Ultima atualização: 28 de setembro de 2023, 12h55 IST
Washington DC, Estados Unidos da América (EUA)
Yogesh Pancholi foi condenado por conspiração para cometer fraude eletrônica e de assistência médica, duas acusações de fraude substantiva em assistência médica, duas acusações de lavagem de dinheiro, duas acusações de roubo de identidade agravado e uma acusação de adulteração de testemunhas. (Imagem representativa: PTI)
Cidadão indiano condenado em Michigan por fraude na área de saúde e lavagem de dinheiro no valor de US$ 2,8 milhões. As penas incluem pena de prisão
Um cidadão indiano foi condenado por um júri federal em Michigan por orquestrar uma fraude na área da saúde no valor de 2,8 milhões de dólares e por se envolver em lavagem de dinheiro. De acordo com documentos judiciais e provas apresentadas no julgamento, Yogesh Pancholi, 43 anos, era dono e operava a Shring Home Care Inc, uma empresa de saúde domiciliar com sede no estado americano de Michigan.
Apesar de ter sido excluído do faturamento do Medicare, Pancholi comprou a Shring usando nomes, assinaturas e informações de identificação pessoal de terceiros para ocultar sua propriedade da empresa, disse um comunicado. Num período de dois meses, Pancholi e os seus co-conspiradores facturaram e receberam quase 2,8 milhões de dólares do Medicare por serviços que nunca foram prestados.
Pancholi então transferiu esses fundos através de contas bancárias pertencentes a empresas de fachada e, eventualmente, para suas contas na Índia. Depois de ser indiciado, e na véspera do julgamento, Pancholi, usando um pseudónimo, escreveu e-mails falsos e maliciosos para várias agências do governo federal, alegando que uma testemunha do governo tinha cometido vários crimes e não deveria ser autorizada a permanecer nos EUA numa tentativa de manter o poder. a testemunha de depor, disseram os promotores federais.
O júri federal no Distrito Leste de Michigan condenou Pancholi por conspiração para cometer fraude eletrônica e de assistência médica, duas acusações de fraude substantiva em assistência médica, duas acusações de lavagem de dinheiro, duas acusações de roubo de identidade agravado e uma acusação de adulteração de testemunhas. A sentença está marcada para 10 de janeiro.
Ele enfrenta uma pena mínima obrigatória de dois anos de prisão por roubo de identidade agravado, uma pena máxima de 20 anos de prisão para cada uma das condenações por conspiração e adulteração de testemunhas, e uma pena máxima de 10 anos de prisão para cada uma das fraudes na área da saúde e lavagem de dinheiro conta.
(Esta história não foi editada pela equipe do News18 e é publicada no feed de uma agência de notícias sindicalizada – PTI)
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