Uma testemunha secreta e um par de detetives revelaram mais sobre como um negócio de remessa de dinheiro de Newmarket supostamente se tornou o funil de dinheiro para um cartel de drogas transnacional. Relatórios de George Block do julgamento.
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No auge, o cartel de drogas liderado por Xavier Valent ganhava até US$ 1 milhão por semana, informou um tribunal.
Os traficantes de drogas que ele governou com mão de ferro de seu exílio no exterior, enquanto fugia das autoridades de Kiwi, tinham um problema: o que fazer com as massas de dinheiro que estavam ganhando com o comércio atacadista de metanfetamina, cocaína e outras drogas.
É por isso que o dinheiro das drogas foi lavado no exterior com a ajuda da despretensiosa mulher de St. Heliers, Ye (Cathay) Hua, ouviu um júri.
Mais evidências do funcionamento interno do sindicato e do suposto papel de Hua como sua “senhora do dinheiro” surgiram em seu julgamento no Tribunal Distrital de Auckland.
Ela se declarou inocente de 19 acusações de lavagem de dinheiro que cobrem quase US$ 30 milhões, a maioria supostamente a pedido de Valent, o ex-aluno da gramática de Auckland que se tornou o Sr. Ásia do século 21.
O promotor da Coroa, Sam McMullan, disse que Hua repetidamente pegava muito dinheiro de drogas em seu negócio de remessa de dinheiro em Newmarket, Lidong Foreign Exchange, antes de enviá-lo ao exterior para contas controladas por Valent.
O caso da Coroa é que ela foi imprudente quanto à origem do dinheiro e não seguiu as regras anti-lavagem de dinheiro ao não pedir identificação ou verificar a origem dos fundos.
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McMullan disse que ignorou repetidamente as bandeiras vermelhas, incluindo o fato de que o dinheiro às vezes estava molhado ou coberto de pó, às vezes chegando em sacolas de supermercado entregues por pessoas suspeitas.
Seu advogado David Jones KC disse que seu cliente foi vítima de sua própria natureza confiante e seu negócio legítimo foi aproveitado por traficantes de drogas enganosos. Ele advertiu o júri contra os perigos de ver o caso em retrospectiva, dizendo que é fatal para um julgamento justo.
Na terça-feira, a Coroa convocou um ex-funcionário-chave do sindicato de Valent como sua principal testemunha. Ele não decepcionou.
O homem recebeu imunidade de processo por acusações de lavagem de dinheiro em troca de sua cooperação, juntamente com uma sentença reduzida por acusações de drogas que ele havia admitido anteriormente.
Vários outros ex-asseclas do sindicato de Valent receberam algo semelhante em troca de testemunhar em seu julgamento no Tribunal Superior de Auckland este ano, antes de ser considerado culpado no mês passado em dezenas de acusações e condenado à prisão perpétua.
A testemunha serviu como traficante de drogas e lojista no sindicato por vários anos.
O júri de sete homens e cinco mulheres ficou paralisado enquanto ele descrevia por meio de um link audiovisual a vida estressante e perigosa de um traficante de drogas em Auckland.
Algumas das coisas que ele disse não podem ser relatadas sem o risco de revelar sua identidade, pois ele teve o direito de ocultar o nome.
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Ele falou de um mundo onde todos estão em guarda para não serem roubados por outros traficantes de drogas, presos pelas autoridades ou presos por seu chefe.
Como outras testemunhas no julgamento de Valent, ele disse que seria multado entre US$ 500 e US$ 1.000 pelo chefão se não atendesse o telefone em 20 minutos, o que representa cerca de metade de seu salário semanal.
“Ele estava sempre tentando ganhar o máximo de dinheiro possível, estava sempre com pressa”, disse a testemunha.
“Ele colocou essa pressão desnecessária nas pessoas, o que causou estresse.”
O principal ganhador do sindicato era a metanfetamina. Mas também lidava com MDMA, comprimidos de ecstasy, cocaína e precursores químicos de metanfetamina, incluindo efedrina. Era um negócio lucrativo mesmo em uma semana lenta, disse a testemunha sob questionamento de McMullan.
“Em uma boa semana, algo em torno de US$ 800.000 a um milhão”, disse a testemunha.
