Uma rua arborizada em Essex tornou-se o lar de mais de 80 empresas falsas, das quais 14 foram criadas apenas na última semana.
De acordo com registros oficiais e apesar de ter apenas cerca de 30 casas, Henry Drive em Leigh-on-Sea é uma metrópole para vendedores atacadistas de roupas, mas os moradores locais podem dizer o contrário.
Nos últimos quatro meses, empresas que supostamente vendem roupas registraram-se em propriedades residenciais nas estradas. A maioria tem proprietários “empreendedores” da Itália, Geórgia, Alemanha, França ou Marrocos.
Um especialista em crimes financeiros disse que o registo em massa de empresas é provavelmente obra de gangues criminosas para lavagem de dinheiro e obtenção de empréstimos bancários. Custa apenas £ 12 para registrar uma empresa na Companies House.
Os residentes de Henry Drive, Ian Ross e sua esposa Tess, tiveram seis empresas falsas registradas em suas casas nas últimas semanas.
Primeiro, chegou uma carta da Companies House dirigida a uma empresa sobre a qual eles nada sabiam. Postagem de HM Revenue and Customs seguida de um código de ativação para imposto corporativo e um número de referência de contribuinte exclusivo da empresa.
“Nenhum desses negócios tem nada a ver comigo”, disse Ross. “O primeiro foi montado no início de junho, o último foi montado há dois dias”.
“Henry Drive é apenas uma rua residencial tranquila, mas no único código postal em que estamos, temos agora 80 empresas registadas – seria como um beco de roupas se fosse verdade.
“A situação fica mais preocupante quanto mais cartas recebemos, porque isso mostra que o sistema está fora de controle.
“Eles parecem estar aparecendo no site da Companies House, o que muitas pessoas presumem que significa que os negócios são reais.
“Está ficando complicado e está ocupando muito do meu tempo.”
O especialista em crimes financeiros Graham Barrow disse: “São empresas queimadoras. Assim como os telefones descartáveis que você usa e depois joga fora, essas empresas também são usadas e descartadas – elas terão vida curta.
“É muito provável que se trate de um grupo do crime organizado. E, se assim for, é algo multimilionário.
“Há um problema muito significativo com a criação de empresas fraudulentas e que abusam do sistema financeiro. É muito importante que as pessoas cujas casas estão registadas apresentem a papelada para que os seus endereços sejam removidos”.
Kit Akister pensou que as cartas eram lixo eletrônico até que um vizinho lhe contou que isso estava acontecendo com toda a rua.
“Quero saber por que você pode registrar uma empresa sem provar nada. Ainda tenho que provar que sou o legítimo proprietário desta propriedade para que meu endereço seja removido”, disse Akister.
“É totalmente ridículo e não consigo entender por que o governo permite isso.
“Liguei para a Companies House sobre isso e eles disseram que tinham um acúmulo desses casos e disseram que estava em todo o Reino Unido.”
Outra vizinha, Rosalind Miller, disse: “Recebíamos duas ou três cartas por semana e depois começaram a vir também da Receita Federal, que eram para as mesmas empresas citadas pela Companies House.
“Minha preocupação era se começássemos a ter pessoas batendo na porta exigindo dinheiro.
“Você começa a se preocupar com a possibilidade de haver algum tipo de retorno financeiro para você. É um pouco preocupante realmente se perguntar o que está por trás de tudo isso.”
Um porta-voz do HMRC disse: “Qualquer pessoa que receba correspondência do HMRC em seu endereço para uma empresa da qual não tem conhecimento deve entrar em contato conosco imediatamente”.
Um porta-voz da Companies House disse: “Lamentamos saber das dificuldades que esses indivíduos estão enfrentando e tomaremos medidas onde a lei permitir.
“O governo está a apresentar medidas para reformar a Companies House na Lei do Crime Económico e da Transparência Corporativa.
“Uma vez em vigor, o projeto de lei aumentará significativamente o papel e os poderes do Registrador de Empresas, para que ela possa se tornar uma guardiã mais ativa dos registros de empresas – inclusive reprimindo o uso de endereços falsos.”
