Um bilionário francês que está no topo dos homens mais ricos da Europa está a ser investigado por alegada lavagem de dinheiro ao lado de um oligarca russo.
Bernard Arnault, de 74 anos, proprietário da marca de luxo LVMH, está sob investigação dos promotores de Paris que investigam um esquema de lavagem de dinheiro centrado na exclusiva estação de esqui alpina de Courchevel.
Os investigadores estão investigando a relação entre Arnault e um oligarca russo chamado Nikolai Sarkisov.
Arnault é suspeito de ter emprestado ao bilionário cerca de £ 16 milhões como parte de uma fraude imobiliária completa que supostamente rendeu mais de £ 1,7 milhão.
A investigação está a ser liderada pela unidade de inteligência financeira francesa e ainda não foram apresentadas acusações.
Sarkisov adquiriu 14 apartamentos em 2018 em uma única compra, totalizando £ 13,8 milhões.
O oligarca russo teria utilizado uma série de empresas registadas em França, Luxemburgo e Chipre para conduzir o negócio.
Embora suspeito de ser o comprador, o nome de 55 anos não consta dos livros da empresa La Fleche, por meio da qual os apartamentos foram trazidos
La Fleche é suspeito de ter sido o veículo para um acordo para mais três propriedades vendidas por uma segunda empresa, que também se acredita ser propriedade de Sarkisov.
O jornal francês Le Monde relata que, ao vender a propriedade para si mesmo, obteve um ganho de mais de um milhão de euros.
Alega-se que o envolvimento do Sr. Arnault veio, em primeiro lugar, na forma de um empréstimo de £ 15,8 milhões ao russo e, em segundo lugar, na suspeita de aquisição de La Fleche, que supostamente tornou o francês o proprietário efetivo das propriedades.
Citando um documento escrito por investigadores franceses, o Le Monde afirma que a transação poderia ter sido uma manobra “para ocultar a origem exata dos fundos”.
Um porta-voz da LVMH disse ao jornal francês que o negócio foi “realizado com a mais estrita observância da lei”.
Um bilionário francês que está no topo dos homens mais ricos da Europa está a ser investigado por alegada lavagem de dinheiro ao lado de um oligarca russo.
Bernard Arnault, de 74 anos, proprietário da marca de luxo LVMH, está sob investigação dos promotores de Paris que investigam um esquema de lavagem de dinheiro centrado na exclusiva estação de esqui alpina de Courchevel.
Os investigadores estão investigando a relação entre Arnault e um oligarca russo chamado Nikolai Sarkisov.
Arnault é suspeito de ter emprestado ao bilionário cerca de £ 16 milhões como parte de uma fraude imobiliária completa que supostamente rendeu mais de £ 1,7 milhão.
A investigação está a ser liderada pela unidade de inteligência financeira francesa e ainda não foram apresentadas acusações.
Sarkisov adquiriu 14 apartamentos em 2018 em uma única compra, totalizando £ 13,8 milhões.
O oligarca russo teria utilizado uma série de empresas registadas em França, Luxemburgo e Chipre para conduzir o negócio.
Embora suspeito de ser o comprador, o nome de 55 anos não consta dos livros da empresa La Fleche, por meio da qual os apartamentos foram trazidos
La Fleche é suspeito de ter sido o veículo para um acordo para mais três propriedades vendidas por uma segunda empresa, que também se acredita ser propriedade de Sarkisov.
O jornal francês Le Monde relata que, ao vender a propriedade para si mesmo, obteve um ganho de mais de um milhão de euros.
Alega-se que o envolvimento do Sr. Arnault veio, em primeiro lugar, na forma de um empréstimo de £ 15,8 milhões ao russo e, em segundo lugar, na suspeita de aquisição de La Fleche, que supostamente tornou o francês o proprietário efetivo das propriedades.
Citando um documento escrito por investigadores franceses, o Le Monde afirma que a transação poderia ter sido uma manobra “para ocultar a origem exata dos fundos”.
Um porta-voz da LVMH disse ao jornal francês que o negócio foi “realizado com a mais estrita observância da lei”.
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