O júri levou mais de um dia de deliberações para retornar os veredictos de culpado na maioria das acusações no caso da “senhora do dinheiro” de Auckland, que lavou milhões para um chefe do sindicato de drogas Kiwi. repórter Herald
George Block cobriu o julgamento que mapeou a ascensão e queda de Ye (Cathay) Hua.
Duas semanas depois de 2021, Ye Hua, proprietária da Lidong Foreign Exchange em Newmarket, sonhou que estava no centro de um grande desastre natural.
Hua manteve um diário de sonhos em seu mandarim nativo. Ela era uma pessoa profundamente religiosa que falava em ter a proteção de Deus em relação ao seu trabalho como remetente de dinheiro.
Sua filha mais nova, chamada como testemunha durante o julgamento, disse que sua mãe acreditava fortemente no que os sonhos vívidos lhe contavam.
Essa visão em janeiro de 2021 se mostraria presciente.
Dois meses depois, a polícia invadiu o escritório de Lidong em Newmarket’s Kent St e a mansão multimilionária de St Heliers que a empresa de remessa de dinheiro ajudou a comprar.
Sua feliz e próspera vida suburbana, parcialmente financiada pelos lucros de um implacável cartel de drogas, desabou.
A polícia prendeu Hua e a acusou de 19 acusações de lavagem de dinheiro, cobrindo quase US$ 30 milhões em transações.
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A maioria das acusações cobre cerca de US$ 27 milhões supostamente enviados para o exterior em moeda estrangeira ou convertidos em bitcoin a mando do atual Sr. Asia Xavier Valent, condenado à prisão perpétua no início deste ano por seu papel como chefão de um grande sindicato de drogas.
O restante das acusações cobria transações com dois traficantes de drogas de baixo escalão e um ex-tenente-chave da Valent. Ele se tornou a principal testemunha da Coroa, que deu evidências cruciais que ajudaram a selar seu destino.
Essa testemunha, condenada por seu papel no sindicato, mas concedeu imunidade de supressão de nome de novos processos por lavagem de dinheiro em troca de depoimento, estimou que durante seu tempo com o sindicato em Auckland eles ganharam cerca de US$ 25 milhões. Quando os negócios estavam crescendo, eles podiam ganhar US$ 1 milhão por semana.
Ele disse que o dinheiro poderia ficar molhado ou pegajoso – uma das principais bandeiras vermelhas no caso da Coroa – porque estava sendo manuseado por pessoas que estavam fabricando ou usando metanfetamina.
Valent foi um microgerente durante o período em que viajou pelo mundo em fuga, desde o final de 2016 até sua eventual prisão na fronteira italiana em 2020 em um mandado da Interpol.
Ele dizia a ela quando esperar que um de seus associados chegasse ao escritório de Lidong em Newmarket, apelidado de “loja de dinheiro” ou “senhora de dinheiro de Newmarket” em mensagens obtidas pela polícia.
Questionado sobre o que significava a loja de dinheiro, a testemunha foi inequívoca.
“Essa é a loja de dinheiro da Cathay. Kent Street nº 1, Newmarket.
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Todas as acusações contra Hua alegaram que ela sabia que o dinheiro era produto do crime ou pelo menos era imprudente quanto a se eram ganhos ilícitos.
O promotor da Crown, Sam McMullan, disse que ela ignorou repetidamente as bandeiras vermelhas, incluindo o fato de que o dinheiro às vezes estava molhado ou coberto de pó e chegava em sacolas de supermercado entregues por pessoas suspeitas.
Seu advogado, David Jones KC, disse que Hua era uma mulher profundamente religiosa e confiante que foi aproveitada por um implacável gênio do crime internacional.
Ele chamou um elenco de testemunhas de caráter que incluía quatro ministros cristãos e duas de suas filhas, que descreveram sua natureza generosa, mas às vezes ingênua.
Um deles era um homem de Timaru fluente em mandarim que passou anos como missionário na China e foi descrito como atualmente um “cristão autônomo” por Jones. Ele disse que havia elementos de ingenuidade e credulidade no personagem de Hua e ela poderia ser facilmente enganada.
O homem também revelou que enquanto ela estava sob fiança, seu negócio fechado, Cathay e seu marido Joshua administravam um grupo de ministério cristão online. Ela expressou o desejo de entrar no ministério em tempo integral e eventualmente se tornar uma missionária, disse ele.
As mensagens entre Hua e Valent foram obtidas como parte da Operação Ida, a investigação de lavagem de dinheiro em suas atividades, conduzida pela sargento-detetive Anna Henson e apresentando dispositivos de escuta secretos instalados em Lidong e escutas digitais em telefones celulares.
