A empresa de mídia social do ex-presidente Donald Trump foi investigada por promotores federais por possivelmente violar as leis de lavagem de dinheiro depois de receber US$ 8 milhões em empréstimos de um credor com laços com um aliado do presidente russo, Vladimir Putin, de acordo com um relatório.
Os empréstimos em questão foram transferidos para a Trump Media no final de 2021 e início de 2022 do Paxum Bank, registrado na pequena ilha caribenha de Dominica, e de uma entidade chamada ES Family Trust, o Guardian informou na quarta-feira.
O empréstimo inicial de US$ 2 milhões do Paxum Bank veio com uma nota promissória que identificava o ES Family Trust como o credor e, dois meses depois, a Trump Media recebeu US$ 6 milhões adicionais diretamente do ES Family Trust, de acordo com o relatório.
Os empréstimos chamaram a atenção dos promotores do escritório do procurador dos EUA para o distrito sul de Nova York em outubro de 2022, enquanto o escritório investigava possíveis violações regulatórias envolvidas na tentativa da Trump Media de se fundir com a Digital World Acquisition Corp.
O Paxum Bank é conhecido por atender às indústrias de pornografia e profissionais do sexo, de acordo com o Guardian, tornando-o um risco maior de lavagem de dinheiro e fornecimento de financiamento ilícito.
O administrador do ES Family Trust, Angel Pacheco, parece ter sido também diretor do Paxum Bank, e o co-proprietário do banco com sede em Domica, Anton Postolnikov, parece ser parente de Aleksandr Smirnov – chefe do departamento marítimo controlado pela Rússia. empresa Rosmorport e um aliado de Putin e ex-funcionário do Kremlin.
Não está claro se os executivos da Trump Media seriam alvo de acusações se os empréstimos fossem provenientes de atividades ilegais, de acordo com o Guardian. O empréstimo de US$ 2 milhões parece ter sido obtido pela Digital World Acquisition Corp. CEO Patrick Orlando.
Os promotores precisariam demonstrar que os funcionários da Trump Media sabiam que o dinheiro era produto de alguma forma de atividade ilegal e que a transação foi projetada para ocultar sua fonte.
No entanto, o escopo expandido da investigação dos promotores de Nova York sobre a possível fusão da Trump Media e da Digital World Acquisition Corp ameaça atrasar sua conclusão, de acordo com o relatório.
A fusão forneceria à Trump Media – a controladora do canal de mídia social preferido de Trump, Truth Social – até US$ 1,3 bilhão em capital e uma listagem no mercado de ações.
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