Uma rua arborizada em Essex tornou-se o lar de mais de 80 empresas falsas, das quais 14 foram criadas apenas na última semana.
De acordo com registros oficiais e apesar de ter apenas cerca de 30 casas, Henry Drive em Leigh-on-Sea é uma metrópole para vendedores atacadistas de roupas, mas os moradores locais podem dizer o contrário.
Nos últimos quatro meses, empresas que supostamente vendem roupas registraram-se em propriedades residenciais nas estradas. A maioria tem proprietários “empreendedores” da Itália, Geórgia, Alemanha, França ou Marrocos.
Um especialista em crimes financeiros disse que o registo em massa de empresas é provavelmente obra de gangues criminosas para lavagem de dinheiro e obtenção de empréstimos bancários. Custa apenas £ 12 para registrar uma empresa na Companies House.
Os residentes de Henry Drive, Ian Ross e sua esposa Tess, tiveram seis empresas falsas registradas em suas casas nas últimas semanas.
Primeiro, chegou uma carta da Companies House dirigida a uma empresa sobre a qual eles nada sabiam. Postagem de HM Revenue and Customs seguida de um código de ativação para imposto corporativo e um número de referência de contribuinte exclusivo da empresa.
“Nenhum desses negócios tem nada a ver comigo”, disse Ross. “O primeiro foi montado no início de junho, o último foi montado há dois dias”.
“Henry Drive é apenas uma rua residencial tranquila, mas no único código postal em que estamos, temos agora 80 empresas registadas – seria como um beco de roupas se fosse verdade.
“A situação fica mais preocupante quanto mais cartas recebemos, porque isso mostra que o sistema está fora de controle.
“Eles parecem estar aparecendo no site da Companies House, o que muitas pessoas presumem que significa que os negócios são reais.
“Está ficando complicado e está ocupando muito do meu tempo.”
O especialista em crimes financeiros Graham Barrow disse: “São empresas queimadoras. Assim como os telefones descartáveis que você usa e depois joga fora, essas empresas também são usadas e descartadas – elas terão vida curta.
“É muito provável que se trate de um grupo do crime organizado. E, se assim for, é algo multimilionário.
“Há um problema muito significativo com a criação de empresas fraudulentas e que abusam do sistema financeiro. É muito importante que as pessoas cujas casas estão registadas apresentem a papelada para que os seus endereços sejam removidos”.
Kit Akister pensou que as cartas eram lixo eletrônico até que um vizinho lhe contou que isso estava acontecendo com toda a rua.
“Quero saber por que você pode registrar uma empresa sem provar nada. Ainda tenho que provar que sou o legítimo proprietário desta propriedade para que meu endereço seja removido”, disse Akister.
“É totalmente ridículo e não consigo entender por que o governo permite isso.
“Liguei para a Companies House sobre isso e eles disseram que tinham um acúmulo desses casos e disseram que estava em todo o Reino Unido.”
Outra vizinha, Rosalind Miller, disse: “Recebíamos duas ou três cartas por semana e depois começaram a vir também da Receita Federal, que eram para as mesmas empresas citadas pela Companies House.
“Minha preocupação era se começássemos a ter pessoas batendo na porta exigindo dinheiro.
“Você começa a se preocupar com a possibilidade de haver algum tipo de retorno financeiro para você. É um pouco preocupante realmente se perguntar o que está por trás de tudo isso.”
Um porta-voz do HMRC disse: “Qualquer pessoa que receba correspondência do HMRC em seu endereço para uma empresa da qual não tem conhecimento deve entrar em contato conosco imediatamente”.
Um porta-voz da Companies House disse: “Lamentamos saber das dificuldades que esses indivíduos estão enfrentando e tomaremos medidas onde a lei permitir.
“O governo está a apresentar medidas para reformar a Companies House na Lei do Crime Económico e da Transparência Corporativa.
“Uma vez em vigor, o projeto de lei aumentará significativamente o papel e os poderes do Registrador de Empresas, para que ela possa se tornar uma guardiã mais ativa dos registros de empresas – inclusive reprimindo o uso de endereços falsos.”
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