Essas mensagens, enviadas por meio de aplicativos criptografados favorecidos por Valent e seus asseclas, mostram Hua expressando repetidamente sua preocupação de que o dinheiro fosse dinheiro para drogas.
“Avise seu contato, não traga dinheiro de drogas para mim”, dizia uma mensagem.
Valent dirigiu seu sindicato do exterior depois que ele fugiu do país em 2016, quando a alfândega fechou sua operação de importação de drogas.
Os traficantes de drogas que ele contratou na Nova Zelândia repetidamente jogavam dinheiro que estava sujo, às vezes pegajoso ou coberto de pó branco, e precisava ser literalmente lavado antes de ser figurativamente lavado.
A promotoria disse que Hua, que se formou em microbiologia em uma universidade farmacêutica na China na década de 1980, deveria estar ciente do risco de ser dinheiro de drogas, especialmente considerando o fato de que os asseclas de Valent às vezes estavam claramente viciados em drogas quando faziam suas entregas em Lidong.
Mas o julgamento não ouviu nenhuma evidência de que Hua foi realmente trazido para o sindicato como um agente.
Esta não era a versão de Auckland da série de televisão americana Ozark, onde um contador especialista é um lavador de dinheiro sofisticado e disposto com conhecimento especializado em finanças internacionais e totalmente ciente de que está lavando dinheiro para um cartel mexicano.
Em vez disso, as evidências sugeriram que ela fez vista grossa ao longo de vários anos para pistas óbvias de que não deveria ter ajudado Valent e os outros a enviar o dinheiro para o exterior.
A Coroa sugeriu que ela estava disposta a fechar os olhos devido à sua necessidade de muito dinheiro vivo. Isso porque Lidong operava um sistema informal de remessa de dinheiro, apelidado de “Hawala” pelos funcionários, após o termo árabe para transferência ou transferência eletrônica.
O sistema opera fora dos canais bancários oficiais e exige que os remetentes mantenham grandes pacotes de dinheiro para manter suas operações, especialmente depois que os bancos da Nova Zelândia pararam de permitir que os remetentes de dinheiro mantenham contas.
Na quarta-feira, após mais de três semanas de provas, a acusação e a defesa fizeram seus discursos finais.
McMullan disse que ela não era apenas uma pessoa de confiança que acreditava cegamente em tudo o que alguém lhe dizia.
Ele citou mensagens entre Hua e Valent onde ela rejeitou suas explicações sobre o comportamento estranho de um traficante viciado em metanfetamina (que ela estava doente) ou por que o dinheiro ficou pegajoso (que estava perto de fita adesiva em vez de manuseado por cozinheiros de metanfetamina).
“Ela realmente não se importava de onde vinha o dinheiro”, disse McMullan.
Em seu encerramento, Jones mais uma vez implorou ao júri para ver as questões da perspectiva de sua cliente, a quem ele descreveu como única devido à sua formação cultural e religiosa, generosidade e visão de mundo idiossincrática.
“Ela é provavelmente mais original do que a maioria das pessoas”, disse ele.
Jones deu muita importância ao fato de Hua não ter coberto seus rastros antes da chegada da polícia. Ela manteve todas as planilhas mostrando os milhões de Valent indo para o exterior e não apagou suas mensagens com o traficante.
“Se ela soubesse, por que diabos ela guardaria as planilhas? Jones disse.
“Por que ela manteria todas as mensagens?”
O júri retirou-se para deliberar na tarde de quarta-feira, refletiu sobre os veredictos durante toda a manhã de quinta e sexta-feira e anunciou que havia chegado a um veredicto pouco depois do meio-dia.
Os dois primeiros veredictos retornaram como inocentes.
Isso cobriu as duas primeiras transações em 2017, quando ela começou a enviar dinheiro para o exterior para Valent e sugeriu que o júri deu a Hua o benefício da dúvida de que, no início, ela pode não ter percebido os sinais de alerta.
Mas nas 16 acusações restantes, o júri retornou 15 veredictos unânimes de culpado. Uma das 19 acusações foi retirada durante o julgamento.
Muitas das cobranças eram representativas, o que significa que cobriam várias transações. Uma única cobrança cobriu mais de US$ 11 milhões em 57 depósitos para a Valent.
O veredicto de inocente restante foi de uma acusação de lavagem de dinheiro que cobria uma suposta transação de $ 50.000. Hua segurou as lágrimas e parecia estar rezando baixinho enquanto permanecia no banco dos réus enquanto o capataz lia os veredictos.
A juíza Sharp a deteve sob fiança nos termos existentes antes de sua sentença em 16 de novembro às 10h.
As acusações de lavagem de dinheiro de que Hua foi considerado culpado acarretam uma pena máxima possível de sete anos de prisão.
Leia a cobertura completa do Herald sobre o julgamento de Ye Hua:
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