Russell Maher, retratado deixando o Tribunal Distrital de Auckland em 2019, foi condenado a três anos e quatro meses de prisão por fraude. Foto / Jason Oxenham
Vítimas de um corretor de câmbio que tentou cobrir perdas crescentes transformando seu negócio em um esquema Ponzi receberam – seis anos depois – um pagamento final de menos de um centavo em
o dólar.
O relatório final dos liquidatários da Forex Brokers de Russell Maher foi publicado esta semana, mostrando que os administradores da PKF haviam encerrado o controle da empresa e notado que 96 credores não garantidos deviam US$ 12,5 milhões – em grande parte revendedores de carros usados que precisavam de moedas estrangeiras para pagar as importações – receberia quase nada.
“Os liquidatários fizeram uma primeira e última distribuição aos credores quirografários de 0,36 centavos de dólar por dólar, totalizando US$ 44.920”, disse o relatório.
Dois funcionários com dívidas de US$ 11.385 foram reembolsados integralmente como credores preferenciais, enquanto os próprios liquidatários arrecadaram US$ 316.099 em taxas ao longo dos seis anos de administração.
O Arauto deu a notícia de problemas no Forex Brokers com sede em Queen Street no início de 2017 e, meses depois, o Serious Fraud Office (SFO) iniciou uma investigação que culminou com Maher – o fundador e diretor da empresa – se declarando culpado em 2019 de 47 acusações de uso documentos falsificados.
Um credor, um importador de automóveis que devia quase US$ 500.000, disse ao Arauto ele trabalhava com Forex Brokers desde 2011, mas vários anos no relacionamento comercial foi convencido por um membro da equipe da Forex Brokers a investir na empresa.
“Ele me disse: ‘Temos algumas oportunidades de investimento, e Russell é muito inteligente e está obtendo bons retornos’”, disse ele.
O credor disse que havia sinais de alerta que ele era “ingênuo” por ter ignorado em retrospectiva, incluindo não ter nenhum contrato por escrito ou qualquer atualização regular de saldo.
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“Eu estava fazendo isso com confiança. Eu me sinto como um idiota. Você deve ser capaz de confiar em qualquer pessoa com quem esteja lidando há anos”, disse ele.
Em 2020, Maher, agora com 55 anos, foi condenado a três anos e quatro meses de prisão.
Maher fundou a empresa em 1995 e a administrava em um escritório no edifício Dingwall, na Queen Street.
Antes de seu colapso, o site da empresa registrou Maher dizendo: “Tenho mais de 20 anos de experiência na indústria de moeda estrangeira e combinarei essa experiência com um nível extremamente alto de integridade nos negócios e atendimento ao cliente”.
Ele inicialmente disse aos liquidatários: “Tentei elaborar um plano para começar a devolver os fundos dos investidores e começar a reduzir a empresa até que pudesse fechá-la, mas fiquei sem tempo e fluxo de caixa”, mas o SFO descobriu – em reclamações posteriores aceito no tribunal – ele começou a fazer investimentos com fundos de clientes que foram pegos em um colapso de 2014 no valor do NZD.
Para evitar cristalizar essas perdas de 2015, Maher começou a adulterar documentos financeiros – recortando e colando datas – para fornecer falsas garantias aos clientes de que seus pedidos e pagamentos de moeda solicitados foram feitos.
Na verdade, ele estava reunindo fundos de clientes, usando novos depósitos para atender a pedidos antigos, e as perdas não realizadas continuavam a aumentar.
O caso da SFO para o tribunal foi que um Maher “arrogante” mentiu para manter a fachada de um negócio de sucesso.
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Ao aceitar a confissão de culpa de Maher em 2020, o juiz Noel Sainsbury o alertou sobre a quase inevitabilidade de uma sentença de prisão: “A prisão não funciona, exceto talvez para criminosos de colarinho branco”.
“A sociedade pensa, para a comunidade financeira, ‘enfia a cabeça e prende os de colarinho branco’. Porque eu não acho que os traficantes de metanfetamina dão a mínima, é apenas um risco calculado do trabalho para eles.”
Relatórios anteriores dos liquidatários diziam que uma reivindicação de US$ 5 milhões contra o espólio falido de Maher havia gerado apenas US$ 8.286.
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