Hunter Biden coordenou com executivos da empresa ucraniana de gás natural Burisma Holdings para abrir uma conta em um banco maltês corrupto, de acordo com e-mails do laptop abandonado do primeiro filho.
Hunter, agora com 53 anos, repassou declarações de renda, informações de passaporte e contas de serviços públicos em 2016 ao conselheiro do conselho da Burisma, Vadym Pozharskyi, que usou as informações para abrir uma conta no Satabank.
“Caros colegas, Hope, está tudo bem. Levando em consideração que a Burisma abrirá uma conta no banco maltês, você poderia nos fornecer suas últimas contas de serviços públicos e uma referência bancária?” Pozharskyi escreveu em um email para Hunter, seu colega membro do conselho Devon Archer e outros datados de 24 de abril de 2016.
“Estamos trabalhando nisso – eu estava viajando com meu pai e tive meu passaporte no exterior na semana passada”, Hunter respondeu em 3 de maio.
Subseqüente e-mails de Pozharskyi nas semanas seguintes pediu a “cópia colorida certificada e apostilada do passaporte” de Hunter, “uma declaração certificada de fonte de riqueza, incluindo perfil” e “uma declaração certificada de um importante escritório de advocacia europeu/americano confirmando que ele não tem questões legais pendentes com as autoridades”.
Pozharskyi, em um e-mail separado com Hunter, identificou a instituição financeira como Satabank, e um assistente do então segundo filho enviou posteriormente um número de identificação fiscal e uma assinatura.
A informação foi enviada ao proprietário de uma casa de leilões em Malta, Pierre Pillow, que posteriormente foi indiciado em dezembro de 2020 por lavagem de “milhões de euros”. de acordo com o Times de Malta jornal.
Os promotores da nação insular iniciaram a investigação depois de receber uma denúncia sobre uma transação suspeita envolvendo Pillow, Burisma e uma plataforma de petróleo desmontada, a saída relatou.
O caso revelou que o fundador da Burisma, Mykola Zolchevsky, em 2014, alugou o apartamento de Pillow na vila costeira de Ta ‘Xbiex enquanto buscava um visto maltês.
Pillow nunca foi condenado por nenhum crime, e seu advogado disse que “a devida diligência foi feita e foi aprovada por um banco”, de acordo com os relatórios.
Sete bancos fechado em 2018 depois que a Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta encontrou “deficiências grosseiras” na capacidade do banco de cumprir as leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Os e-mails do Satabank foram relatado pela primeira vez pelo jornalista independente KanekoaTheGreat no Substack.
O relatório vem logo após as alegações de que Hunter Biden e Joe Biden aceitaram subornos de US$ 5 milhões cada um para ajudar Zlochevsky a se esquivar de uma investigação de corrupção na mesma época em que as contas bancárias foram abertas.
“Foi tudo um suborno[e] obter [Ukrainian prosecutor general Viktor] Shokin demitido”, disse a deputada Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) no início deste mês, depois de ver um arquivo do FBI de um informante que supostamente contém as alegações.
O informante, que recebia US $ 200.000 do departamento desde 2010 por sua assistência, ouviu as alegações pela primeira vez ao se encontrar com Zlochevsky em 2015 e as elaborou em uma entrevista em junho de 2020 com investigadores.
Membros do Comitê de Supervisão da Câmara revisaram o documento no início deste mês, depois que o presidente James Comer (R-Ky.) ameaçou prender o diretor do FBI, Christopher Wray, por desacato ao Congresso.
Zlochevsky teria dito ao informante do FBI que “levaria 10 anos” para os investigadores “descobrirem os pagamentos feitos aos Bidens por causa de quantas contas bancárias havia”, segundo Greene.
Hunter, que ganhou até US$ 1 milhão anualmente enquanto atuava no conselho da Burisma de 2014 a 2019, apresentou Pozharskyi a seu pai em abril de 2015 em um jantar em DC. Shokin foi demitido de seu cargo 11 meses depois, em março de 2016 – semanas antes da abertura das contas do Satabank.
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