried. “e usá-lo para nossos próprios propósitos.”
Bankman-Fried foi preso nas Bahamas na segunda-feira e enfrenta acusações federais nos EUA semanas depois que a FTX declarou falência.
Os fundos da FTX incluíram mais de US$ 8 bilhões destinados à empresa de trading afiliada Alameda Research, que Bankman-Fried fundou em 2017 e administrou com Caroline Ellison, de acordo com a denúncia da SEC. Entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões desses fundos estão faltando, informou a Reuters.
Os fundos transferidos da FTX para o fundo de hedge Alameda não foram usados apenas para negociação proprietária da Alameda, mas para financiar empréstimos ao Bankman-Fried e outros executivos da FTX, afirma o documento da SEC.
Bankman-Fried, 30, deu a si mesmo US$ 1,338 bilhão por meio de empréstimos pessoais, de acordo com a SEC.
“Entre março de 2020 e setembro de 2022, o Bankman-Fried executou notas promissórias para empréstimos da Alameda totalizando mais de US$ 1,338 bilhão”, disse a SEC. “incluindo duas instâncias em que Bankman-Fried era tanto o mutuário em sua qualidade individual quanto o credor em sua qualidade de CEO da Alameda.”
Outros US$ 300 milhões da FTX misturados com a Alameda foram destinados a imóveis de luxo nas Bahamas, de acordo com os advogados da empresa em um processo de falência. As compras de imóveis foram para ele, seus pais e outros executivos da FTX, disse a SEC.
A SEC alegou que os empréstimos para Bankman-Fried e outros indivíduos foram “mal documentados e, às vezes, nem documentados”. Registros de compra e propriedade de imóveis também foram “mal organizados e documentados”.
“Nem o fato dos empréstimos e compras, nem a documentação deficiente de responsabilidades e despesas significativas da empresa foram divulgados aos investidores”, disse a SEC.
E Bankman-Fried e outros executivos da empresa ainda tinham algum dinheiro sobrando para a política. Doações políticas vinculadas a Bankman-Fried e outros executivos da FTX como Ryan Salame e Nishad Singh injetaram cerca de US$ 73 milhões em candidatos e causas políticas, segundo a Bloomberg.
Recuperar fundos de campanha por meio de processos de falência pode ser um processo longo e em camadas, de acordo com ao relatório da Bloomberg que depende de várias leis federais e estaduais.
Bankman-Fried foi o segundo maior doador individual para os democratas, atrás do empresário bilionário George Soros.
O magnata da FTX, atormentado por escândalos, Sam Bankman-Fried, tirou bilhões de dólares da empresa de criptomoedas para gastar em imóveis luxuosos, necessidades pessoais para si e para outros e inúmeras doações políticas, indicaram documentos federais.
“Está tirando dinheiro dos clientes”, disse o CEO da New FTX, John Ray, ao Congresso durante uma revisão contundente da empresa que assumiu do Bankman-Fried. “e usá-lo para nossos próprios propósitos.”
Bankman-Fried foi preso nas Bahamas na segunda-feira e enfrenta acusações federais nos EUA semanas depois que a FTX declarou falência.
Os fundos da FTX incluíram mais de US$ 8 bilhões destinados à empresa de trading afiliada Alameda Research, que Bankman-Fried fundou em 2017 e administrou com Caroline Ellison, de acordo com a denúncia da SEC. Entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões desses fundos estão faltando, informou a Reuters.
Os fundos transferidos da FTX para o fundo de hedge Alameda não foram usados apenas para negociação proprietária da Alameda, mas para financiar empréstimos ao Bankman-Fried e outros executivos da FTX, afirma o documento da SEC.
Bankman-Fried, 30, deu a si mesmo US$ 1,338 bilhão por meio de empréstimos pessoais, de acordo com a SEC.
“Entre março de 2020 e setembro de 2022, o Bankman-Fried executou notas promissórias para empréstimos da Alameda totalizando mais de US$ 1,338 bilhão”, disse a SEC. “incluindo duas instâncias em que Bankman-Fried era tanto o mutuário em sua qualidade individual quanto o credor em sua qualidade de CEO da Alameda.”
Outros US$ 300 milhões da FTX misturados com a Alameda foram destinados a imóveis de luxo nas Bahamas, de acordo com os advogados da empresa em um processo de falência. As compras de imóveis foram para ele, seus pais e outros executivos da FTX, disse a SEC.
A SEC alegou que os empréstimos para Bankman-Fried e outros indivíduos foram “mal documentados e, às vezes, nem documentados”. Registros de compra e propriedade de imóveis também foram “mal organizados e documentados”.
“Nem o fato dos empréstimos e compras, nem a documentação deficiente de responsabilidades e despesas significativas da empresa foram divulgados aos investidores”, disse a SEC.
E Bankman-Fried e outros executivos da empresa ainda tinham algum dinheiro sobrando para a política. Doações políticas vinculadas a Bankman-Fried e outros executivos da FTX como Ryan Salame e Nishad Singh injetaram cerca de US$ 73 milhões em candidatos e causas políticas, segundo a Bloomberg.
Recuperar fundos de campanha por meio de processos de falência pode ser um processo longo e em camadas, de acordo com ao relatório da Bloomberg que depende de várias leis federais e estaduais.
Bankman-Fried foi o segundo maior doador individual para os democratas, atrás do empresário bilionário George Soros.
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