WASHINGTON – A existência de um segundo denunciante do IRS na investigação criminal do primeiro filho, Hunter Biden, surgiu na segunda-feira em documentos enviados ao Congresso após o expurgo de toda a equipe de investigação que investigava o filho do presidente Biden por fraude fiscal e crimes relacionados.
O novo denunciante é um agente especial do grupo internacional de crimes fiscais e financeiros do IRS e trabalhou no caso Hunter Biden desde sua abertura em 2018 – antes de ser demitido sem explicação na semana passada.
O agente se junta a seu supervisor, que planeja testemunhar a portas fechadas perante o Comitê de Meios e Recursos da Câmara na sexta-feira, registrando publicamente preocupações sobre como o Departamento de Justiça lidou com a investigação.
Ambos os denunciantes do IRS expressaram preocupações internamente por anos sobre o caso ter sido varrido para debaixo do tapete, mas não chegaram a lugar nenhum, e fizeram extensas alegações de retaliação em novas divulgações ao Congresso.
Hunter, 53, supostamente não pagou impostos sobre milhões de dólares que recebeu de associados estrangeiros que, em alguns casos, interagiram com o então vice-presidente Biden.
Hunter escreveu em comunicações recuperadas de seu laptop abandonado que ele tinha que dividir “metade” de sua renda com seu pai.
O supervisor do IRS, que supervisionou a investigação desde janeiro de 2020, e seus 12 subordinados foram afastados do caso – supostamente por ordem do Departamento de Justiça – em 15 de maio, depois que ele entrou em contato com o Congresso em 19 de abril para alegar “tratamento preferencial” e falso testemunho ao Congresso pelo procurador. General Merrick Garland.
Mas em novos documentos enviados ao Congresso, o agente especial diz que os investigadores foram cortados das ligações após uma reunião contenciosa em outubro, onde surgiram preocupações do IRS e do FBI sobre a inação no caso, supostamente irritando um procurador dos EUA não identificado.
“Em uma reunião marcada em 7 de outubro de 2022, o Procurador dos EUA para o Distrito de [redacted] ficou ciente de que tanto o IRS quanto o FBI tinham preocupações de longa data sobre o tratamento do caso… [redacted] continuou a comunicar as suas preocupações ao [redacted] USAO em uma ligação da equipe de promotoria em 17 de outubro de 2022, ele e sua equipe do IRS não foram mais convidados para nenhuma outra ligação e reunião da equipe de promotoria sobre o caso, excluindo-os efetivamente do caso”, diz o documento.
O segundo denunciante, que liderou a investigação de Hunter Biden desde 2018, escreveu em um e-mail na quinta-feira a sete altos funcionários do IRS, incluindo o comissário Daniel Werfel, que acredita ter sido removido por fazer a “coisa certa”, incluindo alertas internos sobre o Departamento de Justiça “agindo de forma inadequada”.
“Como tenho certeza de que você sabia, fui afastado esta semana de um caso altamente delicado… depois de quase 5 anos de trabalho. Não tive a oportunidade de receber um telefonema diretamente do meu [Special Agent in Charge] ou [Assistant Special Agent in Charge]embora essa tenha sido minha investigação desde o início”, escreveu o novo denunciante.
“Há um impacto humano nas decisões tomadas que [no] alguém no governo parece se importar ou entender”, acrescentou o veterano de 13 anos da agência.
“Eu… gastei milhares de horas no caso, trabalhei para completar 95% da investigação, sacrifiquei sono/férias/cabelos grisalhos etc., meu marido e eu (me identificando como agente do caso) fomos expostos publicamente e ridicularizados em mídia social devido à nossa orientação sexual e, finalmente, ser removido por sempre tentar fazer a coisa certa, é inaceitável na minha opinião”, acrescentou.
Não está claro se a orientação sexual do agente do IRS foi criticada por apoiadores de Hunter Biden ou por detratores da família Biden, que presumiram erroneamente que o detalhe significava que ele não conduziria uma investigação séria sobre um democrata.
“Nos últimos dois anos, minha [supervisor] e tentei chamar a atenção de nossa liderança sênior sobre certas questões predominantes em relação à investigação. Eu pedi inúmeras … reuniões com nosso chefe e vice-chefe, muitas vezes para ser deixado em uma ilha e não ter notícias ”, escreveu o agente.
“A falta de IRS-[Criminal Investigation] o envolvimento da liderança sênior nesta investigação é profundamente preocupante e inaceitável. Em vez de reconhecer a necessidade de garantir um envolvimento próximo e apoio total da equipe de investigação neste caso extraordinariamente delicado, a resposta muitas vezes foi que estávamos isolados (mesmo quando eu disse em várias ocasiões que não estava sendo ouvido e que eu pensei que não era capaz de realizar meu trabalho adequadamente por causa das ações da USAO e do DOJ, minhas preocupações foram ignoradas pela liderança sênior).”
O agente acrescentou em seu e-mail: “A decisão final de remover a equipe de investigação do [redacted] sem realmente falar com essa equipe de investigação, na minha opinião, foi uma decisão tomada não para ficar do lado dos investigadores, mas do lado do Ministério Público dos EUA e do Departamento de Justiça, que há algum tempo dizemos que está agindo de maneira inadequada.
