Quatro banqueiros que ajudaram um amigo do presidente russo, Vladimir Putin, a transferir fundos para bancos suíços foram condenados.
Multas pesadas foram aplicadas aos ex-executivos da filial de Zurique do Gazprombank da Rússia.
Eles foram considerados culpados de falta de diligência depois de ajudar o músico Sergei Roldugin a depositar dezenas de milhões de libras.
Roldugin, conhecido como ‘carteira de Putin’, supostamente depositou cerca de £ 24 milhões entre 2014 e 2016 e não tem nenhuma história confiável sobre a origem do dinheiro.
A lei suíça estabelece que os bancos devem rejeitar ou fechar contas se tiverem dúvidas sobre a origem dos fundos do titular da conta.
Roldugin é violoncelista e padrinho da filha mais velha de Putin, Maria.
Putin também concedeu a seu amigo a Ordem de Alexander Nevsky, uma ordem de mérito concedida pela Federação Russa.
Três dos banqueiros condenados por ajudar Roldugin eram russos, um era suíço.
As multas que receberam totalizaram £ 655.000 e foram suspensas por dois anos.
As restrições de relatórios da Suíça significam que os banqueiros envolvidos não podem ser identificados. Eles disseram que vão recorrer da decisão.
O tribunal de Zurique não conseguiu provar que os quatro tinham dúvidas sobre o dinheiro do músico russo. Mas o veredicto diz que eles deveriam ter feito isso e falharam em agir.
A relação financeira de Putin com Rodulgin foi descoberta em 2016, quando a investigação dos Panama Papers foi revelada.
LEIA MAIS: Rússia ‘criando caminho para escalada nuclear’ usando Belarus
Quatro banqueiros que ajudaram um amigo do presidente russo, Vladimir Putin, a transferir fundos para bancos suíços foram condenados.
Multas pesadas foram aplicadas aos ex-executivos da filial de Zurique do Gazprombank da Rússia.
Eles foram considerados culpados de falta de diligência depois de ajudar o músico Sergei Roldugin a depositar dezenas de milhões de libras.
Roldugin, conhecido como ‘carteira de Putin’, supostamente depositou cerca de £ 24 milhões entre 2014 e 2016 e não tem nenhuma história confiável sobre a origem do dinheiro.
A lei suíça estabelece que os bancos devem rejeitar ou fechar contas se tiverem dúvidas sobre a origem dos fundos do titular da conta.
Roldugin é violoncelista e padrinho da filha mais velha de Putin, Maria.
Putin também concedeu a seu amigo a Ordem de Alexander Nevsky, uma ordem de mérito concedida pela Federação Russa.
Três dos banqueiros condenados por ajudar Roldugin eram russos, um era suíço.
As multas que receberam totalizaram £ 655.000 e foram suspensas por dois anos.
As restrições de relatórios da Suíça significam que os banqueiros envolvidos não podem ser identificados. Eles disseram que vão recorrer da decisão.
O tribunal de Zurique não conseguiu provar que os quatro tinham dúvidas sobre o dinheiro do músico russo. Mas o veredicto diz que eles deveriam ter feito isso e falharam em agir.
A relação financeira de Putin com Rodulgin foi descoberta em 2016, quando a investigação dos Panama Papers foi revelada.
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