“Em uma semana lenta, $ 200.000 ou menos.”
Ele estimou que, durante seu tempo com o sindicato em Auckland, eles ganharam cerca de US $ 25 milhões. A testemunha disse que o dinheiro poderia ficar molhado ou pegajoso – uma das principais bandeiras vermelhas no caso da Coroa – porque estava sendo manuseado por pessoas que fabricavam ou usavam metanfetamina.
Valent era um microgerente, segundo o júri, durante o período em que viajou pelo mundo em fuga, desde o final de 2016 até sua eventual prisão na fronteira italiana por um mandado da Interpol.
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Ele enviou listas de tarefas diárias por meio do aplicativo de mensagens criptografadas Wickr, informando aos trabalhadores onde deixar e pegar drogas e dinheiro.
Valent, sob seus vários pseudônimos, incluindo Zeus e Optimum Trading, também se comunicou diretamente com Hua.
Ele dizia a ela quando esperar que um de seus associados chegasse ao escritório de Lidong em 1 Kent St, Newmarket, apelidado de “loja de dinheiro” ou “senhora de dinheiro de Newmarket” em mensagens obtidas pela polícia.
Questionado sobre o que significava a loja de dinheiro, a testemunha foi inequívoca.
“Essa é a loja de dinheiro da Cathay. Kent Street nº 1, Newmarket.
A detetive sargento Anna Henson conduziu a investigação chamada Operação Ida, que culminou em ataques simultâneos em março de 2021 em Lidong e na casa de Hua em Springcombe Rd com vista para a água em St. Heliers.
A polícia rastreou transferências de Lidong para contas chinesas vinculadas a Troy Xavier Carlton, outro nome usado por Valent e para o qual ele possuía um passaporte do Reino Unido, disse Henson.
Ele mudou seu nome de Harry Whitehead para Xavier Valent por votação em 2015.
Henson disse que também identificou transações de Lidong para a Macedônia, Alemanha, Armênia, Turquia, Rússia, Nigéria e Reino Unido como parte da investigação.
“Na minha avaliação, todas as transações parecem ter sido para a Valent.”
Henson disse que obteve um mandado para interceptar as comunicações de Hua em 5 de agosto de 2020 e, posteriormente, instalou secretamente um dispositivo de escuta no escritório de Lidong em Newmarket.
Mais cedo, a Coroa ligou para o sargento-detetive John Sowter, um veterano detetive do esquadrão antidrogas com mais de 40 anos na polícia.
Ele comandou a Operação Mystic, a extensa investigação sobre o sindicato de Valent que culminou em 2020 com a prisão de 21 pessoas.
“Provavelmente a maior investigação de drogas em que já estive envolvido”, disse Sowter.
Valent foi preso na fronteira italiana depois que a polícia obteve um aviso vermelho da Interpol contra seu nome e foi extraditado para a Nova Zelândia no final de 2020.
Por vários anos, eles tiveram um aviso azul sobre Valent, permitindo-lhes rastrear suas viagens pelo mundo.
Sowter disse que as condenações contra Valent abrangeram a importação e fornecimento de 160 kg de metanfetamina, 7,6 kg de cocaína, 73 kg de cristal MDMA, cerca de 300.000 comprimidos de MDMA e 115 kg de efedrina, embora o detetive tenha dito que estava claro que o comércio de Valent ia muito além do que a polícia conseguiram identificar.
Com base nos preços do mercado atacadista dessas drogas obtidos de seus informantes e nos valores cobertos por suas condenações, Sowter estimou que Valent teria ganhado quase US$ 21 milhões com metanfetamina, até US$ 2,6 milhões com MDMA, US$ 553.000 com efedrina e até US$ 1,8 milhão com cocaína.
Durante seu interrogatório por Jones, Sowter foi questionado por que ele escolheu permanecer um sargento detetive por cerca de 25 anos, em vez de se tornar um “oficial comissionado” como inspetor detetive.
“Mais emoção do que sentar atrás de uma mesa empurrando papel”, disse Sowter.
O julgamento continua.
George Block é um repórter de Auckland com foco em polícia, tribunais, prisões e defesa. Ele se juntou ao Arauto em 2022 e já trabalhou na Stuff em Auckland e no Otago Daily Times em Dunedin.
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