O segundo denunciante não recebeu uma resposta ao seu e-mail de quinta-feira do comissário do IRS, cujos porta-vozes disseram na semana passada que ele não retaliará contra divulgações internas legalmente protegidas sobre irregularidades. Mas o oficial nº 2 de investigações criminais do escritório de campo de DC repreendeu o agente e o acusou de potencialmente cometer um crime.
A agente especial assistente do IRS responsável pelo escritório de campo de DC, Lola Watson, escreveu na sexta-feira: “Você foi informado várias vezes que precisa seguir sua cadeia de comando. O IRS-CI mantém uma cadeia de comando por vários motivos, incluindo tentar impedir divulgações não autorizadas. Seu e-mail ontem pode ter incluído um grande júri em potencial (também conhecido como material 6e) na linha de assunto e no conteúdo do e-mail, e você incluiu destinatários que não estão na lista 6e.
Logo após a repreensão de Watson, o agente especial interino encarregado do escritório de campo de DC, Kareem Carter, escreveu uma mensagem aos funcionários do escritório acrescentando: “Não deve haver instâncias em que discussões de atividades relacionadas a casos deixem este escritório de campo sem obter a aprovação de seu subordinado direto (ou seja, SA para SSA para ASAC para SAC). Ao seguir a cadeia de comando, todos podemos trabalhar juntos para garantir que nossa equipe seja bem-sucedida.”
Em uma carta a Werfel na segunda-feira, os advogados do primeiro denunciante do IRS escreveram que estão preocupados com “represálias” que são “inaceitáveis e contrárias à lei”.
Os advogados Mark Lytle e Tristian Leavitt, que representam o primeiro denunciante, escreveram que “o agente do caso tinha o direito de esperar que seu e-mail fosse levado a sério, considerado e tratado profissionalmente sem retaliação, conforme exigido por lei”.
“Em vez disso”, escreveram eles, “o IRS respondeu com acusações de conduta criminosa e advertências a outros agentes em uma aparente tentativa de intimidar e silenciar qualquer pessoa que pudesse levantar preocupações semelhantes”.
Nenhum dos denunciantes do IRS identificou publicamente Hunter Biden como o alvo da investigação, mas fontes do Congresso o fizeram.
O supervisor revela em novos documentos enviados aos líderes do Congresso que vem levantando preocupações internas desde o verão de 2020. Em arquivos recém-divulgados, ele acrescenta que foi preterido para uma força-tarefa de prestígio em favor de um colega menos experiente.
De acordo com o primeiro denunciante, um advogado assistente dos EUA e um advogado da divisão de impostos do DOJ em 24 de outubro de 2022 exigiram do IRS “todos os seus e-mails relacionados ao caso” e “fizeram um pedido semelhante do FBI”.
O FBI supostamente ficou “chocado com isso e o FBI recusou”.
Os novos documentos enviados ao Congresso incluem escritos do primeiro denunciante, como um e-mail de dezembro aos superiores.
“Eu questionei a conduta do imposto USAO e DOJ nesta investigação de forma recorrente e estou preparado para apresentar essas questões. Por mais de um ano, tive problemas para dormir; acordado todas as horas da noite pensando nisso”, escreveu o primeiro denunciante. “Minha escolha foi fechar os olhos para a má conduta deles e não dormir, ou me colocar na mira fazendo a coisa certa.”
Werfel disse em uma audiência na Câmara no mês passado que “não haverá retaliação por qualquer pessoa que fizer uma alegação ou uma ligação para uma linha direta de denunciantes”. O IRS disse na semana passada que Werfel mantém suas observações – apesar de Lytle e Leavitt na semana passada chamarem o expurgo da equipe de investigação de “claramente retaliatório”.
Exatamente uma semana depois que o denunciante entrou em contato com o Congresso pela primeira vez em 19 de abril, a equipe jurídica de Hunter Biden se reuniu com os líderes do Departamento de Justiça no que foi interpretado como um sinal de que uma decisão de cobrança estava próxima.
Não está claro se o primeiro filho recebeu um acordo judicial no caso, que é supervisionado pelo procurador de Delaware, David Weiss, um remanescente do governo Trump recomendado para seu cargo pelos dois senadores democratas do estado. A NBC informou no mês passado que havia “frustração crescente” dentro do FBI pelo fato de Weiss ainda não ter apresentado acusações contra Hunter Biden depois que a agência concluiu a maior parte de seu trabalho no ano passado.
O primeiro denunciante do IRS está contestando, em parte, o testemunho de Garland ao Congresso de que Weiss pode tomar decisões de cobrança unilateralmente, mesmo que os supostos crimes tenham ocorrido fora de Delaware.
Se o primeiro filho for indiciado, a remoção da equipe de investigação pode prejudicar um processo complexo.
Joe Biden, como vice-presidente, esteve envolvido em muitos dos relacionamentos comerciais internacionais de Hunter – reunindo-se com clientes e associados de seu filho da China, México, Cazaquistão, Rússia e Ucrânia – e o Comitê de Supervisão da Câmara descreveu este mês nove membros da família Biden que supostamente obtiveram renda estrangeira .
A investigação de Weiss supostamente investigou se o primeiro filho lavou dinheiro, violou a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros e mentiu sobre seu uso de drogas em um formulário de compra de armas.
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