Os promotores do processo criminal contra Sam Bankman-Fried, fundador da falida exchange de criptomoedas FTX, forneceram na segunda-feira o relato mais detalhado até o momento das evidências que planejam usar para condená-lo no julgamento em outubro.
Em um processo judicial de 70 páginas, os promotores disseram que se baseariam no testemunho de alguns dos conselheiros mais próximos de Bankman-Fried, bem como de uma testemunha especialista e de outros funcionários da FTX e da Alameda Research, um fundo de hedge cripto que ele também fundou.
Os promotores também disseram que planejam usar notas que Caroline Ellison, uma das principais assessoras de Bankman-Fried, anotou após conversas com ele, incluindo um memorando intitulado “Coisas que Sam está pirando”. E eles disseram que apresentariam uma gravação de uma reunião na qual a Sra. Ellison disse aos funcionários da Alameda que havia trabalhado com o Sr. Bankman-Fried para desviar fundos das contas dos clientes da FTX.
O Sr. Bankman-Fried, um ex-magnata da criptomoeda que transformou a FTX em uma das maiores bolsas de valores virtuais do mundo, foi preso em dezembro e acusado de orquestrar um esquema abrangente para usar depósitos de clientes para financiar compras de imóveis, doações de caridade e doações a políticos . A Sra. Ellison e dois outros altos executivos da FTX, Gary Wang e Nishad Singh, se declararam culpados de participar do esforço e concordaram em cooperar com os promotores.
O Sr. Bankman-Fried enfrenta sete acusações de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e lavagem de dinheiro. Ele se declarou inocente e deve ir a julgamento em 2 de outubro. Na semana passada, ele foi enviado para a prisão depois que o juiz que supervisionava o caso revogou sua fiança por alegações de que ele estava tentando intimidar testemunhas.
Um porta-voz de Bankman-Fried se recusou a comentar. Um advogado de Ellison não respondeu a um pedido de comentário.
A apresentação dos promotores na segunda-feira argumentou que as evidências reunidas deveriam ser legalmente admissíveis no julgamento de Bankman-Fried. As evidências incluem registros financeiros, planilhas, documentos do Google e comunicações privadas, de acordo com o processo.
Os advogados de Bankman-Fried apresentaram seu próprio memorando na segunda-feira, alegando que os promotores “falharam repetidamente” em cumprir os prazos para entregar provas à defesa. Apenas três dias atrás, disse o documento, os promotores produziram quase 750.000 páginas de mensagens do Slack do laptop de Wang. Eles disseram que o governo não deveria ter permissão para usar provas produzidas para a defesa depois de 1º de julho, e que outros materiais, incluindo provas relacionadas à renúncia de Bankman-Fried da FTX, também deveriam ser deixados de fora do julgamento.
“A defesa não tem recursos ilimitados e deve usar o tempo limitado que resta antes do julgamento preparando sua defesa, em vez de revisar as produções de última hora”, disse o documento.
Ao longo de meses de investigação, os promotores acumularam milhões de páginas de evidências enquanto se preparavam para o julgamento de Bankman-Fried, um dos maiores tesouros já coletados em um caso de fraude em títulos de colarinho branco apresentado pelas autoridades federais em Manhattan.
O processo judicial do governo na segunda-feira ofereceu a primeira análise detalhada das evidências e das testemunhas que os promotores planejam apresentar no julgamento. O governo planeja citar as planilhas mantidas por Ellison, Singh e Wang que “acompanham os fluxos ilícitos de dinheiro entre a Alameda e a FTX”, disse o documento, e discutir os anúncios da FTX que apareceram na TV.
Os promotores também planejam citar as doações políticas de Bankman-Fried como prova para as acusações de fraude. O processo citou uma mensagem de texto que um executivo de alto escalão da FTX, Ryan Salame, enviou a um membro da família em novembro de 2021, descrevendo os planos de Bankman-Fried de usar doações políticas para promover criptomoedas em Washington.
O objetivo das doações era “eliminar dems anti cripto para dems pro cripto e repubs anti cripto para repubs pro cripto”, escreveu Salame na mensagem. Ele acrescentou que o Sr. Bankman-Fried iria “encaminhar dinheiro através de mim para eliminar aquele lado republicano”.
Salame está sob investigação há meses, culminando em uma batida em sua casa em abril, embora ele não tenha sido acusado de nenhum crime. O processo dizia que ele estava “indisponível como testemunha” porque seu advogado havia invocado seu direito da Quinta Emenda de não oferecer informações autoincriminatórias.
Um advogado de Salame não respondeu a um pedido de comentário.
Mas Ellison, Singh e Wang devem testemunhar, disse o documento. Os promotores disseram que também ligariam para outros ex-funcionários da FTX e da Alameda, incluindo alguém que “consultava regularmente o réu sobre os esforços de arrecadação de fundos da FTX”.
O testemunho da Sra. Ellison em particular provavelmente será crucial para o caso da promotoria. Além de administrar a Alameda, a Sra. Ellison mantinha um relacionamento romântico intermitente com o Sr. Bankman-Fried.
O processo fornece a transcrição de uma reunião que Ellison realizou com os funcionários da Alameda em novembro de 2022, quando a FTX e a Alameda estavam entrando em colapso em meio a uma corrida aos depósitos. De acordo com a transcrição, um funcionário perguntou à Sra. Ellison quem havia tomado a decisão de sacar fundos de clientes.
“Hum… Sam, eu acho,” ela respondeu.
Mateus Goldstein relatórios contribuídos.
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