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Damien Grant, diretor da Waterstone Insolvency. Foto / Doug Sherring
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Quase 10 anos após o colapso escandaloso de Albany Heights Villas, a liquidação finalmente chegou ao fim,
mas o resultado foi desastroso para a maioria dos cerca de 200 investidores estrangeiros, que deviam mais de US $ 21,5 milhões.
Anos de litígios resultaram em um acordo judicial de US $ 1,2 milhão, de acordo com o relatório do liquidante final de Damien Grant, da Waterstone, e John Gilbert, da C&C Strategic.
O Herald entende que o escritório de advocacia Harkness Law de Wellington (agora parte da Gibson Sheat) e seu diretor, John Harkness, haviam chegado anteriormente a um acordo confidencial sobre processos movidos pelos liquidatários e um investidor de Cingapura.
O credor do financiamento, não identificado no relatório final, recebeu uma distribuição de $ 260.155 após o liquidante e os honorários advocatícios serem pagos.
Desde sua nomeação pelo acionista da empresa (uma entidade controlada por Christopher Cook) em outubro de 2012, os liquidatários receberam $ 967.096 em taxas. Outros $ 260.935 foram gastos em custas judiciais.
O caso remonta a 2010, quando investidores estrangeiros compraram opções e contratos de primeiro direito de recusa em moradias ainda a serem construídas perto de Albany.
O esquema de investimento foi originalmente desenvolvido pelo desenvolvedor falido Rod Nielsen em Las Vegas e usado para levantar fundos para a World Capital Partners, uma entidade extinta com sede em Londres.
Nielsen ou uma empresa relacionada – Rosebud Corporate Trustee – vendeu os direitos de propriedade intelectual do esquema para o ex-diretor de Finanças Estratégicas Paul Bublitz e Cook, um desenvolvedor imobiliário local.
A dupla passou a usá-lo para o desenvolvimento de Albany e o esquema foi comercializado na Ásia com a ajuda de Jordan Belfort, também conhecido como o Lobo de Wall Street.
O esquema se transformou em um desastre em dezembro de 2012, quando o empreendimento foi vendido ao polêmico empresário chinês William Yan, também conhecido como Bill Liu, e liquidantes foram nomeados.
Os investidores estrangeiros tiraram US $ 21,5 milhões do bolso e, enquanto o Serious Fraud Office investigava, a agência decidiu não prosseguir com o caso.
No entanto, o cidadão de Cingapura Adrian Ng e sua esposa Alicia Go entraram com um processo contra Harkness, alegando que a empresa permitiu que fundos fossem transferidos de uma conta fiduciária para os incorporadores imobiliários – algo que os investidores afirmam ser contrário aos acordos que assinaram.
Enquanto Albany Heights Villas será em breve cancelado, a empresa irmã Hunter Gills Road permanece em liquidação.
Uma varredura dos relatórios até o momento revela que um acordo legal de $ 412.461 foi obtido em agosto de 2014. Os honorários do liquidante relativos a essa empresa totalizaram $ 333.174 em fevereiro de 2021.
A Fonterra pega o homem de comunicação SFO
A voz do Serious Fraud Office, Henry Acland, saltou do navio de um dos menores escritórios da Nova Zelândia para um dos maiores. Acland, gerente de comunicações da SFO, terminou esta semana e começou uma nova função como gerente de comunicações sênior na gigante de laticínios Fonterra em junho. A SFO emprega cerca de 50 pessoas, enquanto a Fonterra tem mais de 20.000 em sua folha de pagamento.
Acland liderou as comunicações para a SFO desde janeiro de 2018, com seu mandato coincidindo com uma onda de processos de alto perfil sobre a CBL Insurance listada pela NZX e mais de um punhado de investigações politicamente sensíveis sobre o tratamento de doações por grandes partidos políticos.
Os casos estão em andamento no Tribunal Superior sobre as finanças da Nova Zelândia Primeiro – com notícias de acusações feitas pouco antes da eleição do ano passado, que viu o partido não conseguir garantir representação no Parlamento – bem como nos Partidos Nacional e Trabalhista e uma investigação está em andamento sobre as doações feitas ao Partido Māori.
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