Ultima atualização: 29 de abril de 2023, 00h07 IST
Vaghela também foi condenado a pagar 2.150 libras em custas judiciais. O Serviço de Insolvência disse que ele pagou o empréstimo integralmente antes de ser condenado. (imagem representativa)
Rajesh Dhirajlal Vaghela recebeu um empréstimo de 25.000 libras antes de fechar seu negócio em um esforço para evitar o pagamento do empréstimo do contribuinte
Um empresário de origem indiana com sede em Londres foi condenado a seis meses de prisão, suspensa por 18 meses depois de se declarar culpado de fraude por abusar do esquema do governo de Bounce Back Loan para a covid-19, informou o Serviço de Insolvência do Reino Unido na sexta-feira.
Rajesh Dhirajlal Vaghela, 46, de Stanmore, no norte de Londres, recebeu um empréstimo de 25.000 libras antes de fechar seu negócio em um esforço para evitar o pagamento do empréstimo do contribuinte.
Vaghela também foi condenado a pagar 2.150 libras em custas judiciais. O Serviço de Insolvência disse que ele pagou o empréstimo integralmente antes de ser condenado.
A sentença segue-se a seis outros processos criminais de diretores de empresas por abuso de crédito cobiçoso por parte do Serviço de Insolvência no ano passado, todos os quais resultaram em condenações, incluindo uma prisão imediata.
“Diretores que abusaram dos esquemas de apoio financeiro à covid-19, que foram fornecidos pelo governo para apoiar empresas genuínas que precisam de ajuda durante a pandemia, exploraram os contribuintes”, disse Peter Fulham, Investigador Chefe da Equipe de Investigação Criminal do Serviço de Insolvência.
“Esta sentença reflete a conduta totalmente desonesta de Rajesh Vaghela e deve servir como um aviso para outras pessoas que se envolveram nesse comportamento de que correm o risco de processos criminais e podem acabar na prisão”, disse ele.
Vaghela foi pego por meio de novos poderes concedidos ao Serviço de Insolvência em dezembro de 2021, que permitem investigar diretores de empresas dissolvidas suspeitos de fechar seus negócios para evitar o pagamento de empréstimos de apoio ao COVID-19.
Vaghela, que era diretor da RKV Consultancy Ltd, que atuava como uma empresa de consultoria de Stanmore desde sua constituição em março de 2019, solicitou um empréstimo devolvido de 25.000 libras de seu banco em nome da consultoria em maio de 2020.
O empréstimo foi pago na conta bancária da empresa, mas uma semana após receber o dinheiro, Vaghela arquivou a papelada na Companies House para dissolver o negócio e depois transferiu todo o dinheiro do empréstimo para contas bancárias pessoais.
O pedido de cancelamento para dissolver uma empresa deixa claro que os credores, como um banco com um empréstimo pendente, devem ser notificados no prazo de sete dias após o pedido de encerramento do negócio e que a falta de notificação aos interessados é uma ofensa criminal.
Depois que a RKV Consultancy Ltd foi dissolvida, em outubro de 2020, o Serviço de Insolvência e os sistemas antifraude intergovernamentais identificaram seu fechamento como provável fraude de Bounce Back Loan.
Os investigadores descobriram que Vaghela não havia informado seu banco sobre seu pedido de dissolução da consultoria – uma violação da lei.
Ele se confessou culpado de acusações de acordo com a Lei de Sociedades de 2006 e Lei de Fraude de 2006 no Tribunal de Magistrados de Willesden em fevereiro de 2023 e foi condenado pelo juiz Jeremy Donne, em 13 de abril no Tribunal de Harrow Crown em Londres, entregou a sentença suspensa, o que significa que ele precisaria cumprir prisão se ele violar as disposições da sentença.
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(Esta história não foi editada pela equipe do News18 e foi publicada a partir de um feed de agência de notícias sindicalizado)
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