Borja Ares e Alfiya Laxmidhar perderam US$ 330.000 em um elaborado esquema de investimento da marca Citibank. Foto / Michael Cunningham
Um pai perturbado que perdeu as economias de $ 330.000 de sua família para golpistas diz que a polícia identificou uma “mula” que recebeu o dinheiro roubado e acredita que o homem está ligado a outras cinco vítimas que perderam $ 1,25 milhão.
Borja Ares, residente kiwi nascido na Espanha, 37 anos, foi informado de que apenas US $ 19.000 da enorme perda financeira de sua família foram recuperados.
Ele sabe que seu dinheiro foi depositado em uma conta ASB controlada por um residente de Whanganui e depois transferido para contas em Cingapura, Bélgica e Reino Unido. A mula provavelmente enfrentará acusações de lavagem de dinheiro.
E apesar da polícia ter evidências convincentes sobre o principal suspeito, eles ainda não prenderam, dizendo a Ares que estão esperando para entrevistar várias outras vítimas, algumas das quais ainda não souberam que foram enganadas.
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Ares disse ao Arauto ele não entendeu o atraso e temeu que a mula pudesse estar recebendo mais dinheiro roubado por meio de transferências bancárias online, expondo outras vítimas em potencial a fraudes.
“Talvez ele ainda esteja abrindo novas contas e lavando dinheiro.
“Fiquei chocado que uma pessoa pode simplesmente receber grandes quantias de dinheiro e enviá-lo para o exterior e nenhuma bandeira vermelha foi levantada.
“Por que algo não foi feito para parar esse cara?”
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Ares foi enganado depois de pesquisar on-line por oportunidades de investimento depois que ele e sua esposa venderam sua casa em Whangarei em maio.
Ele encontrou um site comparando depósitos a prazo e foi contatado por um homem chamado Simon David, que afirmava ser um corretor do Citibank.
Em poucos dias, o homem convenceu Ares a transferir $ 330.000 com o pretexto de que estava investindo em títulos da Yorkshire Building Society pagando 13,5% de juros.
Ares disse que ficou arrasado com a perda e sentiu que falhou com sua esposa e dois filhos pequenos.
“Ele me pegou na rede desde o primeiro segundo. Foi como se algo emocional fosse ativado em mim. Não sei como ele me manipulou para confiar nele dessa maneira.
Uma semana depois, Ares percebeu que havia sido enganado e alertou o BNZ e a polícia.
ASB congelou a conta do destinatário e tentou recuperar vários pagamentos offshore.
No entanto, um e-mail do BNZ na semana passada informou a Ares que apenas $ 19.487,40 de seu dinheiro eram recuperáveis, o que o banco descreveu como uma quantia “longe de ser ideal”.
Após uma reclamação de Ares de que o BNZ deveria estar alerta para o golpe conhecido depois que ele disse à equipe que estava investindo no Citibank, o BNZ disse que ainda estava considerando a possibilidade de cobrir qualquer perda.
Mas Ares espera que seu pedido de compensação seja recusado porque ele autorizou a transferência de dinheiro.
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Ele acreditava que o banco não assumiria nenhuma responsabilidade.
A polícia entregou à ASB uma ordem de produção judicial para obter detalhes sobre a conta do destinatário.
Eles disseram a Ares que haviam identificado a “mula”, com perdas associadas de US$ 1,25 milhão.
“[Police said] há seis vítimas no total e eu sou a última.
“Uma vez que todas as vítimas tenham apresentado uma queixa [police] enviará o arquivo para Whanganui. Eles disseram que pode levar duas semanas ou dois meses porque estão ocupados com outras coisas.”
Um investigador da unidade de crimes financeiros disse que a equipe da Ares foi inundada por casos, com milhares de vítimas de golpes já este ano.
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A polícia também disse a ele que as mulas de dinheiro eram “pessoas estúpidas” que muitas vezes alegavam ser empregadas por empresas financeiras para movimentar dinheiro no exterior, recebendo uma comissão percentual por cada transferência.
No entanto, a polícia acredita que pode ter havido “intenção criminosa” neste caso e pretende acusar o homem de Whanganui, disse Ares.
Um julgamento poderia demorar anos e a polícia o advertiu para não esperar muito em termos de reparação.
Sua esposa estava fora do trabalho devido a ataques de pânico e Ares estava tentando permanecer forte para sua família.
Ele estava “absolutamente arrasado” porque apenas uma pequena parte do dinheiro roubado havia sido recuperada.
“É o meu sustento, é a vida dos meus filhos.”
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A dar uma pequena página pois a família arrecadou quase $ 9.000.
A professora associada Claire Matthews, especialista em bancos da Massey University, disse, em sua opinião, se Ares disse ao BNZ que o dinheiro estava indo para o Citibank “isso deveria tê-los colocado em alerta”, dados os avisos prévios sobre o golpe.
O fato de os supostos fundos de investimento do Citibank estarem sendo transferidos para o ASB também deveria ter levantado dúvidas, disse ela.
“Havia sinais de alerta que eles aparentemente não agiram. Mas, fundamentalmente, era ele quem tomava uma decisão.
“Sim, o BNZ poderia ter feito mais algumas perguntas, mas isso não teria necessariamente impedido que isso acontecesse.”
Uma porta-voz da polícia se recusou a responder a perguntas específicas sobre o caso devido a “sensibilidades operacionais e não comprometer a investigação em andamento”.
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Ela disse que a polícia estava promovendo a conscientização sobre golpes e fez várias prisões recentes em casos de alto perfil.
Uma porta-voz do BNZ disse que Ares se envolveu com um golpista durante uma busca online por serviços financeiros. Um processo de recuperação de fundos foi iniciado imediatamente após ele alertar o BNZ.
As investigações sobre casos complexos de golpes podem ser demoradas e seria prematuro comentar quaisquer possíveis resultados neste momento.
ASB disse que quando o banco suspeitasse que um cliente pudesse ser uma mula, congelaria sua conta enquanto o assunto era investigado. Também poderia encerrar as contas da pessoa se o ASB suspeitasse que ela era cúmplice da fraude.
Após ser alertado sobre a situação de Ares, o ASB congelou a conta do destinatário para garantir o dinheiro restante e buscou a devolução do dinheiro dos bancos estrangeiros receptores.
“Estamos acompanhando regularmente esses bancos, mas, infelizmente, uma vez que o dinheiro sai do ASB, temos um controle muito limitado. Reconhecemos que esta foi uma experiência devastadora para o Sr. Ares e continuamos a apoiar totalmente a polícia em sua investigação”.
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