Ultima atualização: 01 de setembro de 2023, 09h22 IST
Um índio-americano foi preso sob conspiração para cometer fraude eletrônica, com pena máxima de 20 anos de prisão e multa de US$ 2,50.000. (Imagem Representativa)
Índio-americano preso em esquema de suporte técnico que fraudou 7.000 vítimas em US$ 13 milhões. Esquema fraudulento visando usuários de software
Um índio-americano foi preso em Nova Jersey sob a acusação de fazer parte de um golpe de suporte técnico que visou mais de 7.000 vítimas, fraudando-as em mais de US$ 13 milhões, anunciou um procurador dos EUA na quinta-feira. Acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, Manoj Yadav compareceu perante o juiz magistrado dos EUA, Jos R. Almonte, no tribunal federal de Newark.
“O réu e seus conspiradores são acusados de terem enganado suas numerosas vítimas, fazendo-as pensar que eram uma empresa legítima de suporte tecnológico afiliada a uma grande empresa de software”, disse o procurador dos EUA, Philip R Sellinger. popular software de contabilidade da empresa, eles supostamente cobraram das vítimas taxas exorbitantes por supostos serviços de suporte que não foram autorizados pela empresa de software, alegou ele.”Alegamos que Yadav mentiu para usuários de software e os forçou a pagar por serviços que normalmente seriam gratuitos com seus compra inicial”, disse o agente especial encarregado do FBI, James E Dennehy.
A acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica acarreta pena máxima de 20 anos de prisão e multa de US$ 2.50.000 ou duas vezes o lucro bruto ou prejuízo causado pelo crime, o que for maior. “A quantia que ele é acusado de roubar de suas vítimas e o número de vítimas parecem chocantes; no entanto, estamos vendo um aumento incrível em todos os tipos de golpes de suporte técnico. Os fraudadores são bastante experientes na forma como roubam dinheiro das pessoas, mesmo daqueles de nós que pensam que somos inteligentes o suficiente para não cair nessa. Se você acha que é uma vítima, entre em contato com o FBI, disse Dennehy.
De acordo com promotores federais, de 2017 a 2023, Yadav e seus conspiradores, muitos dos quais estavam na Índia, se apresentaram fraudulentamente como uma empresa de suporte tecnológico afiliada a uma grande empresa de software comercial e contábil dos EUA que desenvolveu e vendeu um software de contabilidade amplamente utilizado. produtos. Eles operavam sob vários nomes comerciais fraudulentos, incluindo Phebs Software Services, LLC, Phebs Software Services, PN Bookkeeping Services, Phebbs Consulting, Quickbooks Tech Assist, Quickbook US, Quickbooks Accounting e Quickbooks Support Team.
De acordo com os documentos judiciais, os conspiradores contactavam as vítimas sob o pretexto de resolver problemas técnicos que enfrentavam com o software de contabilidade. Depois de receberem suporte técnico dos conspiradores sob esses pretextos fraudulentos, as vítimas seriam cobradas taxas exorbitantes ou taxas de assinatura adicionais. Esses serviços eram todos fraudulentos: não custariam nenhum dinheiro adicional para os clientes que contatassem a empresa de software real, e a empresa de software nunca autorizou Yadav ou seus conspiradores a agir em seu nome ou cobrar quaisquer taxas.
Yadav participou pessoalmente do esquema, cobrando das vítimas pelos serviços fraudulentos de suporte tecnológico e canalizando milhões de dólares dessas vítimas para seus conspiradores, alegou, acrescentando que ele obteve esses fundos de forma fraudulenta por meio da Phebs Software Services, LLC, que ele próprio formou . Essa entidade fazia negócios como Phebs Software Services e Quickbooks Accounting.
Yadav também usou esses nomes de entidades para se apresentar falsamente aos bancos e aos clientes vítimas como uma empresa de contabilidade legitimamente afiliada à empresa de software. Ele fez isso para evitar estornos, reclamações do Better Business Bureau e o encerramento de contas bancárias. Yadav enviou aos seus conspiradores mais de 13 milhões de dólares em fundos obtidos das vítimas e costumava ficar com cerca de 17% quando transferia fundos para os conspiradores, afirmou.
(Esta história não foi editada pela equipe do News18 e é publicada no feed de uma agência de notícias sindicalizada – PTI)
Discussão sobre isso post