James Meyers da OAN
9h54 – quinta-feira, 7 de dezembro de 2023
Um ex-funcionário do Jacksonville Jaguars foi acusado de roubar US$ 22 milhões do time e gastá-los em itens luxuosos como carros, um condomínio, um relógio de US$ 95 mil e muito mais.
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De acordo com documentos apresentados na segunda-feira na divisão de Jacksonville do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida, Amit Patel tinha autoridade exclusiva para aprovar cobranças no cartão de crédito virtual da equipe, que é uma conta de cobrança que não exige um cartão de crédito físico.
De acordo com os promotores, Patel fez US$ 22,2 milhões em acusações que datavam de setembro de 2019 até sua demissão em fevereiro deste ano, quando alterou documentos na tentativa de encobrir as acusações. Ele foi acusado de fraude eletrônica e de fazer uma transação monetária ilegal.
Além disso, Patel só foi autorizado a usar o cartão de crédito para despesas comerciais, mas cobrou a franquia para outros itens luxuosos. Os itens incluem um condomínio avaliado em US$ 265.830, um Tesla Model 3 Sedan, criptomoedas, jogos de azar, NFTs, viagens em jatos particulares, aluguel de residências particulares e taxa de retenção para um escritório de advocacia de defesa criminal, entre outras coisas.
Alega-se que, para evitar ser detectado nas grandes transações, Patel criou um esquema elaborado para desviar dinheiro.
“Por exemplo, para ocultar suas transações fraudulentas de VCC, o réu identificou transações legítimas e recorrentes de VCC, como refeições, passagens aéreas e despesas de hotel, e depois duplicou essas transações”, de acordo com os documentos judiciais.
“Ele inflou os valores de transações VCC legítimas e recorrentes; ele realizou transações completamente fictícias que podem parecer plausíveis, mas que nunca ocorreram; e ele transferiu carregadores VCC legítimos dos próximos meses para o mês do arquivo de integração que foi imediatamente devido ao departamento de contabilidade.”
Os Jaguars contrataram Patel em 2018 como coordenador, planejamento e análise financeira. Mais tarde, ele se tornou gerente do mesmo departamento.
Enquanto isso, Patel renunciou ao seu direito a uma acusação e o caso continuará com base nas informações juramentadas apresentadas pelos promotores federais.
A equipe também disse que está cooperando com o FBI e que as autoridades determinaram que nenhum outro funcionário estava envolvido no suposto esquema.
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