29 de novembro de 2023 – 10h58 UTC
BERLIM (Reuters) – O Bitcoin Group (ADE.DE) da Alemanha disse na quarta-feira que estava tomando medidas para melhorar seu sistema de controle interno, depois que o regulador financeiro BaFin ordenou que sua subsidiária futurum bank remediasse deficiências em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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“O Grupo Bitcoin ressalta expressamente que atualmente não há indícios de violações das leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo dentro do Grupo”, afirmou a empresa em comunicado.
A empresa afirmou que já tomou medidas no corrente exercício para cumprir os requisitos regulamentares e que pretende “remediar atempadamente as deficiências identificadas”.
Na terça-feira, a BaFin identificou “défices graves” no banco Futurum envolvendo as suas medidas de segurança interna, o cumprimento das obrigações de devida diligência e o seu sistema de comunicação de atividades suspeitas.
“Estamos trabalhando ativamente com a BaFin para resolver rapidamente as críticas críticas em nossos processos internos, que não acompanharam o crescimento da empresa nos últimos anos”, disse o presidente-executivo do Bitcoin Group, Marco Bodewein, no comunicado.
Escrito por Rachel MoreEdição de Madeline Chambers e Miranda Murray
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