Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da agora falida exchange de criptomoedas FTX, se declarou culpado de seis acusações de fraude criminal em uma audiência na terça-feira, enquanto promotores dos EUA intensificam sua investigação sobre membros do círculo íntimo de Sam Bankman-Fried.
Singh se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, três acusações de conspiração para cometer fraude, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos ao violar as leis de financiamento de campanha. O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, aceitou o apelo.
“A confissão de culpa de hoje ressalta mais uma vez que os crimes na FTX foram vastos em escopo e consequência”, disse o procurador-geral de Manhattan, Damian Williams. “Eles abalaram nossos mercados financeiros com uma fraude multibilionária. E eles corromperam nossa política com dezenas de milhões de dólares em contribuições ilegais de campanha. Esses crimes exigem justiça rápida e certa e é exatamente isso que estamos buscando no Distrito Sul de Nova York”.
Bankman-Fried, fundador da FTX, foi acusado em dezembro de oito acusações de fraude e conspiração. Os promotores dizem que ele roubou bilhões em depósitos de clientes da FTX para cobrir perdas em seu fundo de hedge Alameda Research e mentiu para investidores e credores sobre a condição financeira de suas empresas.
Ele se declarou inocente. Os promotores federais em Manhattan pediram repetidamente às pessoas com conhecimento de irregularidades na FTX que se apresentassem.
Bankman-Fried, 30, teve um boom nos valores do bitcoin e outros ativos digitais para acumular um patrimônio líquido estimado em US$ 26 bilhões e se tornar um influente doador político dos EUA.
Singh também se tornou um importante doador para políticos democratas, contribuindo com US$ 8 milhões para campanhas no ciclo eleitoral de 2022, de acordo com o OpenSecrets.
Em novas acusações apresentadas contra Bankman-Fried na semana passada, os promotores disseram que ele conspirou com dois outros ex-executivos da FTX para doar dezenas de milhões de dólares para influenciar os legisladores a aprovar uma legislação favorável à empresa.
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As doações foram ilegais porque foram feitas com doadores de “palha” ou fundos corporativos, disseram os promotores. Eles disseram que Bankman-Fried instruiu outro executivo da FTX, identificado como CC-1, a doar mais de US$ 21 milhões para um grupo pró-LGBT.
Os registros da Comissão Eleitoral Federal mostram que Singh contribuiu com US$ 1,1 milhão em 7 de julho de 2022 para o LGBTQ Victory Fund, uma organização nacional dedicada a eleger abertamente pessoas LGBTQ.
O apelo de Singh veio depois que dois dos associados mais próximos de Bankman-Fried em dezembro concordaram em cooperar com os promotores.
Caroline Ellison, diretora executiva da Alameda, e Gary Wang, diretor de tecnologia da FTX, se declararam culpados de sete e quatro acusações criminais, respectivamente.
Singh, 27, era um amigo próximo do irmão mais novo de Bankman-Fried no ensino médio, escreveu Bankman-Fried em uma postagem de blog deletada. Depois de trabalhar na Alameda, Singh se tornou diretor de engenharia da FTX em 2019, segundo a CNBC.
Em 2020, Singh ajustou o software da FTX para isentar a Alameda de ter seus ativos vendidos automaticamente se estivesse perdendo muito dinheiro emprestado, informou a Reuters em dezembro.
A isenção permitiu que a Alameda continuasse tomando empréstimos da FTX, independentemente de quanta garantia garantisse seus empréstimos.
“Tenha muito cuidado para não liquidar”, escreveu Singh em um comentário no código da plataforma, que foi visto pela Reuters.
A Securities and Exchange Commission, que apresentou acusações de fraude civil contra Bankman-Fried, disse que a mudança de código deu à Alameda uma “linha de crédito virtualmente ilimitada” na FTX.
Ele também disse que os bilhões de dólares que a FTX emprestou secretamente à Alameda nos próximos dois anos vieram de clientes da FTX.
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